Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Стерилизатор.

Несколько лет назад усилиями Кремля калмыцкий оффшор (точнее, жульническая контора по отмыванию криминальных денег и крупномасштабному уклонению от налогов), причинивший огромный ущерб федеральной казне, был наконец-то придушен.
Якобы, находясь в НАО, Вячеслав, весьма неравнодушный к женскому полу (в частности, к его любовницам в свое время причисляли бывшую телеведущую «1 канала», бывшего депутата Госдумы и бывшего лидера молодежного «Единства» Александру Буратаеву ...
Дата: 25.06.2008 Копия в Google

42. В Москве начался суд над миллиардером Геннадием Кирюшиным.

Доказательная база обвинений Геннадия Кирюшина по п. а, б, ч.3, ст. 174.1 УК формировалась, в том числе, по информации Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченному принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма.
Дата: 15.10.2007 Копия в Google

43. Уголовные дела, в которых упоминался Владимир Путин "можно использовать как справочник нынешних органов власти РФ".

Мы уже сообщали о другом скандальном уголовном деле об отмывании денег, которое расследуют в Германии («Новая газета» № 18).
В материалах дела нам удалось найти «Расходный кассовый ордер» с таким текстом: «Выдать Путину В. В. 1 160 долларов.
Дата: 04.10.2005 Копия в Google

44. Живило вернулся.

Банк “Северо-Восточный альянс” основан в 1994 г. По данным “Интерфакс-ЦЭА”, на 1 июля 2005 г. активы банка – 7,7 млрд руб. (119-е место), капитал – 3,9 млрд руб. (37-е), частные депозиты – 71,3 млн руб. (636-е).
Делают это они на основании закона о противодействии отмыванию денег и в соответствии с постановлением правительства.
Дата: 13.09.2005 Копия в Google

45. Прослушки членов международной группы Бориса Березовского.

Эпизод 2 Борис Березовский был уверен в том, что люди Кучмы, спасая Кучму от ответственности за совершённые им преступления против Георгия Гонгадзе и Александра Ельяшкевича, сами придут к Березовскому и согласятся с ценой вопроса отмывания Кучмы (1 млрд.дол. США ).
Дата: 03.05.2005 Копия в Google

46. Система СПАГ в лицах.

После ареста одного из ее руководителей по подозрению в отмывании денег этот поток резко обмелел Роман Шлейнов Для российского общества стало нормой, когда глава государства и люди из его ближайшего окружения упоминаются в связи с американскими или ...
1. Исходя из полученных нами данных, нас интересует, действительно ли эта структура, которой положено действовать в интересах Федерального агентства по атомной энергии, после назначения Владимира Смирнова руководителем «Техснабэкспорта» стала ...
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

47. Алексею Бажанову вернули 12 млн франков.

Как передавал «Коммерсантъ», Бажанова также обвинили в мошенничестве в сфере кредитования (ст. 159.1 УК). Речь шла о хищении около 10 млрд руб. кредитов Россельхозбанка, Московского индустриального банка и Связь-банка, взятых на покупку сырья для маслозавода под Воронежем, и в отмывании денег в особо крупном размере (ч. 3 ст. 174.1 УК).
Дата: 05.10.2023 Копия в Google

48. Владимиру Семину насчитали 7 лет.

... легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Самарской области признал Газбанк банкротом. «Дыра» в балансе кредитного учреждения на дату признания его банкротом составляла почти 5,674 млрд рублей. Коммерсант.Ру, 28.04.2021, "Газбанк получил второй срок": Ленинский районный суд Самары признал одного из бывших руководителей АО АКБ «Газбанк» Артема Маслова виновным в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 ч. 1 УК РФ ...
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

49. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

В числе этих активов роскошная квартира в Лондоне стоимостью 4,1 миллиона долларов. Его сын Нади вывел за границу свыше 6,5 миллиона долларов, в то время как ливанцы не могли получить доступ к сбережениям из-за банковских ограничений. Саламе сказал OCCRP, что скопил «значительное состояние» еще до того, как стал управляющим ЦБ, и что не нарушал никаких законов. Но ливанские и европейские следователи изучают выдвинутые против него обвинения в отмывании денег и коррупции.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

50. Александра Шукюрова припарковали на 13 лет.

[...] Господин Шукюров получил 13 лет колонии строгого режима и штраф в 14 млн руб. за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), получение крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и отмывание полученных преступных путем средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). У остальных фигурантов также присутствовали статьи о мошенничестве и отмывании, кроме того, Эрику Галстяну инкриминировали дачу крупной взятки ...
Дата: 19.12.2022 Копия в Google

51. Подельнику Ебралидзе Эльдару Дыгову предъявили 928,9 млн руб.

