Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Отмыванию and 1>1". Результатов: 1 - 12049 , 1 - 12049 , отмыванию - 2188 .
Результаты с 101 по 120 из 806.

Результаты поиска:

101. Корпорация "Навальный".
Напомним, что в августе 2019 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании ФБК денежных средств на сумму 1 млрд рублей.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google
102. Хакерам оформили билеты в колонию.
Неизвестный, скрывающийся под ником Мигель, предложил ему 1 млн рублей, чтобы расправиться с «нехорошей женщиной».
В 2015 году ЦБ отозвал у Ганзакомбанка лицензию за систематическое нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
Дата: 26.12.2019 Копия в Google
103. Евгений Сивков не уклонился от ареста.
А в мае Арбитражный суд Москвы запретил ему заниматься предпринимательской деятельностью, работать на госслужбе и возглавлять коммерческие структуры на протяжении двух лет. *** Евгения Сивкова подозревают в отмывании доходов на 1,8 млрд руб. и связях с ОПГ Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 18.12.2017, "Налоговому экстремисту" грозит "статья"?
Дата: 04.02.2019 Копия в Google
104. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.
Молдавский ландромат В 2015 году впервые засветилась молдавская схема, стоившая России, по самым скромным оценкам, почти 1 триллион рублей, выведенных через сеть оффшорных компаний и международных банков через фиктивные решения молдавских судов ...
Скорее всего, такую щедрость можно объяснить двумя вещами: либо Ростовцев использовал молдавскую схему для отмывания собственных средств, либо Руслан Борисович действовал в интересах «партнеров».
Дата: 29.12.2018 Копия в Google
105. Геннадий Петров сбежал от испанского правосудия.
1 апреля он уехал из Испании, куда должен был вернуться до 15 апреля, но до сих пор не приехал: он остается в Петербурге, откуда прислал медсправку о плохом состоянии здоровья. Издание сообщает, что один из заместителей Петрова, тоже задержанный в рамках операции "Тройка", получил разрешение поехать в Россию на те же даты и тоже не вернулся в Испанию, где должен проходить суд над фигурантами дела об отмывании капиталов и участии в преступном сообществе.
Дата: 15.06.2012 Копия в Google
106. Наличный опыт Александра Судакова.
... ведомства заявил, что палата решила подать в суд на бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина, чтобы вернуть средства, которые в результате его действий потеряли российский и столичный бюджеты: сумма претензий составит 1 миллиард долларов ...
... в Росгосстрахе, правда, там в последнее время о нем в первую очередь вспоминают как о том, кто кинул (в уголовном смысле этого слова) свою бывшую контору, но до того он прославился исключительным профессионализмом в «отмывании» и «осваивании» денег ...
Дата: 04.05.2011 Копия в Google
107. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.
По новым правилам ЦБ с 1 января 2010 года минимальный размер капитала банков определен на уровне 90 миллионов рублей, а с 1 января 2012-го — на уровне 180 миллионов рублей», — заявила «Газете.Ru» заместитель начальника аналитического отдела «Инвесткафе» Александра Лозовая. — Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © "Маркер", 25.08.2010, Фото: "Темпбанк" Расчетный банк футбольного клуба ЦСКА подозревается в отмывании денег Александр Потапов, Валерий Вайсберг Департамент экономической ...
Дата: 26.08.2010 Копия в Google
108. Суд заочно арестовал Алексея Леоновича.
30 ноября 2005 года Басманный суд заочно арестовал его по новому обвинению — в отмывании преступно нажитых средств. Александр Горбачев, гендиректор фирмы «Апатит-трэйд». Обвиняется в незаконной реализации продукции ОАО «Апатит» по сговору с Михаилом Ходорковским. В марте 2005 года Лондонский магистратский суд отказал в экстрадиции Горбачева. Владимир Дубов, акционер Group MENATEP. 1 апреля 2004 года санкционирован заочный арест.
Дата: 24.12.2009 Копия в Google
109. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.
... подозревается в отмывании денег. По данным ЦБ, с начала 2003 по июль 2005 года через счета АУБ в России было «отмыто» более 170 млрд. рублей. Тогда Банк России высказал подозрение, что за «АзияУниверсалБанком» стоит оплата серого импорта, и порекомендовал российским клиентам впредь не иметь дел с киргизским банком. Впрочем, запрет никак не повлиял на деятельность Наделя и его друзей в суверенном Кыргызстане, а до этого промышлявшего подобным образом и на территории самостийной Украины. 1 ноября ...
Дата: 01.09.2009 Копия в Google
110. На "Моби Дик" нашлись претенденты.
1 июня 1994 года на Владимира Кумарина было совершено покушение, его телохранитель погиб, а сам он был госпитализирован и потерял правую руку.
Зимой 2004 года допрашивался полицией ФРГ в качестве свидетеля по делу об отмывании денег российско-германской фирмой St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG (SPAG).
Дата: 27.04.2007 Копия в Google
111. Полный текст решения арбитражного суда Москвы
... подготовлены в строгом соответствии с законодательством и не являются ложными; не доказаны нарушения со стороны ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем ...
