Поиск по "Отмыванию and 1>1". Результатов:
1 - 12049
,
1 - 12049
,
отмыванию - 2188
.
Результаты с 101 по 120 из 806.
Результаты поиска:
- 101. Корпорация "Навальный".
-
Напомним, что в августе 2019 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании ФБК денежных средств на сумму 1 млрд рублей.
Дата: 26.02.2021
Копия в Google
- 102. Хакерам оформили билеты в колонию.
-
Неизвестный, скрывающийся под ником Мигель, предложил ему 1 млн рублей, чтобы расправиться с «нехорошей женщиной».
В 2015 году ЦБ отозвал у Ганзакомбанка лицензию за систематическое нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
Дата: 26.12.2019
Копия в Google
- 103. Евгений Сивков не уклонился от ареста.
-
А в мае Арбитражный суд Москвы запретил ему заниматься предпринимательской деятельностью, работать на госслужбе и возглавлять коммерческие структуры на протяжении двух лет. *** Евгения Сивкова подозревают в отмывании доходов на 1,8 млрд руб. и связях с ОПГ Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 18.12.2017, "Налоговому экстремисту" грозит "статья"?
Дата: 04.02.2019
Копия в Google
- 104. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.
-
Молдавский ландромат В 2015 году впервые засветилась молдавская схема, стоившая России, по самым скромным оценкам, почти 1 триллион рублей, выведенных через сеть оффшорных компаний и международных банков через фиктивные решения молдавских судов ...
Скорее всего, такую щедрость можно объяснить двумя вещами: либо Ростовцев использовал молдавскую схему для отмывания собственных средств, либо Руслан Борисович действовал в интересах «партнеров».
Дата: 29.12.2018
Копия в Google
- 105. Геннадий Петров сбежал от испанского правосудия.
-
1 апреля он уехал из Испании, куда должен был вернуться до 15 апреля, но до сих пор не приехал: он остается в Петербурге, откуда прислал медсправку о плохом состоянии здоровья. Издание сообщает, что один из заместителей Петрова, тоже задержанный в рамках операции "Тройка", получил разрешение поехать в Россию на те же даты и тоже не вернулся в Испанию, где должен проходить суд над фигурантами дела об отмывании капиталов и участии в преступном сообществе.
Дата: 15.06.2012
Копия в Google
- 106. Наличный опыт Александра Судакова.
-
... ведомства заявил, что палата решила подать в суд на бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина, чтобы вернуть средства, которые в результате его действий потеряли российский и столичный бюджеты: сумма претензий составит 1 миллиард долларов ...
... в Росгосстрахе, правда, там в последнее время о нем в первую очередь вспоминают как о том, кто кинул (в уголовном смысле этого слова) свою бывшую контору, но до того он прославился исключительным профессионализмом в «отмывании» и «осваивании» денег ...
Дата: 04.05.2011
Копия в Google
- 107. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.
-
По новым правилам ЦБ с 1 января 2010 года минимальный размер капитала банков определен на уровне 90 миллионов рублей, а с 1 января 2012-го — на уровне 180 миллионов рублей», — заявила «Газете.Ru» заместитель начальника аналитического отдела «Инвесткафе» Александра Лозовая. — Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © "Маркер", 25.08.2010, Фото: "Темпбанк" Расчетный банк футбольного клуба ЦСКА подозревается в отмывании денег Александр Потапов, Валерий Вайсберг Департамент экономической ...
Дата: 26.08.2010
Копия в Google
- 108. Суд заочно арестовал Алексея Леоновича.
-
30 ноября 2005 года Басманный суд заочно арестовал его по новому обвинению — в отмывании преступно нажитых средств. Александр Горбачев, гендиректор фирмы «Апатит-трэйд». Обвиняется в незаконной реализации продукции ОАО «Апатит» по сговору с Михаилом Ходорковским. В марте 2005 года Лондонский магистратский суд отказал в экстрадиции Горбачева. Владимир Дубов, акционер Group MENATEP. 1 апреля 2004 года санкционирован заочный арест.
Дата: 24.12.2009
Копия в Google
- 109. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.
-
... подозревается в отмывании денег. По данным ЦБ, с начала 2003 по июль 2005 года через счета АУБ в России было «отмыто» более 170 млрд. рублей. Тогда Банк России высказал подозрение, что за «АзияУниверсалБанком» стоит оплата серого импорта, и порекомендовал российским клиентам впредь не иметь дел с киргизским банком. Впрочем, запрет никак не повлиял на деятельность Наделя и его друзей в суверенном Кыргызстане, а до этого промышлявшего подобным образом и на территории самостийной Украины. 1 ноября ...
Дата: 01.09.2009
Копия в Google
- 110. На "Моби Дик" нашлись претенденты.
-
1 июня 1994 года на Владимира Кумарина было совершено покушение, его телохранитель погиб, а сам он был госпитализирован и потерял правую руку.
Зимой 2004 года допрашивался полицией ФРГ в качестве свидетеля по делу об отмывании денег российско-германской фирмой St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG (SPAG).
