Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Отмыванию'". Результатов: отмыванию - 2188 .
Результаты с 301 по 320 из 1742.

Результаты поиска:

301. В ЦБ проник могильщик банков.
... закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Незадолго до отзыва лицензии в «АКА Банке» резко возрос объем операций по выдаче наличных денег узкому кругу клиентов, в том числе физическим лицам — нерезидентам. Только за два месяца им было выдано более 67 миллиардов рублей и 289 миллионов долларов США. Банк, в нарушение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google
302. Маленькая прачечная премьер-класса.
Бизнес Дмитрия Скигина, высланного из Монако представителя российского криминалитета, "связан с тамбовской преступной группировкой и с Путиным лично" Оригинал этого материала © "Новая газета", 11.04.2011, Фото: via "Новая газета" Маленькая прачечная премьер-класса Бывший директор разведки Монако обвиняет в отмывании денег российских бизнесменов, лидеров организованных преступных группировок, высокопоставленных чиновников и премьер-министра Владимира Путина Роман Анин Дмитрий Скигин ...
Дата: 15.04.2011 Копия в Google
303. Пелехова нарасследовала на 7,5 лет.
Предпринимательница рассказывала, что Пелехова стала часто захаживать к ней пьяной, а однажды объявила, что располагает некими документами, которые доказывают причастность Токаревой к отмыванию денег, и готова прекратить свое журналистское расследование за 150 тысяч долл.
Дата: 27.08.2004 Копия в Google
304. Обыск у "Михася".
В 1996 году его арестовали власти Швейцарии по подозрению в связях с «русской мафией» и отмывании денег, но через два года суд признал г-на Михайлова невиновным.
Дата: 25.06.2002 Копия в Google
305. Дырка от публики.
Финансовый скандал Лучшей иллюстрацией ключевой роли СМИ в раскручивании скандалов может считаться история с Bank of New York, который обвинили в отмывании денег русской мафии.[...] В конце августа 1999 года, ссылаясь на анонимные источники в ФБР, СМИ со обшили, что русская мафия якобы отмы ла в старейшем американском баню $10 млрд.
Дата: 13.06.2002 Копия в Google
306. Америка оценила Артема Усса в $7 млн.
Власти также подозревают их в незаконном экспорте и операциях по отмыванию денег через их совместную и зарегистрированную в Гамбурге компанию Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH).
Дата: 06.12.2023 Копия в Google
307. Мухтар Аблязов вкладывал краденое в зятя Ильяса Храпунова.
В сентябре 2020 года он получил в этой стране статус политического беженца, однако в октябре его задержали и предъявили обвинения в «злоупотреблении доверием» и «отмывании денег».
Дата: 04.08.2023 Копия в Google
308. Эндрю Фахи не довез 3 тонны кокаина.
... Агенты Управления по борьбе с наркотиками США представились членами мексиканского наркокартеля Синалоа, на чью долю приходится порядка 60% всего наркотрафика США. Именно Синалоа возглавлял известный наркобарон Хоакин Гусман по кличке «Эль Чапо», сейчас отбывающий наказание в тюрьме США. По словам представителей Штатов, Фахи и еще двое его подельников — капитан порта Виргинских островов и его сын, были обвинены в намерении провезти на территорию Америки 5 кг кокаина и последующем отмывании денег ...
Дата: 04.05.2022 Копия в Google
309. Мишела Темера арестовали за взятки и "отмывание".
Им вменяется соучастие в коррупционных преступлениях и отмывании денег как в годы службы, так и после ухода с постов.
Дата: 22.03.2019 Копия в Google
310. Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой.
Как стало известно “Ъ”, к предъявленным ранее бизнесмену обвинениям в хищении акций страховой компании на 6,1 млрд руб. и отмывании этих денег на финальном этапе следствия добавилось еще одно — в растрате имущества его собственной фирмы «РГС-активы» на сумму 2 млрд руб. По версии ФСБ, господин Хачатуров в январе 2017 года осуществил убыточный обмен имевшихся на балансе этой компании паев на векселя еще одной из своих структур.
Дата: 18.03.2019 Копия в Google
311. Испания арестовала Владимира Хмеля за неуплату налогов на €17 млн.
