Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Андрея Бородина включили в процесс легализации.

При этом, отмечают в полицейском ведомстве, десятки фирм-однодневок, задействованных в этой преступной схеме, были специально созданы для отмывания денег "и, что традиционно для подобных компаний, не вели какой-либо финансово-хозяйственной деятельности".
Дата: 12.11.2013 Копия в Google

42. Во Франции обыскали жилье старшей дочери президента Каримова

Во Франции обыскали жилье старшей дочери президента Каримова по запросу швейцарской прокуратуры, расследующей дело об отмывании денег приближенными Гульнары Каримовой Оригинал этого материала © NEWSru.com, 03.07.2013, Французские полицейские пришли с обыском к дочери президента Узбекистана Каримова, Фото: UzNews.net, Иллюстрации: via Radio Free Europe/Radio Liberty Гульнара Каримова Французская полиция обыскала недвижимость дочери президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары, пока доподлинно ...
Дата: 04.07.2013 Копия в Google

43. Бывшего красноярского вице-губернатора Николая Вернера разыскивают кредиторы и прокуроры.

Бывшего красноярского вице-губернатора Николая Вернера разыскивают кредиторы и прокуроры Издателя русских газет в Германии подозревают в отмывании миллионов Оригинал этого материала © Die Welt, Германия, Перевод: Инопресса, 13.05.2013, Берлинский предприниматель устроил "русскую рулетку" с подозрительной медиаимперией, Фото: sadalskij Кристиан Боманн, Уве Мюллер, Марк Неллер, Юлия Смирнова Николай Вернер "Русский немец" Николас Вернер в течение долгого времени был желанным гостем на мероприятиях ...
Дата: 14.05.2013 Копия в Google

44. Игорная "прачечная" Тайванчика.

Игорная "прачечная" Тайванчика США обвинили Алимжана Тохтахунова в организации незаконных азартных игр, "отмывании" и вымогательстве Оригинал этого материала © "Голос Америки" (США), 17.04.2013, США обвиняют Тайванчика, Фото: lifeshowbiz.ru Михаил Гуткин Стивен Сигал (на заднем плане) и Алимжан Тохтахунов (Тайванчик) (в центре) Во вторник,16 апреля, в Нью-Йорке, Филадельфии, Детройте и Лос-Анжелесе были арестованы 29 членов двух международных преступных группировок, которые предположительно ...
Дата: 17.04.2013 Копия в Google

45. Дерипаска атакует по плану "Готтхард".

Дерипаска атакует по плану "Готтхард" Изобличать Потанина в отмывании денег на Западе подрядился бывший швейцарский посол Оригинал этого материала © NEWSru.com, 21.09.2012, Швейцарские СМИ раскрыли план дискредитации Владимира Потанина, Фото: Лента.Ру, Keystone Антон Вержбицкий Олег Дерипаска Перемирие между совладельцами «Норильского никеля» Олегом Дерипаской и Владимиром Потаниным под угрозой.
Дата: 21.09.2012 Копия в Google

46. Гудбай, Америка.

Замминистра связи РФ Науму Мардеру запрещен въезд в США в связи с обвинениями в отмывании денег Оригинал этого материала © "Независимая газета", 01.06.2012, Фото: tadviser.ru, Иллюстрация: via "Наша Версия" Гудбай, Америка Сергей Киселев Наум Мардер Заместителю министра связи и массовых коммуникаций РФ Науму Мардеру отказано в получении американской визы.
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

47. Экс-сотрудник банка Hiposwiss арестован в Швейцарии по делу Владимира Потанина.

Арест был проведен после того, как было обнаружено письмо, в котором сотрудники банка Hyposwiss обещают предоставить доказательства, подтверждающие факты отмывания денег этой организацией.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

48. Клан казахского президента под прицелом швейцарского правосудия.

Зять Назарбаева Тимур Кулибаев подозревается в "отмывании" $600 млн, полученных от взяток и незаконной продажи госактивов Оригинал этого материала © Le Monde, Франция, 26.11.2011, Перевод: Инопресса.Ру, 08.12.2011, Фото: kp.kz Клан казахского президента под прицелом швейцарского правосудия Агата Дюпарк Тимур Кулибаев Несмотря на торжественный прием, оказываемый всемогущему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву во многих странах, все труднее становится игнорировать коррупцию, которой ...
Дата: 09.12.2011 Копия в Google

49. "Совфрахт" вывели на схему.

"Совфрахт" вывели на схему В деле об "отмывании" в Латвии российских денег всплыли оффшоры Александра Иванова Оригинал этого материала © "Росбалт", 29.11.2011, СМИ: В скандале с отмыванием денег в Латвии обнаружился "российский след", Фото: indpg.ru, sovfracht.info Александр Иванов РИГА, 29 ноября.
Дата: 29.11.2011 Копия в Google

50. У Михаила Ходорковского "случайно" нашли еще €15 млн.

