Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Отмыванию". Результатов: отмыванию - 2188 .
Результаты с 141 по 160 из 1742.

Результаты поиска:

141. Путешествие Назарбаева.
Результатом этой встречи может стать конфиденциальное соглашение, по которому Н. Назарбаев добровольно дает показания следствию из Женевы, а в обмен на это швейцарские судебные власти отказываются от обвинения лично президента в отмывании преступных средств.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google
142. Создателей криптомиксера Tornado Cash прижали за отмыв более $1 млрд.
@CorruptionTV, 25.08.2022 12:47: Читаю материалы уголовного дела двух Романов (Шторма и Семенова), которые создали Tornado Cash — популярную площадку-миксер для обмена, а часто и отмывания украденной хакерам крипты.
Дата: 29.08.2023 Копия в Google
143. Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии.
"Напомним, что Федеральное правительство Нигерии, как и другие правительства по всему миру, расследует операции по отмыванию денег и финансированию терроризма, совершенные на платформе обмена валют Binance." До своего побега г-н Анджарвалла, имеющий британское и кенийское гражданства и занимающий должность регионального менеджера Binance в Африке, предстал перед нигерийским судом.
Дата: 26.03.2024 Копия в Google
144. "Черная дыра" в Совете Федерации.
Одно время он был в США советником тогда еще сенатора Джона Керри, потом перебрался в Россию и быстро занял место главного специалиста по отмыванию и обналичиванию денег.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google
145. Кристально чистое отмывание.
Испанские полицейские и Европол подозревают бизнесмена и семерых его сообщников в организации схемы по отмыванию денег «таганской» ОПГ. Российский адвокат Романова, ранее осужденного за мошенничество, считает случившееся недоразумением и ничего не слышал о проблемах своего клиента с законом на родине после освобождения.
Дата: 13.12.2013 Копия в Google
146. Ответ КБ "Росавтобанк".
В соответствии с Федеральным Законом №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и указаниям ЦБ РФ, в отношении данного клиента КБ «РОСАВТОБАНК» предпринял комплекс мер по пресечению проведения сомнительных финансовых операций.
Дата: 16.04.2008 Копия в Google
147. Новые жертвы "Паутины".
Итальянцы заподозрили, что Prima служила для дальнейшего отмывания денег и репатриации их в Россию в виде легальных средств.
Дата: 26.06.2002 Копия в Google
148. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.
Поместье Сент-Джон, Джерси Как семейная драма похоронила бизнес по отмыванию средств Джон Дик развёлся с женой Мэри, матерью Тани, ещё в 1981 году.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google
149. Штраф $ 38 млн за отмывание денег "русской мафии".
Обвинители из офиса федеральных атторнеев в Манхэттене и Бруклине отметили, что схема по отмыванию денег в Bank of New York подразумевала незаконную пересылку порядка 7 млрд долларов, которые происходили из России.
Дата: 10.11.2005 Копия в Google
150. Министр оказался "свидетелем номер семь".
Управленцев фининститута подозревают "в отмывании российских денег и активов телекоммуникационной компании".
Дата: 01.08.2005 Копия в Google
151. Связи московского банка с криминальной группировкой.
Кроме того, СББ стал первым российским банком, который потерял лицензию за нарушение закона об отмывании доходов.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google
152. Мафия "убрала" главу спецслужбы Украины.
Увольнение Деркача сделало явным то, о чем давно говорят в кулуарах украинской политики: многочисленные материалы о коррупции и отмывании сотен миллионов долларов украинскими олигархами, которые СБУ передавала в прокуратуру, ложились под сукно.
Дата: 17.02.2001 Копия в Google
153. Группе Леонида Реймана вменяют "отмывание" $150 млн.