Дата: 27.04.2007
Копия в Google
- 111. Полный текст решения арбитражного суда Москвы
-
... подготовлены в строгом соответствии с законодательством и не являются ложными; не доказаны нарушения со стороны ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем ...
Следовательно, оспариваемые по настоящему делу сделки совершены с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, и являются ничтожными на основании статьи 169 ГК РФ. Согласно пункту 3 статьи 1 Федерального закона от 07.08.2001 «Об ...
Дата: 04.04.2007
Копия в Google
- 112. Убийство, изнасилование, нападение:
-
Сотрудников посольств Франции и Германии обвиняют в нападениях; посольства Индии – в сговоре с целью кражи; Германии – в содействии нелегальной иммиграции в Британию; Доминиканской Республики – в мошенничестве и отмывании денег.
1 случай Причинение телесных повреждений Нигерия. 1 случай Ограбление Ангола. 1 случай Подкуп Саудовская Аравия. 1 случай Отмывание денег Доминиканская Республика. 1 случай
Дата: 18.07.2006
Копия в Google
- 113. На мерседесе в рай не въедешь.
-
Даже, если предположить, что после уплаты всех налогов на территории Германии и России, а также платы за транзит эта сумма уменьшится пусть на 90%, то оставшиеся 10% - это $1,7 млрд. Приведенные элементарные расчеты повлекли обоснованные подозрения, что «РосУкрЭнерго» представляет собой долгосрочную «машину» для реэкспорта среднеазиатского газа с целью отмывания денег с участием международной мафии.
Дата: 12.12.2005
Копия в Google
- 114. Банкформирование "Альфа-Групп".
-
Тогда населению страны выделили часть госимущества на сумму почти в 1,5 трлн.
Вот как в иске "Норекс" описана схема увода от налогов и отмывания денег, полученных от незаконной продажи нефти.
Дата: 04.12.2003
Копия в Google
- 115. "Спартак"-"бизнесмен".
-
По словам того же Радионова, в глазах иностранцев российский футбол давно является "фабрикой для отмывания денег". В Лиге чемпионов "Спартак" заработал 41 миллион 750 тысяч швейцарских франков Сезон Достижения "Спартака" Заработанные призовые 1993/1994 Групповой этап (5 очков) 3 750 000 шв. франков 1994/1995 Групповой этап (4) 3 500 000 1995/1996 1 / 4 финала (19) 11 750 000 1998/1999 Групповой этап (8) 4 500 000 1999/2000 Групповой этап (5) 3 750 000 2000/2001 2-й групповой этап (16) 8 500 000 ...
Дата: 07.05.2003
Копия в Google
- 116. Штырова подозревают в неуплате налогов.
-
Оригинал этого материала © "Паритет-медиа", 22.09.2008, Фото: "Коммерсант" Штыровщина В Республике Саха (Якутия) итоги правления Штырова оказались катастрофическими для местного населения Геннадий Федоров Вячеслав Штыров 1. Обнищание населения.
Лицензия у этого банка отозвана 16 июня 2006 года, поскольку были выявлены «многочисленные факты несоблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов.
Дата: 22.11.2002
Копия в Google
- 117. Проникновение российских криминальных структур в Латвию.
-
1. Солнцевская ОПГ. В сфере ее интересов находится предприятие АО «Латвийский бальзам» (Latvijas Balzams).
Одним из важнейших участников этой схемы был гражданин Израиля Лев Геллер, бывший совладелец банка «Деловая Россия», которому инкриминировалось участие в отмывании бюджетных российских денег через Republic National Bank of New York (RepNat).
Дата: 02.10.2002
Копия в Google
- 118. Аслана Гагиева изолировали в особом режиме.
-
[...] «Киллер № 1» не стыдится, а гордится тем, что сделал, но не тем, за что его осудили.
... Содбизнесбанк специализировался на отмывании криминальных капиталов. В результате Содбизнесбанк стал первым банком, чья лицензия была отозвана Центробанком в 2004 году на основании закона «О противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных ...
Дата: 14.09.2023
Копия в Google
- 119. Пчеловод с оленями, медведи и адвокаты с линейкой.
-
Осталось два эпизода по редкой статье 193.1 УК — "Валютные операции по переводу средств на счета нерезидентов".
По его сведениям, в 2014 году в отношении Израйлита и его племянницы было возбуждено дело об отмывании денег.
Дата: 09.06.2023
Копия в Google
- 120. Юристы сели за "Партию".
-
... руб. Оригинал этого материала © Право.Ру, 10.02.2023, Адвокатам вынесли приговор за хищения на 9,3 млрд руб. Тушинский районный суд Москвы вынес приговоры пяти участникам схемы по присвоению активов и долей в уставных капиталах компаний на общую сумму 9,3 млрд руб. Их признали виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), отмывании денег (подп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК) и пособничестве в этом (ч. 5 ст. 33, подп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК), передает пресс-служба Генпрокуратуры ...
Дата: 10.02.2023
Копия в Google