Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Отмыванию and 1=1". Результатов: 1 - 10343 , 1 - 10343 , nn1 - 9580 , nn1 - 9580 , отмыванию - 1805 .
Результаты с 1 по 20 из 848.

Результаты поиска:

1. Павлу Ивлеву дали 10 лет заочно.
Павлу Ивлеву дали 10 лет заочно Юрист ЮКОСа осужден в России за "чистоту" присвоения нефти более чем на 1 трлн руб. и отмывания 133 млрд руб. группой во главе с Михаилом Ходорковским Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.05.2019, ЮКОСа нет, а дело его живет, Фото: "Новая газета" Николай Сергеев Павел Ивлев Хамовнический райсуд Москвы заочно приговорил бывшего заместителя управляющего адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс» Павла Ивлева к десяти годам заключения за присвоение нефти более чем на 1 ...
Дата: 27.05.2019
2. Уголовный алфавит ЮКОСа.
Предъявлены обвинения по ст. 160, 174 (ч.1) УК РФ в хищении и отмывании 137 млн. рублей, направленных первым вице-президентом «ЮКОС – Москва» Михаилом Трушиным в регионы, якобы, на благотворительность.
Дата: 16.02.2007
3. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.
К середине 1990-х SGS имела офисы в 140 странах, численность ее персонала достигала 39000 человек, а оборот – более 1.2 миллиарда долл.
... сведениям, в 1990-х гг. этот банк поддерживал устойчивые связи с ближайшими помощниками президента России Ельцина, президента Аргентины Менема и одной из швейцарско-итальянских компаний, игравшей ключевую роль в отмывании средств Саддама Хусейна ...
Дата: 28.09.2004
4. Мафия "убрала" главу спецслужбы Украины.
Увольнение Деркача сделало явным то, о чем давно говорят в кулуарах украинской политики: многочисленные материалы о коррупции и отмывании сотен миллионов долларов украинскими олигархами, которые СБУ передавала в прокуратуру, ложились под сукно.
... Волковские СМИ, включая телеканал «1+1», Леонида Деркача обвинили: 1. Во вмешательстве его спецслужбы в медиа бизнес-проекты и зажиме свободы слова. 2. Делу придали отчетливый антисемитский подтекст якобы «наездов СБУ» на телеканал «1+1», что на фоне ...
Дата: 17.02.2001
5. Максиму Бакиеву "накинули" на пожизненный срок.
— Врезка К.ру] Валерий Белоконь Экс-председателя Нацбанка Марата Алапаева сочли виновным в тех же преступлениях и присудили аналогичное наказание с разницей лишь в сроке: он должен был бы отсидеть в колонии усиленного режима 25 лет. Прочих, проходящих по делу — Евгения Вербицкого, Аниту Ласе, Сергея Костырина, Юрия Качнова и Чолпон Иманалиеву — признали виновными в соучастии в совершении умышленного преступления (часть 1 статьи 30 УК КР), отмывании преступных доходов преступной группой (часть 3 ...
Дата: 17.05.2017
6. "Черная дыра" в Совете Федерации.
Одно время он был в США советником тогда еще сенатора Джона Керри, потом перебрался в Россию и быстро занял место главного специалиста по отмыванию и обналичиванию денег.
Основных тем для беседы несколько: 1. Захаров решил все свои проблемы в России с правоохранительными органами, а Элбакидзе только пытается, используя при этом свои связи, которые они называют «грузинский вариант».
Дата: 20.04.2016
7. "Некорпоративный" зампред Козлов.
Часть 2 Юлия Латынина Часть 1. Доносы накануне убийства.
Виза В 2000 году, уйдя из «Электроники», Френкель возглавляет банк «Виза», а уже в конце 2002 года «Виза» получает предупреждение от ЦБ по факту выявления признаков легализации и отмывания денежных средств.
Дата: 15.07.2008
8. Список итальянского бюро Интерпола
Российская преступная организация, именуемая группой КОБЗОНА-КИКАШВИЛИ, в которую входит КОБЗОН ИОСИФ ДАВЫДОВИЧ (кличка Русский Синатра), действующая в американских городах Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Майами, а также в России и других европейских государствах, специализируется в сфере отмывания «грязных» капиталов. ____________________ ________________________________________ 1. Среди фигурантов, вовлеченных в эту деятельность по отмыванию денег во главе мафиозных сообществ, значатся: 2 ...
Дата: 28.11.2002
9. Венгерский фактор и Семен Могилевич.
13.08.2004 Венгерский фактор 1. Мяч круглый, поле ровное, деньги..
Роль выше указанных новых компаний до конца не ясна, но многие эксперты подозревают, что это часть механизма для отмывания денег, заработанных Eural.
Дата: 13.08.2004
10. Обвинительное заключение прокуратуры Бразилии (документ).
Федеральная прокуратура в лице подписавших данный документ прокуроров, с уважением направляет Вашему превосходительству обвинительное заключение относительно следующих лиц: 1. Борис Абрамович Березовский, который также использует имя Платон Еленин ...
... согласно просьбе о сотрудничестве судебных органов с этой страной (листы 3/5), расследуется деятельность Бориса Березовского по отмыванию денег и использованию фальшивых документов, а также других деяний, по факту приобретения в декабре 1996 г. за 55 ...
Дата: 05.09.2007
11. Уголовные дела, в связи с которыми упоминались Путин, Фрадков, Кудрин, Греф, Миронов, Кожин, Яковлев.
Оригинал этого материала © "Новая газета", 03.10.2005, Список "Антифорбс" Первые лица России и уголовные дела, в связи с которыми они упоминались Практически все уголовные дела в России были прекращены «за отсутствием состава», «события» преступления или встречали значительное сопротивление при расследовании Владимир Путин, президент 1. № 144128 — корпорации «Двадцатый трест» 2. Дело акционера СПАГа (Санкт-Петербургское общество недвижимости и долевого участия) (Германия). Подозрение в отмывании ...