Гальмонд неоднократно опровергал обвинения в отмывании денег и заявлял, что именно он владел долями в российских компаниях связи: 58% акций «Телекоминвеста» (владеет 31,3% «Мегафона»), 8% акций «Мегафона» (через фонд IPOC), 50% «Скай линка», 50% «Межрегионального транзиттелекома», компанией «Синтерра» и др. Сейчас все эти активы сменили владельцев, в частности акции «Мегафона» и «Телекоминвеста» купил «АФ телеком» Алишера Усманова.
Дата: 15.12.2011 Копия в Google
154. Борис Березовский как "Стрингер".
В 1992 - 1996 гг. в период пребывания Путина на посту руководителя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга и в должности консультанта немецкой компании по недвижимости - "SPAG" (St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG) (СПАГ), созданной в 1992 году по инициативе мэрии Санкт-Петербурга, ставшей совладелицей предприятия "СПАГ", фирма стала центром по отмыванию денег в Европе.
Дата: 30.07.2003 Копия в Google
155. Банкир "Эмала" ответит за "отмытый" миллиард долларов.
Проблемы у «Эмала» начались в 2004 году, когда ЦБ провел проверку банка и вынес его руководству предписание об устранении нарушений Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 09.06.2008 Копия в Google
156. "Форбс" проиграл Березовскому.
Скажем, решила давно назревший вопрос с амнистией накопленных капиталов – ведь из-за нерешенности этой проблемы наш бизнес расплачивается большими деньгами на Западе, где этим пользуются нечистоплотные люди, обвиняющие русских в отмывании денег".
Дата: 07.03.2003 Копия в Google
157. Украденные миллиарды.
Первый транш кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов 14 августа 1998 года был сформирован в Федеральном резервном банке США на счёте № 999091 и оттуда поступил не на корсчета Центробанка России, а почему-то в Republik National Bank of New York, владельцем которого был тогда банкир Эдмон Сафра, находившийся под подозрением ФБР в отмывании грязных российских денег.
Дата: 06.03.2003 Копия в Google
158. Трейдер "Открытия" наторговал на срок в Лондоне.
Судья вынес приговор на основании вынесенного 25 января вердикта присяжных, которые признали Урумова и Герсамиа виновными в мошенничестве с проведением сделок с ценными бумагами Аргентины и в отмывании денег, а Урумова помимо этого и в махинациях с бонусами для сотрудников, в результате чего из компании было выведено свыше $100 млн. Прокурор просил приговорить 37-летнего Урумова к 14 годам тюрьмы, Герсамиа — к 12 годам, отмечал источник РБК, знакомый с деталями судебного процесса.
Дата: 27.01.2017 Копия в Google
159. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.
Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд Арестованы владельцы крупнейшей в мире теневой платежной системы Артур Будовский и Владимир Кац Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.05.2013, Подпольные деньги вывели из обращения, Иллюстрация: arstechnica.com, Фото: news24.com Кирилл Белянинов Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения в финансовом мошенничестве и отмывании денег основателям одной из крупнейших в мире платежных систем Liberty Reserve Артуру ...
Дата: 30.05.2013 Копия в Google
160. "Грязные деньги" лидера Северной Кореи.
Эксперты считают, что это самая крупная операция по отмыванию денег в истории преступности.
Дата: 16.03.2010 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 88

Последние запросы

Миллиардеры Белоруссии
Виктор гришин
Родители путина
Маленький
ООО УК "КАПИТАЛ"
Институт проблем
Губернатор Челябинской области дубровский
Сергей Генералов
Данила
Обл
Собчак
Бронов Иван
Валерий науменко
Мечеть
Нии экологии
Куликов Никита
Йошкар
Александр Левин
Богданов ООО "РОСТ"
Обл
Родители путина
Генерал омаров
Сергей суббота
Губернатор Челябинской области дубровский
Воры в законе армянин
Обл
Мечеть
Бронов Иван
Савельев андрей
Обл
Питерский решальщик
Савельев андрей
Аладушкин
Сергей суббота
Генерал омаров
Воры в законе армянин
50 млрд
Ходорковский 2002
Савельев андрей
Ангарск опг
Генерал омаров
Чеченские авторитеты санкт-Петербурга
Обл
Голый компромат
Промсвязьбанк банк
Голый компромат
Азартна
Савельев андрей
ТОРГИНВЕСТ
Ангарск опг

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru