Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой.

Как стало известно “Ъ”, к предъявленным ранее бизнесмену обвинениям в хищении акций страховой компании на 6,1 млрд руб. и отмывании этих денег на финальном этапе следствия добавилось еще одно — в растрате имущества его собственной фирмы «РГС-активы» на сумму 2 млрд руб. По версии ФСБ, господин Хачатуров в январе 2017 года осуществил убыточный обмен имевшихся на балансе этой компании паев на векселя еще одной из своих структур.
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

222. Путеводитель по Женеве.

Аушевы Дали и Изетта (Chemin des Hauts-Crets 6, Chemin de Planta 1).
В 2017 году Антоанета была объявлена в международный розыск по обвинению в отмывании денег.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

223. Владимир Кехман признан мошенником.

Ранее и он, и дававшие показания в Лондоне Юлия Захарова и Андрей Афанасьев являлись фигурантами уголовного дела об особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) и отмывании добытых преступным путем средств (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ), по которому ущерб, нанесенный банкам, субсидировавшим JFC, превышал 20 млрд руб. Однако следственный департамент МВД его прекратил за истечением срока давности, после того как обвинение было переквалифицировано на незаконное получение кредитов ...
Дата: 16.04.2018 Копия в Google

224. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

По данным “Ъ”, одним из кредиторов банка является Центральный банк Ирана Bank Markazi Jomhouri Islami Iran, суммарные обязательства перед которым оценивались в 1,6 млрд руб. (см. “Ъ” от 4 апреля). Впрочем, пока судьба этого кредита остается неизвестной. — Врезка К.ру] *** Нацбанк Чехии обвинил ЕРБ Романа Попова, привлекавший русские деньги, в отмывании средств и финансировании терроризма Оригинал этого материала © "Ведомости", 24.10.2016, Бизнесмен Роман Попов лишился банковского бизнеса Дарья ...
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

225. Дважды заочно.

Еще в 2015 году санкт-петербургский суд арестовывал его по обвинению в мошенничестве и отмывании средств, полученных преступным путем.
... сговору совершил хищение 33 164 тыс. обыкновенных акций ОАО «Балтийский банк», принадлежащих ООО «БТД», на общую сумму около 3,1 млн руб. Мера пресечения господину Шигаеву избрана сроком на два месяца с момента экстрадиции на территорию России либо с ...
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

226. Оплата экстрадиции не принимается.

Переведя на итальянский и оценив прослушанные переговоры "русской мафии", итальянская полиция обвинила участников сходки едва ли не во всех наиболее тяжких статьях местного УК — вымогательстве, взяточничестве, отмывании преступно нажитых средств и ...
Срок он отбыл в исправительной колонии N5 в Кемеровской области, а когда 1 марта 2016 года вышел на свободу, его тут же задержали оперативники МВД РФ, поскольку из Италии пришел запрос о выдаче "авторитета".
Дата: 29.08.2016 Копия в Google

227. "Сергей Михайлов Михась Солнцево".

Поправки вступили в силу 1 января 2016 года.
В 1996 году Михайлов был арестован в Швейцарии по обвинению в участии в солнцевской преступной группировке и отмывании денег.
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

228. Санация имени Арефьева.

Причем по всем фактически возможным причинам: за плохое качество активов, неисполнение обязательств перед вкладчиками, недостоверную отчетность, нарушения законодательства в сфере отмывания доходов и другие нарушения.
К тому же Маст-банк успел стать достаточно крупным игроком на территории Крыма: так, по данным ЦБ на начало апреля, Маст-банк имел в Крыму уже 16 отделений и привлек на территории республики в общей сложности около 1 млрд руб. Такой объем вкладов ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

229. У кого есть миллиард, пусть идет на Крит.

Компания, подозревающаяся в отмывании денежных средств, была привлечена в качестве организатора церемонии открытия музея «Гараж» Дарьи Жуковой, супруги Романа Абрамовича.
... а также пытался защитить свои честь, достоинство и деловую репутацию в процессах против Михаила Дворковича, тележурналиста и писателя Сергея Минаева и ТК «Дождь»), и вопрос участия гендиректора ФЦСР в одной из программ телеканала «Россия 1 ...
Дата: 11.06.2015 Копия в Google

230. Чебурашка, или Хорошими делами прославиться нельзя.

