Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.

Рядовым менеджерам не только дали реальные сроки, но и обязали выплатить 1 млрд 86 млн рублей.
Из него следовало, что подсудимые входили в организованную преступную группу, которую создали в октябре 2008 года бывший президент Банка Москвы Андрей Бородин и его первый заместитель Дмитрий Акулинин «для систематического отмывания денежных средств ...
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

82. Елене Скрынник предъявили швейцарский счет.

Арест 60 млн швейцарских франков экс-министра сельского хозяйства РФ по делу об отмывании Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.10.2015, Фото: "Известия" Елене Скрынник предъявили швейцарский счет Олег Рубникович, Яна Рождественская, Всеволод ...
Речь шла о похищенных элеваторах, оборудовании для спиртзавода и других активах, деньги на которые выделял "Росагролизинг",— суммарно речь может идти об ущербе в размере 1 млрд руб. Олег Донских исчез из здания Минсельхоза прямо перед задержанием и ...
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

83. Кредиты ВТБ исчезли в недострое.

Она признала Владимира Лосева виновным в особо крупном мошенничестве в сфере кредитования и отмывании денег (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ, п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

84. Крупнейший "обнальный" банк Кавказа попал в уголовное дело.

— По данным на 1 апреля 2012 года, объем депозитов в Трансэнергобанке составлял около 40 млн рублей, а количество вкладчиков — 75 человек, однако накануне отзыва лицензии в отчетности кредитной организации был отражен лавинообразный — более чем ...
["Известия", 22.11.2012, "Росфинмониторинг заподозрил кавказские банки в отмывании": Учредителями Трансэнергобанка были 12 граждан — жителей республики Дагестан, у банка всего два отделения.
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

85. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

... самая позорная региональная группа набрала самый низкий результат из всех российских областей — лишь 4,99% и депутатом не смог стать даже №1 Митрофанов, осуществивший свою мечту лишь в 2011 году, когда он пошел по другим регионам под незаметным №3 и не смог так отпугнуть избирателей, как в 2007-м). Именно Алексею Куликову, говорят, пришла в голову идея открыть филиал банка в Нальчике, которые неоднократно попадал в поле зрения местных правоохранителей в связи с подозрением в отмывании средств ...
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

86. Максима Бакиева приняли в Лондоне как "участника сговора № 1".

В иске также говорится о «конфиденциальном источнике», который сотрудничал с властями США и тайно записывал переговоры Мунира и «участника сговора № 1». По словам людей, знакомых с делом, этот источник — американский гражданин Евгений Гуревич, давний друг и финансовый советник Максима Бакиева еще в Киргизии. Гуревич вместе с Бакиевым был обвинен новыми властями страны в краже госсобственности, отмывании денег и других преступлениях.
Дата: 19.10.2012 Копия в Google

87. Хозяину "Терволины" шьют легализацию краденного.

... га рублевского леса на 1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.01.2012, Обувщик пошел лесом, Фото: "Коммерсант" Владислав Трифонов Вадим Степанов (в центре) Владелец обувной сети "Терволина" Вадим Степанов стал фигурантом нового уголовного дела. На этот раз ему инкриминируются махинации с земельным участком площадью 26 га в Одинцовском районе Подмосковья. Ранее, накануне Нового года, как стало известно "Ъ", бизнесмену уже было предъявлено обвинение в отмывании средств, полученных ...
Дата: 25.01.2012 Копия в Google

88. Лашу взяли.

Прокуратура Испании добивается экстрадиции Шушанашвили, в связи с уголовным делом об отмывании денег, созданием преступного сообщества и организацией покушения на убийство.
... калибра 9 мм. По данному факту отделом дознания ОВД по району Якиманка УВД ЦАО ГУВД по г. Москве возбуждено уголовное дело № 344750 по ч. 1 ст. 222 УК РФ. Расследование проводит отдел дознания ОВД по району Якиманка УВД ЦАО ГУВД по г. Москве ...
Дата: 25.01.2012 Копия в Google

89. Мухтар Аблязов пытался гасить долг землей.

На 1 июля вклады физлиц в АМТ-банке составляли 15,6 млрд руб. Прежде самые крупные выплаты АСВ пришлись на возврат вкладов клиентам Тюменьэнергобанка (около 5 млрд руб.), а также шести банков группы Матвея Урина (в совокупности свыше 15 млрд руб.).
Бывший основной владелец БТА-банка Мухтар Аблязов, обвиненный в отмывании денег, уехал в Лондон, оставшись при этом главой совета директоров российского БТА-банка.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

90. Юрий Хардиков, попавшийся в Литве на переводе $39 млн, попросил политического убежища.

Полиция, предъявившая подозрения в отмывании денег, задержала гражданина России. Хардиков некоторое время провёл в сизо, пока не изменили меру пресечения. В настоящее время он освобождён с уведомлением о невыезде. "Надеемся, что прокуратура Москвы прекратит дело о хищении 1 млрд.
Дата: 30.09.2010 Копия в Google

91. Военно-строительный "кидок".