Для их отмывания Дыгов якобы перечислял деньги под видом совершения сделок на счета подконтрольных фирм и подставных лиц. В деле есть имена Дмитрия Завадского, Натальи Клейман (тогда еще Лях), Антона Нечесова.
Он не признал вину в хищении 3 миллиардов рублей": Об исчезновении трех миллиардов из кассы Констанс-банка стало известно за четыре дня до отзыва лицензии — 1 августа 2016-го.
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

52. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

Истец требует опровергнуть некоторые сведения, опубликованные в пресс-релизе Центробанка об отзыве лицензии, и выплатить Грибову 1 млрд руб. в качестве компенсации морального вреда.
Также он нарушал законы, включая те, которые касаются «противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

53. За "Единственный" взяли троих.

... ряд статей федерального закона об отмывании доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма. [ИА "Интерфакс", 15.09.2015, "ЦБ РФ обнаружил признаки вывода активов из банка "Единственный": Временная администрация по управлению банком "Единственный" (Москва) выявила осуществленные бывшим руководством банка операции, имеющие признаки вывода из банка активов путем выдачи кредитов компаниям с сомнительной платежеспособностью на сумму более 1 млрд рублей, говорится в сообщении Банка ...
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

54. Анатолия Острягина выселят из замка.

В итоге, уплаченные 12 млн стали для компании из Тюрингии неподъемным долгом: хозяйственной деятельности она не вела, а балансовая стоимость принадлежащего ей замка, по экспертным оценкам, составляет 1 евро. Какова была судьба 12 млн из офшора, и действовал ли продавец в сговоре с российскими покупателями, сознательно завысив цену, доподлинно не известно. Но, как уточнили в прокуратуре, отвечая на вопросы DW, следствие по подозрению в отмывании денег велось как против покупателей, так и против ...
Дата: 11.07.2018 Копия в Google

55. Деньги банков пропали в сельхозугодьях.

61-летний Зинятулла Ситдиков и Михаил Самсонов были взяты под стражу в зале суда — до оглашения приговора каждый из них находился на свободе под залог 2 млн руб. Оба были признаны судом виновными в 13 эпизодах разных видов мошенничества (ст. 159, 159.1 и 159.2 УК РФ), преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) и легализации средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ). По ряду эпизодов, в том числе касавшихся отмывания денег, от наказания подсудимые были освобождены в связи с ...
Дата: 06.03.2017 Копия в Google

56. "Компромат" на избранного президента США Трампа:

Подробно: 1. В разговорах с соотечественников, чья информация заслуживает доверия, источники А и Б (видный чиновник Министерства иностранных дел и офицер Российской разведки в отставке, всё ещё имеющий влияние в Кремле) последовательно выяснили, что ...
Это создало сложности для частей российского госаппарата по выполнению обязательств, например, Центральный банк осознанно вынужден прикрывать операции по отмыванию денег таких агентов с использованием российской финансовой системы.
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

57. У экс-юриста ЮКОСа отобрали долю.

... ЮКОСа Павла Ивлева по делу о растрате и отмывании денежных средств, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда. Тем самым суд удовлетворил ходатайство следствия и наложил арест на 1/3 доли квартиры на 3-й Парковой улице в Москве, принадлежащую Ивлеву. Пресс-секретарь суда Юнона Царева уточнила «Интерфаксу», что постановление об аресте имущества суда было вынесено 1 ноября. «Судом было удовлетворено ходатайство следствия о наложении обеспечительных мер на 1/3 долю квартиры в Москве ...
Дата: 07.11.2016 Копия в Google

58. Возобновлено уголовное дело о хищении 10 млн "Сибирским цементом".

На следующий день 7 августа по этому поводу ангарская милиция тоже возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ. В настоящее время оба уголовных дела расследуются, для чего создана объединенная оперативная группа из ангарских и иркутских милиционеров. Олег Шарыкин в юности был вором-форточником, а в молодости — в разработке РУБОПа по "отмыванию денег" Неужели глава солидного цементного холдинга «Сибцем» Олег Шарыкин стоит за хищением в особо крупном размере, и за взрывам гранат, и за ...
Дата: 02.08.2010 Копия в Google

59. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Итак, согласно терминологии Transparency International, под коррупцией (от лат. corruptio - разламывать, портить, повреждать) понимают [5] : 1. Социальное явление, включающее совокупность этических и правовых нарушений, выражающихся в использовании ...
Следователи обнаружили факты, которые, по их мнению, доказывают причастность "Нефтяного " к проведению незаконных операций и отмыванию средств.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

60. Банк "Нефтяной" поставил под угрозу безопасность целого региона.

... и уже покинул Россию — Генпрокуратура обвинила его в отмывании денег и объявила в федеральный розыск. В деле Линшица некоторым видится политическая подоплека, но большинство считают, что банк “Нефтяной” стал очередной жертвой антиотмывочных законов. С 1993 г. основной пайщик банка “Нефтяной” – одноименный концерн, возглавляемый Игорем Линшицем. По данным “Интерфакс-ЦЭА”, на 1 октября активы “Нефтяного” составляли 6,9 млрд руб. (129-е место), капитал – 1,7 млрд руб. (89-е место), частные депозиты ...
Дата: 01.08.2002 Копия в Google