Следовательно, оспариваемые по настоящему делу сделки совершены с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, и являются ничтожными на основании статьи 169 ГК РФ. Согласно пункту 3 статьи 1 Федерального закона от 07.08.2001 «Об ...
Дата: 04.04.2007 Копия в Google
112. Убийство, изнасилование, нападение:
Сотрудников посольств Франции и Германии обвиняют в нападениях; посольства Индии – в сговоре с целью кражи; Германии – в содействии нелегальной иммиграции в Британию; Доминиканской Республики – в мошенничестве и отмывании денег.
1 случай Причинение телесных повреждений Нигерия. 1 случай Ограбление Ангола. 1 случай Подкуп Саудовская Аравия. 1 случай Отмывание денег Доминиканская Республика. 1 случай
Дата: 18.07.2006 Копия в Google
113. На мерседесе в рай не въедешь.
Даже, если предположить, что после уплаты всех налогов на территории Германии и России, а также платы за транзит эта сумма уменьшится пусть на 90%, то оставшиеся 10% - это $1,7 млрд. Приведенные элементарные расчеты повлекли обоснованные подозрения, что «РосУкрЭнерго» представляет собой долгосрочную «машину» для реэкспорта среднеазиатского газа с целью отмывания денег с участием международной мафии.
Дата: 12.12.2005 Копия в Google
114. Банкформирование "Альфа-Групп".
Тогда населению страны выделили часть госимущества на сумму почти в 1,5 трлн.
Вот как в иске "Норекс" описана схема увода от налогов и отмывания денег, полученных от незаконной продажи нефти.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google
115. "Спартак"-"бизнесмен".
По словам того же Радионова, в глазах иностранцев российский футбол давно является "фабрикой для отмывания денег". В Лиге чемпионов "Спартак" заработал 41 миллион 750 тысяч швейцарских франков Сезон Достижения "Спартака" Заработанные призовые 1993/1994 Групповой этап (5 очков) 3 750 000 шв. франков 1994/1995 Групповой этап (4) 3 500 000 1995/1996 1 / 4 финала (19) 11 750 000 1998/1999 Групповой этап (8) 4 500 000 1999/2000 Групповой этап (5) 3 750 000 2000/2001 2-й групповой этап (16) 8 500 000 ...
Дата: 07.05.2003 Копия в Google
116. Штырова подозревают в неуплате налогов.
Оригинал этого материала © "Паритет-медиа", 22.09.2008, Фото: "Коммерсант" Штыровщина В Республике Саха (Якутия) итоги правления Штырова оказались катастрофическими для местного населения Геннадий Федоров Вячеслав Штыров 1. Обнищание населения.
Лицензия у этого банка отозвана 16 июня 2006 года, поскольку были выявлены «многочисленные факты несоблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов.
Дата: 22.11.2002 Копия в Google
117. Проникновение российских криминальных структур в Латвию.
1. Солнцевская ОПГ. В сфере ее интересов находится предприятие АО «Латвийский бальзам» (Latvijas Balzams).
Одним из важнейших участников этой схемы был гражданин Израиля Лев Геллер, бывший совладелец банка «Деловая Россия», которому инкриминировалось участие в отмывании бюджетных российских денег через Republic National Bank of New York (RepNat).
Дата: 02.10.2002 Копия в Google
118. Аслана Гагиева изолировали в особом режиме.
[...] «Киллер № 1» не стыдится, а гордится тем, что сделал, но не тем, за что его осудили.
... Содбизнесбанк специализировался на отмывании криминальных капиталов. В результате Содбизнесбанк стал первым банком, чья лицензия была отозвана Центробанком в 2004 году на основании закона «О противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных ...
Дата: 14.09.2023 Копия в Google
119. Пчеловод с оленями, медведи и адвокаты с линейкой.
Осталось два эпизода по редкой статье 193.1 УК — "Валютные операции по переводу средств на счета нерезидентов".
По его сведениям, в 2014 году в отношении Израйлита и его племянницы было возбуждено дело об отмывании денег.
Дата: 09.06.2023 Копия в Google
120. Юристы сели за "Партию".
... руб. Оригинал этого материала © Право.Ру, 10.02.2023, Адвокатам вынесли приговор за хищения на 9,3 млрд руб. Тушинский районный суд Москвы вынес приговоры пяти участникам схемы по присвоению активов и долей в уставных капиталах компаний на общую сумму 9,3 млрд руб. Их признали виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), отмывании денег (подп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК) и пособничестве в этом (ч. 5 ст. 33, подп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК), передает пресс-служба Генпрокуратуры ...
Дата: 10.02.2023 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 41

Последние запросы

Владимир Свет
Русских Алексей
Где живут чиновники
Герасимов валерий
Владимир Свет
РњРёСЃРёСЃ
Подшипниковый
Барсуку
Александр Юрьевич Зайцев
Рк
Шишков Сергей валентинович
Илюхин, Владимир Иванович
Владимир Свет
Иванов рт-капитал
Московский кредитный
Куликов евгений николаевич
Дмитрий швецов
Владимир Свет
Максим Таран
РОСПО
Владимир Свет
Неадекватные
Шишков Сергей валентинович
Владимир Свет
Морозов
Владимир Свет
Ястребов игорь
Щербаков Олег
РњРёСЃРёСЃ
Владимир Свет
РОСПО
Владимир Свет
дейрос
Аман Тулеев покушение
Дело
Ск россии чувашия
Грызлов а.в
Владимир Свет
Сутенер евгений
Duma
Владимир Свет
ЭЛТЕРА"
Сергей Труфанов
Банк Советский
Сергей Батурин
Игорь быков
Владимир Свет

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru