Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.

Она подозревается в масштабном отмывании активов, принадлежащих Аблязову, которые он вывел из национализированного БТА-банка и скрывает от кредиторов за цепочкой офшорных компаний.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

262. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

С одной стороны, немало банков было поймано на отмывании средств за последнее время.
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

263. "Беспредел" с МТС в Узбекистане перевели на личности.

Власти Швейцарии в рамках проводимого расследования об отмывании денег направили письменный запрос дочери президента Узбекистана Ислама Каримова — Гульнаре Каримовой.
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

264. Максиму Каганскому добавили отмывание.

Теперь господина Каганского, которого в правоохранительных органах считают теневым казначеем МВД, заподозрили в отмывании.
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

265. Крыша "Сухов" дала течь.

№115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

266. Ответ Сократа Джиенбаева.

Речь в названной статье идет и о содействии в финансировании терроризма, и об отмывании денег, и о связи с чеченскими боевиками, и о рэкете и о состоянии в касте «воров в законе» под кличкой «Сократ»…
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

267. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.

Однако Леус в итоге был признан виновным лишь в отмывании денег, а Гарабаев вообще оправдан.
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

268. Большая стирка.

Этот скромный по мировым меркам российский банк навсегда вошел в историю финансов, став фигурантом громкого скандала об отмывании миллиардов долларов через американский Bank of New York (BoNY).
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

269. Стерилизатор.

Несколько лет назад усилиями Кремля калмыцкий оффшор (точнее, жульническая контора по отмыванию криминальных денег и крупномасштабному уклонению от налогов), причинивший огромный ущерб федеральной казне, был наконец-то придушен.
Дата: 25.06.2008 Копия в Google

270. Центробанк – главный российский рейдер.

При этом заявлено, что Бадр-Форте банк лишен лицензии как нарушитель закона «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма».
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

271. "Крестный отец" Тимошенко сядет как вымогатель и мошенник.

В 1998году суд Женевы признал его виновным в отмывании денег на территории Швейцарии и приговорил к 18 месяцам заключения условно.
Дата: 28.08.2006 Копия в Google

272. США начинают давить на прибалтийские банки.

Через банки Латвии легализуются доходы наркомафии, порнодельцов и террористов Оригинал этого материала © "РБК", 21.12.2004 США начинают давить на прибалтийские банки В последнее время латвийские регулятивные органы вынуждены были ужесточить лицензионные требования к банкам в связи с целым рядом скандалов, вызванных судебными разбирательствами в США по поводу отмывания преступных доходов через латвийские банки, заявил РБК юрист компании "Джон Тайнер и партнеры" Савр Босхомджиев.
Дата: 21.12.2004 Копия в Google

273. "Оборотень на лыжах" Леонид Тягачев.

Уголовное дело по факту отмывания денег в Содбизнесбанке было передано в суд еще в октябре 2003 г. В "Кредиттрасте", который прямо связывают с Содбизесбанком практически все участники рынка, Леонид Тягачев работает с мая 2003 г. Раз в отставку с поста председателя совета директоров "Кредитраста" г-н Тягачев так и не подал, значит, обвинений в связях с отмывателями денег он не боится.
Дата: 01.06.2004 Копия в Google

274. Сокровища мадам Арафат.

По итогам ревизии французы намерены возбудить уголовное дело по факту отмывания денег, похищенных из бюджета ПА. Впрочем, мадам Арафат опровергла все обвинения как в свой адрес, так и в адрес мужа.
Дата: 13.02.2004 Копия в Google

275. Книга "Гангстеры с востока".

В Германии вышла книга о гангстерах с Востока Соня Цекри, Мюнхен конспирология Вчера гамбургское издательство Europa-Verlag выпустило на рынок книгу франкфуртского журналиста Юргена Рота «Гангстеры с Востока», посвященную деятельности компании St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG, которую обвиняют, в частности, в отмывании денег колумбийских наркокартелей.
Дата: 28.08.2003 Копия в Google

276. Неуловимый Семен Могилевич

Оригинал этого материала © "Российская газета", 06.08.1999 Неуловимый Семен Могилевич Американская газета "Нью-Йорк таймс" рассказала о крупномасштабных финансовых аферах по отмыванию денег, в центре которых стоит некий Семен Могилевич Подготовил Юрий Ершов, по материалам зарубежной печати и агентства "Эфир-дайджест" Британские власти оценивают его личное состояние в 100 миллионов долларов и причисляют его к крупнейшим преступникам всемирного масштаба. Копия в Google

277. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

А в мае Арбитражный суд Москвы запретил ему заниматься предпринимательской деятельностью, работать на госслужбе и возглавлять коммерческие структуры на протяжении двух лет. *** Евгения Сивкова подозревают в отмывании доходов на 1,8 млрд руб. и связях с ОПГ Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 18.12.2017, "Налоговому экстремисту" грозит "статья"?
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

278. Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн.

Это письмо — один из сотен документов, изъятых в рамках следствия против Пола Манафорта, которого спецпрокурор США Роберт Мюллер обвиняет в отмывании денег и незаконном лоббизме.
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

279. Чисто конкретный Трамп.

По версии издания, президент и его компания были связаны по крайней мере с 10 бизнесменами из бывшего СССР, имеющими отношение к криминальным структурам или отмыванию денег.
Дата: 18.08.2017 Копия в Google

280. Вадиму Микерину "пироги" вышли сроком.

Вадиму Микерину "пироги" вышли сроком Экс-главу "внучки" "Росатома" приговорили в США к 4 годам тюрьмы и штрафу в $2,1 млн за взятки от контрагентов Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 16.12.2015, В приговоре россиянину Микерину в США остались тайны, Фото: Пир-центр Владимир Козловский Вадим Микерин В федеральном суде штата Мэриленд вынесен приговор 56-летнему россиянину Вадиму Микерину, который в августе признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег.
Дата: 16.12.2015 Копия в Google