Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Отмыванию and 1=1". Результатов: 1 - 12047 , 1 - 12047 , отмыванию - 2188 .
Результаты с 281 по 300 из 806.

Результаты поиска:

281. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.
Еще в конце 2018 года нью-йоркский суд обнародовал протоколы заседаний, в ходе которых он признал вину по четырем пунктам обвинения, среди них — попытка совершения банковского мошенничества, попытка отмывания средств, получение взяток.
В обвинительном заключении уточняется обещанная господину Сальгуэро сумма — $1 млн. Кейс с Джеком Уорнером, некогда пользовавшимся серьезным авторитетом в футбольном сообществе,— относительно новый.
Дата: 08.04.2020 Копия в Google
282. Департамент похоронных дел.
АСВ безуспешно пыталось вернуть 1,7 млрд рублей, которые кредитная организация потеряла при продаже долгов клиентов. Акционеры малоизвестного ОПМ-Банка связаны с семьей Виктора Столповских — известного в конце 90-х строителя, реставрировавшего Большой Кремлевский дворец. Тогда же в Швейцарии против него было возбуждено уголовное дело об отмывании преступных доходов, однако в России ход делу не дали.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google
283. "Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше $8 млрд".
"Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше $8 млрд" Одесско-американский миллиардер Кислин о расследовании в США дел, включая хищение руководством республики $1 млрд кредита МВФ Оригинал этого материала © Страна.ua, 16.08.2019, Сэм ...
... Януковича": Американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин собирается судиться с Ощадбанком, на счетах которого хранились активы его кипрской фирмы Opalcore, которая фигурирует в схеме отмывания денег соратников Виктора Януковича ...
Дата: 19.08.2019 Копия в Google
284. Павел Фукс "проехался" по киевскому метро.
Дерибан продолжается По состоянию на сегодняшний день "Австро-венгерской лизинговой компании" (ранее — "Укррослизингу") уже выплачено 1 млрд 630 млн грн. Это следует из полученных редакцией OBOZREVATEL ответов на информационные запросы в КП "Киевский ...
Фукса подозревают в прикрытии схем по отмыванию денег бывшим президентом Украины и в попытках вывести "деньги Януковича" из Украины.
Дата: 03.07.2019 Копия в Google
285. Григорий Казанский лечится от ареста в Испании.
Также стало известно, что Григория Казанского разыскивают правоохранительные органы Андорры, подозревая его в отмывании средств.
Так как волос растет со скоростью 11,2 см в месяц, а употребленные наркотические и психотропные средства способны откладываться в структуре волос, тест позволяет установить, что именно употреблял человек.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google
286. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".
Однако простым «отжимом» жилплощади схема не ограничивается: возможно, это лишь один из элементов международной системы по отмыванию денег.
Пожилая женщина не смогла выплачивать платежи в срок, поэтому для погашения задолженности ей предложили оформить заем на 1,2 миллиона рублей под залог квартиры.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google
287. Бездонная депутатская тумбочка.
Но своим знакомым на этих раутах он не рассказывает, что торговля драгоценностями и бриллиантами является лишь средством для отмывания огромных сумм любого происхождения.
Следствие документально смогло доказать в суде, что таким образом из страны был выведен почти 1 млрд рублей, однако в реальности эта сумма во много раз больше.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google
288. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".
"Киллер № 1" Мы договорились встретиться возле «Гранд-отеля» в Вене 10 октября 2016 года.
За год до убийства Центральный банк России (ЦБ) действительно отозвал лицензию у Содбизнесбанка в связи с многочисленными нарушениями закона, и в том числе об отмывании средств, добытых преступным путем.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google
289. Игорь Чуян перебрал на акцизах.
Чуян и "ОФК-Банк": безлимитные кредиты для водочного бизнеса В заявлении Павла Сметаны раскрываются схемы, которые на протяжении многих лет глава РАР, пользуясь своими полномочиями, применял для отмывания на алкогольном рынке России десятков ...
... словно заранее зная решения РАР. Как писало издание «Ведомости», за 2015 год «Статус-групп» увеличил продажи водки более чем в два раза, заняв 18% рынка, тогда как доли других крупных игроков — Roust и «Синергии» оказались в 1,5 и 2,3 раза меньше ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google
290. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...
В итоге выяснилось, что только в 2007-2009 годах государство потеряло свыше 1 млрд рублей из-за незаконной сдачи в аренду коммерсантам павильонов ВВЦ. В это время Магомед Мусаев уже трудился в мэрии Москвы, возглавлял Комитет по инновациям.
В прошлом ноябре французская полиция задержала его, предъявив обвинения в незаконном ввозе в страну суммы наличных от 500 до 750 млн евро и отмывании денег.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google
291. Чем заняться русскому генералу в Майами.
Согласно финансовой отчетности предприятия, ТД «Ясенево» с 2010 по 2014 год зарабатывал порядка 200 млн рублей в год. При этом дивиденды компания выплачивала всего один раз, в 2012 году — в размере 1,07 млн рублей.