Дата: 04.10.2005
12. Система СПАГ в лицах.
После ареста одного из ее руководителей по подозрению в отмывании денег этот поток резко обмелел Роман Шлейнов Для российского общества стало нормой, когда глава государства и люди из его ближайшего окружения упоминаются в связи с американскими или ...
1. Исходя из полученных нами данных, нас интересует, действительно ли эта структура, которой положено действовать в интересах Федерального агентства по атомной энергии, после назначения Владимира Смирнова руководителем «Техснабэкспорта» стала ...
Дата: 07.02.2005
13. Долги перед ВТБ заплатят осужденные и его "дочка".
Его годовая мощность по проекту должна была составить 1 млн тонн.
Дата: 17.02.2017
14. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.
Все они считались звеньями преступной международной организации по отмыванию денег.
... мышкой на изображение для увеличения Июнь 2007 Cодержание Ключевые тезисы Организованная преступность и спецслужбы СНГ 1. Исторические взаимоотношения между спецслужбами и криминалитетом 2. Криминальные группировки сегодня 3. Спецслужбы сегодня ...
Дата: 17.05.2016
15. Александр Куфаев настраховал на второй срок.
... УК РФ) и "отмывании средств" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) сообщили в следственном управлении СКР по Алтайскому краю. Обвинительный приговор вынесен бывшему руководителю алтайского филиала ЗАО "Страховая компания "Агро-Страхование Сибирь"" Александру Куфаеву и его заму и сыну Игорю Куфаеву. Они получили соответственно четыре и шесть с половиной лет колонии. При этом, уточнили в Генпрокуратуре РФ, "на основании п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ они освобождены от наказания по п. "а", п. "б" ч. 2 ст. 174.1 УК РФ ...
Дата: 13.11.2015
16. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.
... в отмывании денежных средств, а затем нашли своего владельца в лице Александра Шикунова, который приобрел недвижимость в элитном муниципальном образовании Испании — Ибице. Губернатор и второй срок Остается один вопрос: кому достались остальные сотни тысяч евро, выведенные из клуба через эту длинную цепочку офшоров? Уставные документы футбольного клуба «Ростов» и его форма собственности (ОАО) устанавливают жесткую исполнительную процедуру по совершению крупных сделок — а выплату 1 млн евро агенту ...
Дата: 04.02.2015
17. Прослушки членов международной группы Бориса Березовского.
Эпизод 2 Борис Березовский был уверен в том, что люди Кучмы, спасая Кучму от ответственности за совершённые им преступления против Георгия Гонгадзе и Александра Ельяшкевича, сами придут к Березовскому и согласятся с ценой вопроса отмывания Кучмы (1 млрд.дол. США ).
Дата: 03.05.2005
18. Непуганый Пугачев.
Межпромбанк и сотрудники С.Пугачева назвались в прессе по поводу международного расследования о возможной причастности к отмыванию денег фирм "Мабетекс", Benex, "Bank of New York" и "European Federal Credit Bank Ltd" (остров Антигуа).
... в день опубликования статьи изменил условия содержания своего счета в Межпромбанке, что якобы нанесло банку существенные убытки - реальный ущерб в сумме 15 млн руб. и упущенную выгоду в размере еще 15 млн. руб. (т.е. в целом около 1 млн долларов ...
Дата: 21.06.2002
19. "Прачечная" Сергея Хачатурова.
Уголовное дело в отношении Сергея Хачатурова и Надежды Клепальской (она находится под домашним арестом) расследуется с апреля прошлого года, и за это время квалификация преступления, вменяемого обвиняемым, меняется уже третий раз. Сначала им инкриминировалась растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), через несколько месяцев господина Хачатурова и госпожу Клепальскую обвинили в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), теперь следствие добавило им и ст. 174.1 (легализация ...
Дата: 19.02.2019
20. Экс-директору "Стратегии" показали незаконно созданные юрлица.
Его бывший директор Петр Пьянков обвиняется в растрате на сумму более 200 млн руб., отмывании средств, добытых преступным путем, и незаконном образовании юрлиц.
Теперь ему инкриминируется незаконное создание юрлиц в сговоре с Петром Пьянковым (ст. 173.1 УК РФ) и незаконное использование документов для их создания.
Дата: 26.04.2018
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 43

Последние запросы

Опекунов
Фарма бизнес
Кирилл шубский
Скотч
Нижегородцев ФАС России
Шишкин Вячеслав Викторович
Георгий Абдушелишвили
Иванов Илья Михайлович
ФСБ структура
Игорь бердников
Наталья акафьева
Роман
Арбитражный суд города москвы
Пересыпкин Олег Герасимович
Лалакин сергей
Даня Кашин
Банкротство
Девушки по вызову калининграда
Виктор Глаголев
Банк открытие
Бугров
Виктор Глаголев
Язев Андрей Валерьевич
Недобросовестная конкуренция
Гавырин
IT-технологии
Те сергей
Ст групп
Иванков
Позгалёв
Вязалов
Анастасия Меньшикова
шевцова татьяна викторовна
Меркулов сергей
Демидов Андрей андреевич
Агентство ипотечного
Михнов Игорь Иванович
Армия
Как путин стал президентом
Долинин дмитрий
Виктор львович
Приватизация
Ассоциация Российских Банков
СУММА
Алексеев Михаил
Игнатьев сергей
Недобросовестная конкуренция
Петров Дмитрий Юрьевич
Амирхан
Беляков сергей юрьевич
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru