Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Английский гамбит: как британская сторона расследовала дело Литвиненко.

Как британская сторона расследовала дело Литвиненко След полония из Лондона в Москву Оригинал этого материала © The New York Sun, США, Перевод: Инопресса.Ру, 19.03.2008 Английский гамбит Эдвард Дж. Эпштейн 1 декабря 2006 года в лондонском Королевском ...
... года Березовскому были предъявлены обвинения по статьям 171 и 174 УК РФ в "незаконном предпринимательстве" и "легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных незаконным путем" и была выдана санкция на его арест, которая была затем отменена в ...
Дата: 21.03.2008 Копия в Google

22. Грязная уголовщина.

... 1 млн Белагропромбанка. 3 июня 1999 года также обвинен в предоставлении заведомо невозвратных кредитов. 19 мая 2000 года приговорен к трем годам условно. В 2000-2001 годах дважды обвинен в неуплате налогов и 23 июня 2002 года вновь приговорен к трем годам условно с конфискацией. Акежан Кажегельдин, премьер Казахстана с октября 1994 по октябрь 1997 года. 16 октября 1998 года власти Бельгии и Казахстана обвинили его в злоупотреблении служебным положением, уклонении от уплаты налогов, отмывании ...
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

23. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

13.08.2004 Венгерский фактор 1. Мяч круглый, поле ровное, деньги..
Роль выше указанных новых компаний до конца не ясна, но многие эксперты подозревают, что это часть механизма для отмывания денег, заработанных Eural.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

24. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

В свою очередь, 1 млрд 400 млн долларов США были перечислены также 14 августа 1998 года в Бэнк оф Нью-Йорк (США); 780 млн долларов США 17 августа 1998 года были направлены в Креди Сюисс (Швейцария); 270 млн долларов США 17 августа 1998 года были ...
В этой заметке он утверждал, что высшие американские, британские и российские правоохранительные органы проводили расследование об отмывании денег в особо крупных размерах, организованном правительством президента Ельцина.
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

25. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Бывшему руководителю Mobil Брайану Уильямсу уже предъявлено обвинение в том, что он не отчитался перед Налоговым Управлением США о многомиллионных гонорарах, которые он якобы получил после того, как компания заключила сделку стоимостью в 1 миллиард долларов в Казахстане. Комментарии г-на Неймана прозвучали в Манхэттенском суде после того, как Джеймс Гиффен, являющийся советником казахстанского руководства, заявил о своей полной невиновности по многочисленным обвинениям в отмывании денег и ...
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

26. Центральный Банд.

Наибольший объем операций по отмыванию на территории России похищаемых через росзагранбанки бюджетных средств приходится на банк Еврофинанс.
... взятки представителям ЦБ России, прим.ред.) 1997 г. – 38,0, данных по зарплате руководства нет. Ост-Вест Хандельсбанк, Франкфурт-на-Майне, Наблюдательный Совет (скрытая форма взятки представителям ЦБ) 1997г.- 84,1. Члены правления, 4 человека, 1993г ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

27. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

В одном из документов, подготовленных обслуживающей офшоры Грефа компанией Vistra, дана оценка личного состояния 33-летнего Олега — $ 1 млрд — «семейные накопления и доход от работы в фирме „НЭО-Центр“.
AsiaCiti получает большой штраф и проводит внутреннее расследование в отношении упомянутых офшорных сетей, по итогам которого находит признаки возможного отмывания денег и принимает решение прекратить их обслуживание.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

28. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

... законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия «отмыванию» доходов, полученных преступным путем. Также, считают в регуляторе, организация проводила сомнительные транзитные операции. В 2018 году глава Центробанка Эльвира Набиуллина написала об этих нарушениях министру МВД Владимиру Колокольцеву. А в феврале 2019 года банк был признан банкротом. Тогда же функции конкурсного управляющего взяло на себя АСВ. На 1 ноября 2018 года банк «Первомайский» занимал 204-е место в ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

29. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

Другой бывший владелец банка Шигаев, проживающий в Швейцарии, объявлен в международный розыск по обвинению в выводе из банка и отмыванию 3,3 млрд рублей. Основные кредиторы: Балтийский Банк (в интересах Альфа-Банка) — 985 млн рублей. *** 15. Махмуд Хассан Юнес, Олег Панков, Виктор Гожин Махмуд Хассан Юнес Возраст: Махмуду Хассан Юнесу 58 лет, Олегу Панкову 59 лет, Виктору Гожину 62 года Требования кредиторов: 1 млрд рублей Заявитель о банкротстве: Сбербанк (ответчики Юнес и Панков) и Магомед ...
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

30. Обвинительное заключение прокуратуры Бразилии (документ).