И это в то время, когда генерал Аброськин публично похвалялся общей чистой прибылью Спецстроя в размере 1,8 миллиарда рублей за 2009 год!
... в качестве «прачечной» для отмывания средств. Через него проводились как государственные (бюджетные), так и частные (привлеченные) средства с тем, чтобы затем осесть на анонимных счетах в коммерческих банках. Сложных схем отмывания денег военные не ...
Дата: 07.05.2010 Копия в Google

92. Выходцы из бывшего СССР в списке самых богатых жителей Швейцарии.

Вдобавок, 2009 год для Швейцарии особенный — никогда еще Конфедерация не подвергалась столь активным нападкам со стороны как американских партнеров, так и европейских соседей, никогда не оказывалась под такой прямой угрозой ее святая святых — банковская тайна, никогда ей не приходилось с таким трудом доказывать, что она не верблюд, в смысле, не теплое местечко для отмывания капиталов, а правовое государство.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

93. Как занять миллиард.

Так заявили прокуроры на заседании Хамовнического суда Москвы во время рассмотрения нового уголовного дела в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, обвиняемых в хищении нефти, уклонении от уплаты налогов и отмывании миллиардов.
... может показаться, что вот «ЮКОС» нанял меня на работу, а я в течение года перебежал на другую сторону, стал против них, - вспоминает о своей работе в «криминальной» компании сам Афанасий Максимов в интервью журналу «Журфикс» (№ 1, март 2005 г ...
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

94. Россию ждет оранжевая революция:

*** Приложение 1. Выписка из справки в отношении Р.Ш.Саидова Руслан Шамильевич Саидов, 1960 г.р., Хасавьюрт, Дагестанская АССР.
В 1999 г. против Давидовича выдвигались обвинения в причастности к контрабанде оружия повстанцам в мексиканском штате Чьяпос и отмыванию денег колумбийской наркомафии.
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

95. Непуганый Пугачев.

Межпромбанк и сотрудники С.Пугачева назвались в прессе по поводу международного расследования о возможной причастности к отмыванию денег фирм "Мабетекс", Benex, "Bank of New York" и "European Federal Credit Bank Ltd" (остров Антигуа).
... в день опубликования статьи изменил условия содержания своего счета в Межпромбанке, что якобы нанесло банку существенные убытки - реальный ущерб в сумме 15 млн руб. и упущенную выгоду в размере еще 15 млн. руб. (т.е. в целом около 1 млн долларов ...
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

96. Герой рекламного времени.

... ЦБ РФ от 29. 06. 92 г. № 7 и ст.1 п. 9, ст. 10 Закона "О валютном регулировании и валютном контроле" от 9. 10. 92 г., который относит данную финансовую операцию к валютным операциям, связанным с движением капитала. Все указанные операции на тот период времени грубо нарушали законодательство о валютных операциях и являлись уголовно наказуемыми, а в настоящее время могут рассматриваться, как деяния по "легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконны путем"(ст ...
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

97. Криминальная биография

А вот АК АПБ "Украина" в 1992 год вошел с прибылью 1 млрд.
Любопытно, не эта ли "ENERGIYA" засветилась в начале 90-х в связи с участием в операциях по отмыванию денег КПСС в России? Копия в Google

98. Дело Быкова.Справка

Согласно решению суда, российские власти должны выплатить Быкову 1 тысячу евро за моральный ущерб и 25 тысяч евро возмещения судебных издержек.
Он обвинялся по двум статьям УК РФ – в отмывании "грязных денег" – статья 174, и в соучастии в умышленном убийстве при предварительном сговоре статья 102, которая предусматривает наказание на срок до 20 лет. 24 августа 2000 года Центральный районный ... Копия в Google

99. Жен Кайрата Сатыбалды лишают недвижимости.

vlast.kz, 01.04.2024, "Кайрат Сатыбалды полностью признал свою вину по делу об отмывании денег": «Кайрат Сатыбалды совершил преступление, предусмотренное пунктом 3 части 3 статьи 218 - легализация денег, полученных преступным путем.
Причем отбирают активы не только у него самого, но и у его бывших и неофициальных жен. Так, у россиянки Марселы Нурсултан, самой молодой жены Сатыбалды, отобрали апартаменты в элитном московском жилом комплексе «Золотые ключи» стоимостью 1 млрд тенге.
Дата: 05.04.2024 Копия в Google

100. Азербайджанских "бродяг" повесили на Райымбека Матраимова.

Позднее ГКНБ завел на него дело об отмывании преступных доходов, поводом для которого стали материалы журналистов-расследователей.
... предварительная стоимость 4 млн долларов; — Спортивный клуб «Ерем», расположенный в Бишкеке, общей площадью 538 кв.м, примерная стоимость 1 млн долларов; — Офисное помещение в Бишкеке по улице Ж. Пудовкина 82/2, общей площадью 700 кв.м, примерная ...
Дата: 25.03.2024 Копия в Google