У Михаила Ходорковского "случайно" нашли еще €15 млн В Германии экс-владельца ЮКОСа заподозрили в отмывании денежных средств Оригинал этого материала © РИА "Новости", 15.10.2011, В Швейцарии обнаружен счет Ходорковского с 15 млн евро, пишут СМИ, Фото: AP Михаил Ходорковский Немецкие следователи в ходе проверки данных клиентов отделения швейцарского банка Julius Baer в городе Мюнстер на западе Германии случайно обнаружили счета на имя экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и членов его семьи ...
Дата: 17.10.2011 Копия в Google

51. Пивоварам предъявили марку.

Гендиректора "Афанасий-пиво" Максима Ларина и гендиректора "Тверь-пиво" Евгения Харитонкина обвинили в мошенничестве и отмывании Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.12.2010 Пивоварам предъявили марку Владислав Трифонов Как стало известно "Ъ", столичное управление следственного комитета при прокуратуре (СКП) РФ предъявило обвинение в окончательной редакции генеральному директору ОАО "Афанасий-пиво" Максиму Ларину и генеральному директору ЗАО "Тверь-пиво" Евгений Харитонкину.
Дата: 08.12.2010 Копия в Google

52. Глава Центробанка Косово арестован.

«Обыски связаны с ведущимся расследованием коррупционных преступлений, начатым в связи с появлением подозрений в имевших место злоупотреблениях полномочиями, получении взяток, уклонении от налогов, отмывании денег», — сообщается в пресс-релизе на сайте Eulex.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

53. Андрей Степанов работал за 5%.

... банкира, обвиняемого в отмывании более 29 млрд руб. Оригинал этого материала © "РБК daily", 02.07.2010, Фирдман сотрудничает со следствием, Фото: МВД РФ Антон Вержбицкий Андрей Степанов Объявленный в розыск российскими правоохранительными органами бывший топ-менеджер Русич Центр Банка Андрей Степанов засветился в Майами. Российскую сторону об этом проинформировало ФБР США. Председатель совета директоров Русич Центр Банка Юрий Фирдман до сих пор считает подозреваемого в отмывании денег Андрея ...
Дата: 02.07.2010 Копия в Google

54. Расходы довели сына экс-президента Молдавии до уголовного дела.

Расходы довели сына экс-президента Молдавии до уголовного дела Олег Воронин в центре расследования по факту уклонения от уплаты налогов и отмывания денег Оригинал этого материала © ИА "РБК", 25.02.2010, В Молдавии возбуждено дело против сына экс-президента В.Воронина, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов Олег Воронин В Молдавии возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов и отмывания денег в особо крупных размерах, в которых подозревается бизнесмен Олег Воронин — сын ...
Дата: 26.02.2010 Копия в Google

55. США накинули Виктору Буту 180 лет.

"Опасному торговцу оружием" предъявлены новые обвинения в мошенничестве, отмывании денег и поставках оружия в горячие точки Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.02.2010, Фото: "Коммерсант" США накинули Виктору Буту 180 лет Ольга Алленова Виктор Бут Вчера стало известно о том, что прокуратура Нью-Йорка предъявила российскому гражданину Виктору Буту новые обвинения. На этот раз власти США обвиняют господина Бута в мошенничестве, отмывании денег и нарушении международных санкций, запрещающих ...
Дата: 24.02.2010 Копия в Google

56. Судья Гарсон едет допрашивать Дерипаску.

Судья Гарсон едет допрашивать Дерипаску Олигарх обвиняется в отмывании денег и преступном сговоре с участием Черного и Махмудова Оригинал этого материала © "Газета" , 19.10.2009, Фото: "Коммерсант" , Испанская Фемида заподозрила Олега Дерипаску в связях с мафией Российский предприниматель Олег Дерипаска, как пишет испанская газета El Mundo , должен будет в качестве обвиняемого ответить на вопросы судьи Бальтасара Гарсона о своих возможных связях с русской мафией.
Дата: 19.10.2009 Копия в Google

57. Счет к Ишаеву. СКП против прокуратуры.

Министр финансов Хабаровского края Александр Кацуба подозревается в хищении 330 млн и отмывании 7,5 млрд руб Счет к Ишаеву.
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

58. Грязный футбол.

Дело было возбуждено по фактам неправомерного использования активов компании (это преступление) и отмывания полученных таким образом средств.
Дата: 03.07.2009 Копия в Google

59. Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника.

Испанские спецслужбы обыскали виллу председателя комитета Госдумы члена президиума генсовета "Единой России" Владислава Резника Депутат подозревается в отмывании капиталов и связях "с одним из руководителей тамбовской ОПГ — Геннадием Петровым" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.10.2008, Госдуме приставили виллу.
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

60. Два бюджета мимо кассы.

Оригинал этого материала © "Профиль", 13.10.2008 Два бюджета мимо кассы Дмитрий Старостин, Дмитрий Бжезинский Сергей Соколов, экс-глава «частной разведки» Бориса Березовского — ЧОП «Атолл», — рассказал «Профилю», как эволюционировала в современной России система отмывания и обналичивания денежных средств.
Дата: 15.10.2008 Копия в Google