Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

CNews.ru, 20.09.2021, "Власти отобрали лицензию у банка — пионера интернет-платежей в России": Согласно данным базу «Контур.Фокус», 74% доля в ООО «Киберплат» (юридическое лицо Cyberplat) принадлежит оффшору с Британских Виргинских островов Reskami Property, 26% — другому оффшору из этой же юрисдикции, Cyberplat Worldwide.
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

202. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Например, в пятницу 15 марта 2013 года некий панамский оффшор Sigma Trade перевел Grandwood 500 тысяч долларов по контракту за «уголь марки G».
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

203. "Украинский фронт" Германа Каплуна.

RBC Investment Ltd позднее переименована в RBK Investments Ltd С 2001 по 2007 год, директором RBC Investments Ltd был Каплун Г.В. Garousento (директор – Каплун) – бывшее название RBC Investments Директором RBC Investments Ltd Герман Каплун был с 2001 по 2007 год. Однако банковским счетом этого оффшора (с измененной буковкой) он распоряжался и далее, вплоть до 2014 года, когда, повинуясь не иначе как благородному движению души, списал долги RBK Investments Ltd в размере в 1,7 млрд рублей перед ...
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

204. Снос рынка по-артамоновски.

На декабрь 2015 года предполагался «запуск информации в СМИ о новом объекте» — том самом универсальном рынке, корни которого уходят в кипрский оффшор.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

205. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова — 2.

Дата: 21.06.2016 Копия в Google

206. Вице-президент ВТБ Коврижных разыскивается Киргизией.

В том числе, по данным базы Mint Global, ETH через оффшор Runica Investments был единственным владельцем самого перспективного предприятия группы – «Ангстрем».
Дата: 09.03.2016 Копия в Google

207. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

А в апреле «Грамотеинская» была и вовсе выведена в оффшор – передана кипрской компании Cyrith Holding, которая является частью резервов Щукина на шахте «Полосухинская».
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

208. Экс-депутат Пойманов "слился" в офшор.

Как ни старался Пойманов держаться подальше от этого оффшора, лечь на дно у него не получилось. В распоряжении редакции оказалось соглашение, в котором наш герой выступает реальным (бенефициарным) владельцем компании Belim Enterprises Ltd. Того самого оффшора, на который он делал ставку.
Дата: 07.12.2015 Копия в Google

209. "Фальконы" Рината Ахметова.

Остров Аруба (владения Нидерландов) — это известный самолетный оффшор в Карибском море.
Дата: 25.03.2015 Копия в Google

210. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.

По 500 тысяч долларов получили зиц-директора Казаков, Тихомиров и Беляев, на которых были оформлены оффшоры и однодневки.
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

211. За Гульнару Каримову сядут ее помощница и гражданский муж.

Рустам Мадумаров [Uznews.net, 20.06.2013, "Владельцы оффшоров из Узбекистана": Международный Консорциум Журналистов Расследователей (ICIJ) опубликовал список владельцев оффшоров со всего мира, среди них 30 персон из Узбекистана.
Дата: 15.07.2014 Копия в Google

212. "Давно продал, просто не оформили".

Ну давайте вместе заглянем в записи "Интеллектико": Хорошо же её ликвидировали в 2010 году, если в 2012 году оффшор подавались документы о смене одного из номинальных акционеров и директора: Директор: Акционер: Смотрим, что же было в 2010 году: Никаких изменений в списке акционеров в 2010 году не проводилось Видимо, юристы не просто "забыли" оформить, но и, по забывчивости, готовили и сдавали отчёты, самостоятельно их оплачивая.
Дата: 28.05.2014 Копия в Google

213. Сергей Курченко прокачивал топливо через Белиз.

Согласно документам, компании Курченко, зарегистрированные в оффшорах, подозреваются в торговле нефтепродуктами с использованием схем для уклонения от уплаты налогов.
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

214. Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать.

Однако гораздо сложнее тем чиновникам, которые владеют блокирующими или контрольными пакетами акций предприятий, зарегистрированных в разнообразных оффшорах.
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

215. Парламент Приморья теряет председателя, который потерял покровителя.

[РИА PrimaMedia, 23.04.2012, "Вину спикера парламента Приморья в банкротстве крупной компании установит Арбитражный суд": В 2000-х ООО "СТ Шипменеджмент" входила в группу компаний S&TGroup, которая включала в себя как российские юридические лица, так и оффшоры.
Дата: 02.05.2012 Копия в Google

216. Супруги Битковы уводят активы из-под носа кредиторов.

15 апреля 2008 года британский оффшор, зарегистрированный на Виргинских островах, за 20 млн рублей купил ООО «Светоч» — скромного питерского производителя школьных тетрадей, к тому времени оставшегося без собственной промплощадки и оборудования.
Дата: 28.10.2010 Копия в Google

217. Двойная потеря губернатора Бориса Громова.

Щедро спонсируемые новыми товарищами из «ОРСИ» Андреем Пашковским и Георгием Копыленко, перебежчики из «РИГа», например, помогли рейдерам утащить с баланса структуры Жанны Буллок 11,6% акций «РОСВЕБа» стоимостью $70 млн в кипрский оффшор.
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

218. Сценарий Пикалево в Воскресенске.

Сейчас завод готовят к банкротству и передаче в оффшор.
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

219. Тамбовский партнер семьи Боярских.

Также в прошлом мощное предприятие серьезно задолжало и гибралтарскому оффшору «Canon Investments Limited», владельцем которого, согласно выписке из реестра акционеров (для оффшоров этот документ называется сертификат-обязательство), по сообщению секретаря компании Рейчела Листера, является Александр Матт.
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

220. Ингушский тупик Руслана Аушева.

«Асса» для клана Гуцериевых Впрочем, картина «мирной Ингушетии при Аушеве» будет совсем не полной, если не заглянуть в свободную экономическую зону «Ингушетия», проще говоря, в тамошний оффшор, по количеству афер конкурировавший разве что со своим аналогом в Калмыкии.
Дата: 25.11.2008 Копия в Google