Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

МВД объявило о раскрытии крупнейшей аферы по отмыванию денег Екатерина Карачева, Елена Хуторных Тверской райсуд Москвы вчера выдал санкцию на арест бывшего председателя правления ООО Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (НЭП-банк) 37-летнего Бориса Сокальского.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

182. Лазаренко наворовал на 250 лет тюрьмы.

Согласно пункту 15 заключения, соучастником Лазаренко в «сговоре с целью совершения отмывания денег» являлась «украинская бизнес-вумэн Юлия Тимошенко».
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

183. Мойдодыр.

Оригинал этого материала © "Newsweek", 03.09.2001, Перевод: Inosmi.Ru, 27.08.2001 Пятно на репутации Незапятнанного Как обвинение по делу об отмывании денег в Европе может сказаться на репутации г-на Путина Марк Хозенболл, Кристиан Кэрил Что бы там ни говорили о Владимире Путине, он всегда пользовался незапятнанной репутацией.
Дата: 28.08.2001 Копия в Google

184. Этапом в Амстердам.

Денис Дубников (слева) и Дмитрий Портнягин Притяжение "Федерации" По словам трех источников Bloomberg, в Европе и США идет расследование в отношении EggChange по подозрению в отмывании денег.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

185. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

... Ру, 14.12.2017, Сомнительный банк, где владелец команды из NBA припрятал деньги, Фото: ТАСС Майкл Вайс Михаил Прохоров "Российский олигарх, в числе прочего — владелец баскетбольной командой "Бруклин Нетс", припрятал деньги в банке, который обвинен Минфином США в содействии отмыванию денег, распространению оружия, уклонению от санкций и в финансировании террористической группировки", — пишет корреспондент The Daily Beast Майкл Вайс, ссылаясь на отчет, который оказался в распоряжении редакции ...
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

186. Тендеры "Газпрома" делят по-семейному.

Счета ООО «Ангара-Сервис» были открыты в «Содбизнесбанке» — на тот момент одной из основных российских структур по «отмыванию» и обналичиванию денег, а также их транзиту за границу.
Дата: 21.11.2014 Копия в Google

187. Как продавали "Телекоминвест" - ищут прокуроры Германии и Швейцарии.

Германский банк теперь подозревается в нарушении закона об отмывании денег, поскольку неверно обозначал свою роль в этих сделках.
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

188. Концы в "Озеро Джерби".

По телефону из Соединенных Штатов он заявил следующее: 'Вопрос об отмывании денег или о чем-либо подобном даже не стоял.
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

189. Павел Бородин должен быть арестован.

Считает следователь женевской прокуратуры Швейцарский суд отказал фирмам "Мабетекс" и "Мерката трейдинг", проходящим по нашумевшему делу по отмыванию денег, в снятии ареста с финансовой документации и банковских счетов.
Дата: 31.03.2000 Копия в Google

190. Два российских банкира могут стать ключевыми фигурами в расследовании вокруг Бэнк оф Нью-Йорк.

Оригинал этого материала © Wall Street Journal, 18.02.2000, Перевод: InoPressa.ru Два российских банкира могут стать ключевыми фигурами в расследовании вокруг Бэнк оф Нью-Йорк Пол Бекетт, Энн Дэвис и Эндрю Хиггинс Два молодых московских банкира могут дать ключ в руки американских правоохранительных органов, стремящихся получить информацию о так-называемых российских олигархах и возможных преступных элементах, которые могут быть причастны к отмыванию российских денег через Бэнк оф Нью-Йорк.
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

191. Некуда бежать.

Допрашиваемые по делу о преступном сговоре как раз и назвали имя Дерипаски как одного из участников операций по отмыванию более 4 миллиона евро в период с 2001 по 2004 год. Теперь Дерипаска фигурирует в документах испанского следствия как один из лидеров «измайловского преступного сообщества».
Дата: 11.12.2009 Копия в Google

192. Генеральный прокурор Израиля обвинил Гайдамака в запугивании следователя

Эти слова прозвучали после того, как генеральный инспектор полиции Моше Каради выступил в поддержку начальника следственного отдела полиции Израиля генерал-майора Йоханана Данино, которого миллиардер российского происхождения обвинил в том, что он причинил ущерб израильской экономике, возглавив "нечестное" расследование его дел. Каради сказал, что критика действий полиции со стороны Гайдамака никоим образом не помешает следователям работать над делом об отмывании денег.
Дата: 10.10.2006 Копия в Google

193. "Дикие обычаи русского бизнеса".

Сам BoNY в ноябре 2005 г. заключил мировое соглашение по двум уголовным расследованиям (включая дело об отмывании русских денег).
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

194. "Крот" ФБР Сыроежин

Примерно в то же время власти США арестовали Сыроежина по подозрению в масштабном отмывании российских «грязных» денег. Копия в Google

195. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Серьезные последствия Пока Чэнь через суды продолжал бороться за право остаться в Канаде, оказалось, что он стал анонимным фигурантом расследования об отмывании денег (Money Laundering Case Study), в котором комиссия Каллена собрала более тысячи примеров такой практики.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

196. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Турецкий ландромат Реза Зарраба Как "кошелек" Реджепа Эрдогана вывел $133 млн, заплатил взяток $66 млн и избежал тюрьмы в США Оригинал этого материала © "НГ", 22.09.2020, "Золотой" магнат Эрдогана помогал отмывать российские капиталы, Фото: courthousenews.com, Reuters, hurriyet.com.tr Игорь Субботин Реза Зарраб Некогда близкий к турецкой элите предприниматель Реза Зарраб, задержанный четыре года назад в США по обвинению в использовании схемы по обходу санкций против Ирана, участвовал в отмывании ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

197. Прослушки членов международной группы Бориса Березовского.

А в сговоре с высокопоставленными лицами Украины международная группа Бориса Березовского пытается реализовать не только свои преступные намерения по отмыванию и рэкету Кучмы, но и взять под свой контроль высшее руководство Украины.
Дата: 03.05.2005 Копия в Google

198. "Если размажу прокурора, принесу пользу родине".

Когда в Монако началась проверка отмывания денег Тамбовской ОПГ, это привело к запрету на въезд Скигина (в материалах дела он значился как «человек Трабера из Тамбовской ОПГ»).
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

199. Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн.

"Тейф добился снятия всех 37 пунктов об отмывании денег, снятия пункта о попытке заказать убийство и снятии почти всех остальных пунктов выдвинутых против него обвинений, то есть основной части дела, заведенного на него прокуратурой", — говорится в имейле адвоката, который сообщил, что теперь пытается уладить дело о взяточничестве, открытое на Тейфа в штате Юта. Зашитник добавляет, что Тейфу вернут подавляющее большинство изъятых у него авуаров.
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

200. Согласно обвинению, предъявленному в немецком суде члену измайловской ОПГ, имя Дерипаски связывают с заказными убийствами.

На судебном процессе, который начинается 16 октября, речь пойдет об отмывании денег.
Дата: 04.09.2007 Копия в Google