Федеральная прокуратура в лице подписавших данный документ прокуроров, с уважением направляет Вашему превосходительству обвинительное заключение относительно следующих лиц: 1. Борис Абрамович Березовский, который также использует имя Платон Еленин ...
... согласно просьбе о сотрудничестве судебных органов с этой страной (листы 3/5), расследуется деятельность Бориса Березовского по отмыванию денег и использованию фальшивых документов, а также других деяний, по факту приобретения в декабре 1996 г. за 55 ...
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

31. Волков без овечьей шкуры.

Компромат.Ру] Руководство Мирового Валютного Фонда недавно обратилось к президенту Украины Леониду Кучме с небоычным пожеланием - вывести из своего окружения трех олигархов, в числе которых №1 значится народный депутат Александр Волков.
В обращении также отмечалось, что судебные органы Бельгии 18 марта 1999 г. арестовали все личные счета А. Волкова и счета его фирм, находящиеся в бельгийских банках, поскольку против него было выдвинуто серьезное обвинение в "отмывании" денег".
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

32. Георгий Сатюков за "крышу" брал битками и эфиром.

Он обвиняется в отмывании от $4 млрд до $9 млрд.
До этого рекордсменом выступал подпольный миллиардер из министерства Дмитрий Захарченко, осужденный на 16 лет за получение взяток на общую сумму 1,4 млрд руб., при этом, правда, у него были найдены и конфискованы активы на 9 млрд.
Дата: 17.04.2024 Копия в Google

33. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Он уточнил, что ответчиками по иску также указаны издания Forbes и «Собеседник» и физическое лицо — пользователь Facebook Наринэ Давыдова, которая 1 октября 2020 года — уже после подготовки иска Керимовым — сделала публикацию в социальной сети с ...
Сегодня один из богатейших людей России обвиняется французскими властями в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

34. Миллионы из "кошелька Януковича" легализовали для "крыши" Burisma.

Миллионы из "кошелька Януковича" легализовали для "крыши" Burisma Глава нефтекомпании Николай Злочевский из денег Курченко выплатил фирме Байдена-младшего $3,4 млн, экс-президенту Польши Квасневскому — €1 млн Оригинал этого материала © "Новая газета ...
Таким образом, Курченко С.В. подозревается в организации и осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, осуществленной повторно, в особо крупных размерах, преступной организацией, т.е. в осуществлении преступления ...
Дата: 02.10.2019 Копия в Google

35. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

В результате за восемь месяцев французское государство не досчиталось из-за мошенников порядка 1,6 миллиарда евро.
Его сотрудники просеивают информацию от 200 000 операторов (банки, страховые компании…), которые обязаны принимать меры против отмывания денег и сообщать о любых аномальных операциях.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

36. Грехи "олигархата" Ходорковского.

*** [Проект от 22 июля 2016 г.] СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ ДМИТРИЯ ГОЛОЛОБОВА [•] июня 2016 г. Я, ДМИТРИЙ ГОЛОЛОБОВ, настоящим свидетельствую следующее: 1. Я родился в 1969 г. в Российской Советской Федеративной Социалистической Республике, которая в ...
Я читал лекции по международной финансовой преступности (а именно, отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и корпоративному мошенничеству) в Вестминстерском университете и по сравнительному праву в Университете БиПиПи.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

37. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Все они считались звеньями преступной международной организации по отмыванию денег.
... мышкой на изображение для увеличения Июнь 2007 Cодержание Ключевые тезисы Организованная преступность и спецслужбы СНГ 1. Исторические взаимоотношения между спецслужбами и криминалитетом 2. Криминальные группировки сегодня 3. Спецслужбы сегодня ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

38. Золото партитуры.

А уже через пару месяцев заимодавец за «вознаграждение» в 1 доллар простил этот долг другу президента.
Такое же мнение и у эксперта по отмыванию денег Марка Пита: «У этих кредитов, похоже, нет коммерческой составляющей.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

39. Александр Куфаев настраховал на второй срок.

... УК РФ) и "отмывании средств" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) сообщили в следственном управлении СКР по Алтайскому краю. Обвинительный приговор вынесен бывшему руководителю алтайского филиала ЗАО "Страховая компания "Агро-Страхование Сибирь"" Александру Куфаеву и его заму и сыну Игорю Куфаеву. Они получили соответственно четыре и шесть с половиной лет колонии. При этом, уточнили в Генпрокуратуре РФ, "на основании п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ они освобождены от наказания по п. "а", п. "б" ч. 2 ст. 174.1 УК РФ ...
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

40. Как растаскивали Росграницу.

Как растаскивали Росграницу Глава агентства Безделов вывел 1 млрд руб. в банк отца, начальник управления Вавилов "осваивал" бюджет капстроительства Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.10.2013, Росграница под замком, Фото: "Коммерсант" Иван ...
... банку за нарушения, предусмотренные ст. 15.27 "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Кодекса об административных правонарушениях ...
Дата: 23.10.2013 Копия в Google