Сведения имеющиеся в материалах суда о возможном отмывании денег более $16 млн Петуховым, незаконном получении им и членами его семьи статуса резидентов США (визы L-1) указывает на возможное совершение экс-генералом преступлений.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google
292. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.
В результате проверок, которые продлились три месяца, обнаружилось, что в 2008-2010 годах «Уздунробита» не доплатила в казну государства налог в размере 1,5 миллиона долларов.
Вначале допроса швейцарский прокурор сообщил Ахмедову, что, кроме него, уголовное дело по обвинению в отмывании денег и по другим обвинениям возбуждено против самой Гульнары Каримовой, ее гражданского мужа Рустама Мадумарова, а также в отношении ...
Дата: 11.10.2017 Копия в Google
293. Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку".
... не менее 4,1 миллиона долларов, были приобретены в Польше, государстве ЕС, регулируемом строгими правилами экспорта оружия. Они были отправлены в Украину по частям, а затем 45 из них были экспортированы в Восточную Африку через Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Другими словами, как "грязные" деньги, проходящие через ряд счетов, машины были "отмыты", чтобы скрыть их происхождение, маршрут и пункт назначения. Эти сделки являются примером широкомасштабной схемы отмывания оружия, раскрытой в ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google
294. США достали Александра Винника в Греции.
... не только они) обнаружили связь Винника с ограблением биржи Mt. Gox. Напомню, что бывший глава Mt. Gox Марк Карпелес (Mark Karpeles) был задержан 1 августа 2015 года в Токио, и до сих пор находится под следствием. Его подозревают в краже средств пользователей. В официальном пресс-релизе Минюста сказано, что Винник принимал непоредственное участие в отмывании похищенных у пользователей Mt. Gox средств, которые в итоге были пропущены через обменник BTC-e и уже неработающий ныне обменник Tradehill ...
Дата: 28.07.2017 Копия в Google
295. Американская мечта Владислава Резника.
Однако то, что квартирой в Майами действительно владеет супруга депутата, подтвердилось документами: в том же 2008 году Диана Гиндин взяла в американском банке кредит на приобретение недвижимости в Майами в размере $1,433 миллионов.
Всех их обвиняли в причастности к тамбовской ОПГ и отмывании денег на территории Испании.
Дата: 26.12.2016 Копия в Google
296. По одному миллиарду в день.
... лиц. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оценило объем страховых выплат вкладчикам банка в рекордные на тот момент 30 млрд рублей — притом что лишь 30% клиентов хранили вклады на сумму, не доходящую до требуемого порога выплат (1,4 млн рублей ...
Контрразведчики, как поясняет знакомый с той ситуацией сотрудник ФСБ, увидели в некоторых банковских транзакциях признаки сомнительных операций, подпадающих под Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google
297. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
Гражданин Молдавии, Украины и России обвиняется в финансовых махинациях, в том числе в причастности к молдавской "краже века" — выводу из местных банков суммы, эквивалентной $1 млрд.
[zdg.md, 27.07.2016, "Антикоррупционная прокуратура представила схемы мошенничества и отмывания денег, в которых был вовлечен Платон": Сегодня, 27 июля, Виорел Морарь, глава Антикоррупционной прокуратуры, провел пресс-конференцию по уголовному делу ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google
298. Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.
... Артур Будовский В Нью-Йорке приговорен к 20 годам лишения свободы бывший киевлянин Артур Будовский, основатель компании Liberty Reserve (LR), которую федеральные прокуроры называют одной из крупнейших в истории "прачечных" для отмывания денег ...
Ее принцип работы был таким: 1. Чтобы открыть аккаунт, не нужно никакой информации, кроме адреса электронной почты.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google
299. Питерско-лихтейнштейнский картель.
Один из крупнейших в мире спецов по отмыванию денег. Что занесло его в Петербург? — Приехал по делам фирмы. 1.Совместное предприятие.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google
300. Заместитель министра культурно обогатился.
В 2014 году с этой компанией было заключено шесть контрактов на реставрацию и реконструкцию объектов наследия в Орле, Санкт-Петербурге и Москве на сумму 1,3 млрд руб. Ранее «Стройкомплект» реставрировал Мавзолей Ленина, Средние торговые ряды на ...
То есть отмывания очередных средств.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 41

Последние запросы

Басманный суд
Кобанов
Калашников Юрий
Слежка, прослушка
Медведев Михаил Владимирович
Узкая
Горбунов уфа
Шепелев
Медведев Михаил Владимирович
Точка банк
Газета народный журналист
Братьев Черных
Давыдов газпром
Медведев Михаил Владимирович
Игорь Витальевич ситников
Михаил круг
Шепелев
Медведев Михаил Владимирович
Лужкова сняли
Владимир Пирожок
"александр ушаков"
ОАО МРСК
Лужкова сняли
Сергей Шахрай
Борис александр
Медведев Михаил Владимирович
Лада киселева
Голубев губернатор
Лужкова сняли
Захаров Сергей
Киселев Павел
Абхазия
Григорий соловей
Лужкова сняли
Завод море феодосия
Лужкова сняли
Медведев Михаил Владимирович
Лужкова сняли
Альберт Ильясов
Бурков Сергей
Синяков алексей
Федоров евгений
Владимир Леонидович
ОАО МРСК
Пятилетов
Федора Овчинникова
Измайловская ОПГ
Нефедов
Чечня жизнь
Лужкова сняли

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru