Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. На кого и под кем работал "Ландромат".

На кого и под кем работал "Ландромат" Среди бенефициаров "молдавской схемы" вывода 700 млрд руб. из России Алексей Крапивин, Георгий Генс и Сергей Гирдин Оригинал этого материала © "Новая газета", 20.03.2017, Денег нет?
Обнальщики же полученные от бизнесменов деньги выводили через «Ландромат» на офшорные компании, чтобы затем использовать их для других целей, например, финансирования «серого импорта».
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

2. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Эти офшорные компании и их печати вновь и вновь потом будут использоваться в схемах по отмыванию денег. И каждый раз десятки и сотни миллионов долларов будут выводиться из России через Молдову в Евросоюз.
Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве Вячеслав Платон обвиняется на родине в связи с выводом из банковской системы $1 млрд Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.07.2016, В деле о молдавской "краже века" появился российский гражданин, Фото: via ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

3. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

... по схемам из уголовного дела, в РЗБ деньги заходили из нескольких банков России (на сленге «обнальщиков, РЗБ был «сборником»), а затем перечислялись в Moldindconbank. Дальше деньги конвертировались в иностранные валюты и уходили на счета офшорных ...
После открытия корсчетов и начался массовый вывод денежных средств в Молдову.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

4. Деньгопровод.

И третье, вернутся ли эти деньги в Россию после того, как кризис пойдет на спад? Над запретами будут смеяться Проблема вывода капиталов в офшоры стоит далеко не только в России.
Узнать эту структуру можно при выходе бизнеса на IPO. Что касается популярности тех или иных стран-офшоров и используемых схем, то в принципе мало что изменилось. По словам Олега Попутаровского, трудно сказать, какая офшорная зона наиболее популярна ...
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

5. Путь агрорейдера от водки до "Форбса".

«Продажа» компаний самому себе – известная «схема» вывода средств из страны. На похожих «схемах» попался бенефициар автодилера «Рольф» и получил тюремный срок.
Американская водка ввозилась в Россию без таможенных пошлин и не облагалась НДС, благодаря «спортивной квоте». Сколько денег «наварили» на этих продажах все участники «алкогольного треста», можно только догадываться.
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

6. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.

Все. В отчете не говорится о том, кто давал взятку Уорнеру, откуда конкретно переводились деньги, платежных документов тоже не приведено. Ни одного доказательства, что Россия что-либо купила, в документе нет. Только минимально описана схема.
Речь идет о 70-страничном документе, суммирующем выводы следствия по одному из наиболее громких дел в истории спорта.
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

7. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

По данным регулятора, 36,7% всех банковских операций в Латвии совершают офшорные компании; среди тех, которые открыли нерезиденты, эта доля еще выше — 44,5%. Латвийские банки были важной частью схемы по выводу денег из России. В расследовании «Новой газеты» и OCCRP под названием «Ландромат» описана схема, с помощью которой из России за три года было выведено больше 18 миллиардов долларов.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

8. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

... из России миллиарды растеклись по миру — после гибели юриста во многих странах возбудили уголовные дела об отмывании денег. 2. Дело аэропорта Шереметьево Более 27 миллионов долларов пришли на счета офшорной экосистемы от компаний, замешанных в выводе ...
Я не следователь, поэтому, наверное, могу высказать оценочное суждение: это может быть просто неэффективной системой управления семейным офисом, но может быть и посреднической схемой между взяткодателями и взяткобрателями с лабиринтом компаний ...
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

9. Сбежать за 45 часов.

... К.ру] Вывод денег через ценные бумаги в офшорные юрисдикции использовали многие, но до «Гленик-М» громких дел не было, говорит Ермоленко. С этой точки зрения действительно есть сходство с первым делом ЮКОСа: до определенных пор пользоваться схемой ...
Соответствующее уголовное дело о незаконном предпринимательстве по ст. 171 УК управление ФСБ по Москве и Московской области возбудило 9 марта, накануне обысков в «Гленике» (позже оно было передано в Следственный комитет России, рассказал «Ведомостям ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

10. Who is мистер Двоскин?

... создаются на подставных лиц, а за рубежом — компании в офшорных зонах, где очень сложно найти конечного бенефициара, то есть, по сути, собственника денег. Легализацией, выводом и «обналичкой» занимается целая индустрия незаконных банковских операций ...
Предисловие Этим расследованием Леонида Никитинского «Новая газета» начинает серию публикаций о том, как и за счет чего пополняется «параллельный бюджет» России, каким образом функционируют основные коррупционные схемы, которые за последние 10 лет ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

11. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

... указав, что «вероятной целью схемы был уход от налогов и прочие противоправные цели». В августе 2016 года издание The New Yorker сообщало о том, что зеркальные сделки проводил брокер Игорь Волков. Целью махинации был вывод денег из России. «Поскольку российская и офшорная компании принадлежали одному и тому же владельцу, эти кажущиеся обычными сделки имели алхимическую цель: превратить рубли, застрявшие в России, в доллары, спрятанные за пределами России», — указывал сотрудник The New Yorker ...
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

12. Большая евразийская "стирка".