... деньги, развлекая туристов на Канарах Оригинал этого материала © "Русская редакция Deutsche Welle", 19.06.2018, В Испании арестован российский бизнесмен Хмель, Фото: zspk.gov.ru, via El Confidencial, Иллюстрации: via El Confidencial Виктор Черецкий Владимир Хмель Российский предприниматель, бывший депутат Законодательного собрания Приморского края Владимир Хмель, обосновавшийся 9 лет назад на острове Тенерифе (Канарский архипелаг), арестован по подозрению в отмывании капиталов и неуплате налогов ...
Дата: 20.06.2018 Копия в Google
312. Швейцария разблокировала €260 млн Андрея Бородина.
После сообщения банка о возможном отмывании средств прокуратура Швейцарии начала проверку и обнаружила, что $29 млн из $50 млн брату перевела со своего счета Скрынник по поддельному договору о покупке недвижимости.
Дата: 17.08.2017 Копия в Google
313. Полмиллиона за "авторитета".
ФБК также упоминает его арест швейцарской полицией и утверждает, что «в Европе Михайлова подозревают в отмывании средств, организации международной проституции, торговле наркотиками и связях с мафией».
Дата: 15.06.2017 Копия в Google
314. Бориса Березовского оставили без экономического состава.
Защитник уточнил, что речь идет о делах, в которых покойного обвиняли в «мошенничестве» и «отмывании» денег, а не в «призывах к активному неподчинению представителям власти и к массовым беспорядкам», которое находится в производстве ФСБ РФ. По словам адвоката Боровкова, он получил извещение СКР о прекращении уголовных дел Бориса Березовского в феврале этого года.
Дата: 01.09.2016 Копия в Google
315. "Прачечная" по-американски.
Тем не менее, результаты расследования шокировали даже самих представителей НКО: лишь один юрист отказался обсуждать схемы отмывания преступных средств.
Дата: 04.02.2016 Копия в Google
316. Денис Кацыв ускоряет американский суд.
"Сегодняшний запрос о конфискации имущества является важнейшим шагом в раскрытии сложной схемы отмывания денег, полученных преступным путем",— подчеркнул он. Обвинения были предъявлены российскому предпринимателю Денису Кацыву.
Дата: 31.10.2014 Копия в Google
317. Ошибка "Евротраста".
Никаких видимых причин для банкротства у банка не было, однако его собственники устали бороться с ЦБ РФ, обнаружившим в отчетности «Евротраста» операции по отмыванию более 7 млрд руб., и методично направлявшим в течение 2013 года предписание за предписанием, и в октябре 2013 года решили банк «положить», а активы — вывести из банка под различными предлогами и присвоить.
Дата: 19.09.2014 Копия в Google
318. Дениса Кацыва в США подвели под "закон Магнитского".
"Этот запрос о конфискации имущества является важнейшим шагом в раскрытии сложной схемы отмывания денег, полученных преступным путем",— подчеркнул он. Обвинения в рамках "закона Магнитского" предъявлены российскому предпринимателю Денису Кацыву.
Дата: 11.09.2013 Копия в Google
319. Как банковал Анатолий Локтионов — 2.
Одновременно федеральная прокуратура Швейцарии заморозила 230 миллионов долларов на ряде счетов в швейцарских банках по делу об отмывании денег российскими чиновниками.
Дата: 23.01.2013 Копия в Google
320. Казначей "русской мафии" сдал боссов.
В июле 2011 года Национальный суд королевства признал Ланна виновным в сговоре с целью отмывания денег, а также участии в преступной группе.
Дата: 27.02.2012 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 88

Последние запросы

Вор пермь
Аникин
Восточный
Строительство верховного суда
Соловьев порт
Игорь Иванов
Строительство верховного суда
Полуэктов прокурор
Сокрушенно
Зиновина Марина
Строительство верховного суда
Шилин сергей
Бочкарев павел сергеевич
ХОРОХОРДИН ОЛЕГ
1971
НИКОЛАЕВ КИРИЛЛ МИХАЙЛОВИЧ
Блинов анатолий
гранд капитал
Спартак заболотский
Блинов анатолий
Морозов виталий
Макаров Александр Сергеевич
Вячеслав Михайловский
Строительство верховного суда
Колесник Владимир
Алексей Семёнов
Кремлевский арсенал
Алексей Семёнов
Патрушев дмитрий
Алексей Семёнов
Полонская крым
А101
МВД 2015
Строительство верховного суда
Вячеслав Михайловский
Иоффе Михаил
Алексей Семёнов
Блинов анатолий
Дтп с участием мвд фсб
Перфоратор
Владимир Давыдик
Компания пирс
Иванова Ольга
Вячеслав Михайловский
гранд капитал
Куликова
ФСО России руководитель службы
Дмитрий Чернов

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru