Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.

— Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © "Маркер", 25.08.2010, Фото: "Темпбанк" Расчетный банк футбольного клуба ЦСКА подозревается в отмывании денег Александр Потапов, Валерий Вайсберг Департамент экономической безопасности МВД объявил о раскрытии сети, которая занималась обналичиванием и легализацией средств, полученных незаконным путем.
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

282. Бывший зампред ВИП-банка - Френкелю: "Я считаю вас заказчиком убийства Козлова."

Далее разоблачались операции по отмыванию преступных доходов и другие преступные процессы в банковской системе России. После прочтения письма было решено продолжить допрос (бывшего зампреда ЦБ) Дмитрия Тулина, который заявил, что подобное письмо мог написать человек «из кредитной организации, живой свидетель операций по отмыванию денег и, может быть, участник этих операций».- врезка К.Ру] Обвиняемый Френкель, бывший президент ВИП-банка, во вторник ходатайствовал в суде о том, чтобы содержание ...
Дата: 20.03.2008 Копия в Google

283. Адвоката Гофштейна приравняли к ворам в законе.

В Мадриде и Малаге по подозрению в отмывании сотен миллионов долларов задержаны девять человек.
Дата: 24.11.2006 Копия в Google

284. Фирма СПАГ и Путин.

Денежные средства, полученные <...> от сделок с наркотиками членов «Кали Картелльс» (Cali Kartells) и ее организаций-преемников, а также от выручки Хуана Карлоса Сааведры, полученной в результате операций по отмыванию денег <...>.
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

285. Честь семьи Буш.

В 1988 году Джеб Буш был упомянут в докладе подкомитета по международным делам сената, который заслушал показания различных свидетелей в деле по отмыванию в США денег латиноамериканских наркоторговцев.
Дата: 20.01.2005 Копия в Google

286. Кумарин-Барсуков о SPAG: "У Путина таких фирм штук 800 или 1800".

Впервые, таким образом, подтвердилось обвинение в отмывании денег в отношении акционерного общества, зарегистрированного в Германии.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

287. Грязные деньги Михаила Черного.

Представитель Минюста Израиля Джейкоб Гаранти заявил "Ведомостям": "Черной обвиняется в отмывании денег и препятствовании правосудию.
Дата: 18.06.2002 Копия в Google

288. Олигарх финансовых сумерек.

За деловитыми комсомольскими функционерами, формально возглавлявшими творческие центры по отмыванию госбюджетных средств, реально стояли фигуры теневые и куда более крупные в советской партийно-хозяйственной иерархии.
Дата: 04.07.2000 Копия в Google

289. Депутатское обращение к Кучме

... Ериком Беккерсом, который осуществлял проверку коммерческо-финансовой деятельности А. Волкова, и его причастности к "отмыванию грязных денег". 9 октября 1997 года бельгийская газета напечатала статью корреспондента Каспара Набера "Личного помощника Президента Украины подозревают в отмывании денег". В статье, в частности, идет речь о следующем (цитируем отдельные ее фрагменты): "Дело против Александра Волкова, которого обвиняют в отмывании денег, находится в Брюссельской судебной полиции ... Копия в Google

290. Николай Мартыненко вызвал "отмывание" на себя.

Николай Мартыненко вызвал "отмывание" на себя Экс-депутат украинской Рады пошел под суд в Швейцарии за хищение и вывод €2,8 млн через офшоры Оригинал этого материала © Страна.ua, 20.12.2019, Швейцария официально подтвердила обвинение в отмывании денег экс-нардепом Мартыненко, Фото: kherson.life Николай Мартыненко Генпрокуратура Швейцарии (OAG) подала в Федеральный уголовный суд обвинительный акт против экс-депутата Рады Николая Мартыненко, о чем сегодня уже сообщал экс-нардеп Сергей Лещенко.
Дата: 23.12.2019 Копия в Google

291. Нал Виталия Юсуфова для Deutsche Bank важнее "политической уязвимости".

Несмотря на это, подразделения, отвечающие за контроль над операциями по отмыванию денег, утвердили сделку.
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

292. Марк Мармилев сел за Liberty Reserve.

Мармилев получил мягкое наказание — пять лет тюрьмы: за признание своей вины без суда присяжных прокуратура сняла с программиста обвинение в отмывании преступного капитала, за что ему грозило 20 лет заключения.
Дата: 15.12.2014 Копия в Google

293. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

[...] Бизнес-структуры Лолы и Тимура Тилляевых тесно связаны с «Asia Аlliance Bank», который осуществляет операции по отмыванию преступных средств, в частности, через латвийские банки-корреспонденты».
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

294. Как "Росавтобанк" украл 100 миллионов рублей.

Но не с целью противодействия, а, наоборот, для разработки схем ухода от налогообложения и «отмывания» денежных средств.
Дата: 30.01.2008 Копия в Google

295. Полиция Израиля допрашивает Гусинского в качестве подозреваемого.

Этот допрос бизнесмена, как и предыдущие, связан с расследованием дела об «отмывании» денег в тель-авивском отделении Яркон банка «Апоалим».
Дата: 01.02.2006 Копия в Google

296. Владелец "Московских новостей" подписался на невыезд.

По данным израильских СМИ, условий его освобождения всего три: подписка о невыезде, обязательство не контактировать ни с кем из фигурантов дела об отмывании денег в банке Hapoalim и залог в $1 млн. В Израиле допрос Аркадия Гайдамака вызвал огромный резонанс – дело в том, что в последние дни его имя регулярно звучало в новостях.
Дата: 29.11.2005 Копия в Google

297. Список итальянского бюро Интерпола

Занимается совершением преступлений в сфере проституции, наркоторговли, незаконной торговли ценностями и произведениями искусства, вымогательств и отмывания денег.
Дата: 28.11.2002 Копия в Google

298. Оппозиция обвиняет Назарбаева в коррупции.

По словам Кузнецова, репрессии против оппозиционеров и прессы удивительно совпали с идущим на Западе процессом "Казахгейт", на котором Назарбаев обвиняется в отмывании взяток от нефтяных компаний.
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

299. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

БРЦ изучил историю бизнесов Эдуарда Апсита и выяснил, что свои миллионы, в отмывании которых его подозревают в Латвии, он заработал в Беларуси и России под брендами «Чистый свет» и «Чистый свет.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

300. Monarch Air в законе.

Анатолий Голубчик На суде в 2013 году прокуроры обвинили бизнесменов в отмывании средств в интересах «высокопоставленных криминальных авторитетов».
Дата: 30.11.2020 Копия в Google