В 2007 году у «Альянс Банка» отозвали лицензию, в связи с «неоднократными нарушениями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
Дата: 07.05.2014 Копия в Google

231. У Лазаренко конфисковали дворец в Калифорнии.

— Врезка К.ру] Сам Лазаренко так и не успел пожить в этом дворце на девять спален площадью около 2 тысяч квадратных метров, поскольку был задержан сразу после прилета в США. Как известно, приобретение этого дворца входило в окончательный перечень пунктов обвинения об отмывании денег, по которым Лазаренко в 2008 году было назначено наказание в виде тюремного заключения на 97 месяцев. 1 ноября 2012 Лазаренко вышел из тюрьмы после окончания срока наказания.
Дата: 05.11.2013 Копия в Google

232. Russo chekisto Фролов.

Цены варьируются от 1 млн до 50 млн евро.
По крайней мере, «Новая газета», проводя многие расследования о хищениях в банках или об отмывании денег, часто слышала это имя от различных источников.
Дата: 23.08.2013 Копия в Google

233. Жену и дочь Мухтара Аблязова депортировали в Казахстан на бизнес-джете.

1 июня 2013 года Шалабаева с дочерью были депортированы в Республику Казахстан.
Напомним, правоохранительные органы Казахстана продолжают расследования уголовных дел по фактам хищения Мухтаром Аблязовым средств БТА-банка, руководства организованной преступной группой, отмывания преступных доходов и незаконного использования ...
Дата: 03.06.2013 Копия в Google

234. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

... com, Фото: news24.com Кирилл Белянинов Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения в финансовом мошенничестве и отмывании денег основателям одной из крупнейших в мире платежных систем Liberty Reserve Артуру Будовскому и Владимиру Кацу ...
[...] У Liberty Reserve был почти 1 млн клиентов из разных стран мира.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

235. Как банковал Анатолий Локтионов — 2.

Одновременно федеральная прокуратура Швейцарии заморозила 230 миллионов долларов на ряде счетов в швейцарских банках по делу об отмывании денег российскими чиновниками.
Упущенная государством выгода по перепродаже одного только бензина и дизельного топлива в 2002-2006 гг., согласно простейшему анализу таможенных деклараций и рыночных цен (документ № 1) составила по самым скромным подсчетам несколько десятков ...
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

236. Задержаны подозрительные обналичности.

«За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3—7% от сумм платежей», — говорили в МВД. Проверки Банка России и Росфинмониторинга показали, что в 2011 году с признаками отмывания за рубеж выведено около 1 трлн рублей.
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

237. Особый заемщик.

Не является ли это способом «отмывания» незаконных доходов?
И на свет появляется документ «Договор залога № 20.1.1.-2».
Дата: 21.10.2011 Копия в Google

238. В банках все меньше таинственности.

Ранее министр говорил, что по запросам планируется получать информацию в отношении счетов граждан, уклоняющихся от налогообложения, если в РФ будут инициированы процедуры по поиску уклонения или отмывания.
— Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © "Наша газета", Швейцария, 02.09.2010, Банковская тайна в Швейцарии: новые правила вступят в силу с 1 октября Швейцария отказывается от правовой помощи государствам, которые запрашивают информацию о ...
Дата: 07.10.2011 Копия в Google

239. Приговорили к Испании.

В 2007 году Басманный районный суд приговорил господ Малаховского и Переверзина соответственно к 12 и 11 годам лишения свободы, признав их виновными в "присвоении и отмывании денежных средств" (ст. 160 и ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 19.07.2011 Копия в Google

240. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.

Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно Губернатор МО Громов: если бывший министр финансов и воровал, то за пределами области, и "это его личное дело" Оригинал этого материала © Газета.Ру, 14.07.2011 ...
Как установило следствие, Котляренко в 2005—2008 годах в составе организованной преступной группы похитил у ОАО ИКМО свыше 1 млрд рублей, инвестированных правительством Московской области в строительство жилья.
Дата: 15.07.2011 Копия в Google