Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Незадекларированный Дубай.

Однако элитный эмират также заработал репутацию «налоговой гавани», куда выводят нелегальные средства, и популярного центра отмывания денег, зачастую через недвижимость.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

222. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Деньги приходили, в частности, от компаний, которые фигурировали в уголовных делах об отмывании, обналичивании или нелегальном выводе из России миллиардов рублей.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

223. Непризнанное российское гражданство Мераба Сухумского.

... закрыли въезд в страну, Фото: via primecrime.ru Мераб Джангвеладзе (Мераб Сухумский) В итальянском городе Бари представители Главного управления уголовного розыска МВД РФ, Интерпола и полиции Италии вручили российскому "вору в законе" Мерабу Джангвеладзе (Мерабу Сухумскому), находящемуся там под домашним арестом по обвинению в кражах, отмывании денег и вымогательстве, постановление о пожизненном запрете въезда на территорию России, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник ...
Дата: 09.11.2016 Копия в Google

224. Показания Джалола Хайдарова против Олега Дерипаски в Германии.

"Бывший деловой партнер выдвинул эти обвинения в адрес алюминиевого магната Олега Дерипаски в Германии, на процессе по делу об отмывании денег", — поясняют журналисты Роджер Бойс и Алекс Спенс.
Дата: 12.07.2012 Копия в Google

225. Россия начинает судить Березовского.

Однако в ходе следствия его назвали автором всей схемы по невозвращению валютных средств из-за границы и их отмыванию.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

226. Гибель британца, руководившего налоговыми махинациями ЮКОСа.

В иске Кертиса обвиняют в руководстве созданием огромного числа оффшорных компаний, предположительно являвшихся частью схемы "налоговых махинаций и отмывания денег" в ЮКОСе.
Дата: 10.08.2004 Копия в Google

227. Путин может наказать Соединенные Штаты.

Это поняли и в госдепартаменте, ЦРУ и ФБР: их высказывания по делам об отмывании денег отличаются большой осторожностью, поскольку полученная Москвой в течение последних дней секретная информация указывает на единственное направление.
Дата: 11.02.2000 Копия в Google

228. Капитализм в холодном климате.

После полугодовой "охоты" на Быкова по всему земному шару, в 1999 году его арестовали в Венгрии, откуда он собирался вылетать в США. Месяц назад его перевеян в российскую тюрьму, и его обвиняют в убийстве и отмывании грязных денег.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

229. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Эксперты считают, что такие кредитные соглашения могут быть как вполне законными, так и использоваться для минимизации налогов или даже отмывания денег. «Безосновательные кредиты могут быть эффективным способом отмывания нелегальных доходов через сложные сети компаний.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

230. Тельман Исмаилов признан политическим.

После обращения БМ-банка (бывший Банк Москвы, на 100% принадлежащий ВТБ) бизнесмена заподозрили в нескольких экономических преступлениях, в том числе отмывании средств.
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

231. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

Немецкие власти и банк даже заподозрили берлинский девелоперский проект с участием Кушнарева в отмывании денег за их стремительное перемещение между Россией, Германией и Кипром.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

232. Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли.

К тому моменту сам господин Браудер за налоговые махинации был объявлен Россией в международный розыск, а управляемые им компании должны были вернуть бюджету РФ по вступившим в 2003–2005 годах в законную силу решениям арбитражных судов сумму налогов, эквивалентную $19 млн. В марте 2011 года юристы Hermitage Capital обратились с заявлением на имя генерального прокурора Швейцарии Эрвина Бейелера, попросив его расследовать факты использования швейцарских банков для отмывания российских денег.
Дата: 23.11.2020 Копия в Google

233. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.

Но неожиданно, яркие краски в скучный портрет типичного российского банкира-крадуна добавила одна давняя история по хищению и отмыванию 450 млн рублей, исчезнувших в 2004 году со счетов ЮКОСа.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

234. Михаилу Абызову утяжелили портфель обвинений.

Речь идет о выводе на Кипр и отмывании там 4 млрд похищенных рублей, а также коммерческом подкупе топ-менеджеров компании СИБЭКО.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

235. "Майами наш":

Возможно, именно тогда, в заключении, он установил связи с мафией и ЦРУ. В другой раз Саттер был замечен при попытке приобрести российские зенитные ракеты в одной из стран Средней Азии, а в 1998 году был арестован за сговор с итальянской мафией с целью совершения биржевых афер и отмывания денег.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

236. "Русская схема" Теодоро Обианга.

"Их обвиняют в отмывании денег через фирмы супругов Кокоревых, предполагаемых подставных лиц семьи Обианг", — поясняет газета.
Дата: 15.12.2015 Копия в Google

237. Следы НДС ведут в Альпы.

Версия юристов Brown Rudnick просит прокуратуру Швейцарии расследовать дело об отмывании и сделать шаги, которые она «сочтет необходимыми»: заморозить счета, на которых находятся незаконные средства, проверить держателей счетов и их бизнес-партнеров, найти виновных, предъявить им уголовные обвинения и потребовать их экстрадиции.
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

238. Вера мыла евро.

["Ведомости", 21.09.2010, "Итальянские власти подозревают банк Ватикана в отмывании денег": По данным итальянских СМИ, ЦБ забил тревогу еще в середине прошлой недели.
Дата: 22.09.2010 Копия в Google

239. Скелет в шкафу "Роснано".

По словам источника РБК daily, близкого к «Роснано», камнем преткновения стало назначение членом правления Rusnano Capital AG с правом единоличной подписи Ханса Бодмера, который проходит подозреваемым в США по делу об отмывании денег.
Дата: 22.04.2010 Копия в Google

240. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

США передавался фактически бесплатно оффшорной компании Alphasea Investments Limited, расположенной на Британских Виргинских Островах, после чего в ходе совершения действий по легализации (отмыванию) через цепочку компаний права требования были переданы кипрской компании Kimoce Limited, которая и получала причитающиеся АО «БТА Банк» средства.
Дата: 13.10.2009 Копия в Google