Группа OCCRP выявила 19 российских, один латвийский и один молдавский банк, которые участвовали в организации этой схемы вывода капитала. Группе также удалось проследить компании, в которые, как предполагается, выводились похищенные и отмытые деньги.
Помимо явного перекоса в сторону финансирования интересов России, г-н Панкин в новой должности не забывает и о личных финансовых интересах — некоторые из недавно назначенных российских топ-менеджеров ЕАБР ранее управляли, а по некоторым признакам ...
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

13. Идеология временщиков.

Авторы доклада делают вывод, что олигархи не несут ответственности по социально-экономическим обязательствам своих российских компаний. От себя добавим, что приведенные примеры - это лишь крупнейшие компании, в реальности таких гораздо больше. Благодаря офшорным схемам собственники с одинаковой легкостью могут как приводить капиталы в Россию, так и уводить их. Как уплывают капиталы... В кризис акционеры оставили предприятия без денег Когда стало ясно, что кризис неотвратим, цены на сырье падают ...
Дата: 17.08.2009 Копия в Google

14. Прачечная на обороте больничного меню.

... и Реньи продолжали обсуждать схему вывода активов из России. В ходе беседы Виноградов нарисовал часть схемы на оборотной стороне больничного меню, объясняя перекачивание денег через многочисленные инстанции. Главным итогом схемы был «осадок» в виде ...
... поступал от какого-нибудь из его клиентов солидный платёж за услуги или инвестиции, BONY при помощи серии электронных проводок переводил эти средства с корреспондентского счёта Инкомбанка в специально созданные для этого офшорные компании и банки ...
Дата: 06.02.2002 Копия в Google

15. Дамские угодья.

... эти деньги группе компаний К (предположительно Brice-Baker AG, принадлежавшей в том числе и человеку по фамилии Скрынник, как мы указывали выше, — о ней публично говорили и российские чиновники, высказывая предположения о схеме по выводу средств ...
Покинув в разгар дела Росагролизинга пост министра и Россию, Елена Скрынник продолжает зарабатывать на бюджете РФ Оригинал этого материала © "Новая газета", 31.05.2021, Фото: ТАСС, via "Новая газета", nsn.fm, eg.ru, Иллюстрации: via "Новая газета ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

16. Лихие поглощения Александра Клячина.

Потому что она, по мнению Рудникова, представляет собою классический пример захвата: сговор «инвестора» с топ-менеджментом, создание схем по выводу финансовых активов в параллельные структуры, сокрытие информации о финансово-хозяйственной ...
По их словам, представители истцов не раз выходили на контакт с деловым предложением о выплате крупного отступного за спокойное существование ИКЕА в России.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

17. Транзит по-молдавски.

... по борьбе с коррупцией Молдавии возбудила уголовное дело по фактам отмывания денег. В письмах описывается «крупномасштабная схема» вывода средств из России в Молдавию с использованием сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими ...
Она продала банк в ноябре 2010 ряду офшорных компаний.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

18. Офшоры ВЦИОМа: "Нам платят за лояльность - возможностью воровать."

... чей основной капитал— деньги налогоплательщиков. По сути это не что иное, как двойное налогообложение сограждан. С документами о финансовой деятельности ВЦИОМа The New Times обратился к экспертам—специалистам по налоговому праву. Их вывод: ВЦИОМ использует в своей практике довольно сложные схемы. Часть денег, которые эта госорганизация получает в качестве оплаты за различные работы — от социологии общественного мнения до маркетинговых исследований,— выводится за границу в офшорные зоны на счета ...
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

19. Офшорные "договорняки" ABLV.

Банк был известен тем, что охотно обслуживал владельцев непрозрачных офшорных структур особенно из России. В феврале 2018 года власти США заявили, что ABLV «системно отмывает деньги», и отрезали банк от американской финансовой системы.
... в незаконном выводе средств из нее с помощью долговых расписок — своего рода кредитных соглашений без участия банка. В марте этого года МВД России обвинило подконтрольные МРСЭН энергосбытовые компании в использовании этой схемы для вывода миллионов ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

20. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Бизнесмена подозревают в незаконном выводе денег из страны. Но и это еще не все. Мы разобрались в сложных схемах российского криптографического бизнеса для того, чтобы понять при чем тут бывший министр Леонид Рейман, производитель приставки Dendy ...
[...] *** Новые чипы обогатят Германа Грефа, Алишера Усманова, Григория Березкина, Леонида Реймана Оригинал этого материала © Republic.ru, 30.03.2017, Иллюстрации: via Republic.ru Кассовое братство Дмитрий Филонов К июлю в России должна завершиться ...
Дата: 31.03.2017 Копия в Google