Колесников как человек, вовлеченный в проект возведения дворца, рассказал буквально все: где что строят, на чьи деньги, на кого оформлено, все махинации, с офшорами, с акциями на предъявителя, — вообще все. Выложил документы — проводки, договоры.
Дата: 21.01.2021
Копия в Google
Из материалов Высокого суда Лондона следует, что офшоры контролировала ИК «Тройка Диалог», помогавшая тогда «Ростеху» скупать акции российских предприятий (в том числе, например, КамАЗа и АвтоВАЗа).
Дата: 22.08.2016
Копия в Google
Деятельность нижеперечисленных юридических лиц, по моему мнению, при Коноваленко?Н. П., занимающей в ОАО «Газпром межрегионгаз» не последнюю должность и курирующей направление госзакупок, наносит существенный вред всему «Газпрому», а с ним и Российской Федерации, страдающей от недополучения налогов и вывода средств в офшоры, – речь идет о «потерях» в сотни миллионов рублей ежегодно.
Дата: 08.04.2015
Копия в Google
Из офшоров — в бюджет Порядок определения таможенной стоимости должен учитывать индикативные цены на соответствующий вид лесопродукции, которые устанавливаются на основе действующих цен в странах-импортерах и информации от них от торговых представительств.
Дата: 04.12.2007
Копия в Google
РБК узнал, какую роль в деле Абызова сыграл найденный в его доме рисунок на листе А3, кто мог посоветовать ему инвестировать в криптовалютный проект Павла Дурова и как прокурор доказывал контроль Альфа-банка над тремя офшорами.
Дата: 23.11.2021
Копия в Google
Между тем расследование The New Times показывает, что если не сердце, то интересы кандидата на пост главы России лежат в офшорах Панамы, Лихтенштейна, Британских Виргинских островов, в банках и компаниях Лондона и Цюриха.
Дата: 27.02.2012
Копия в Google
Как уже отмечалось, свое расследование начали власти Нидерландов и США. В 2016 г. суд Нидерландов принял решение о наложении штрафа на Takilant в размере $135 млн, а также о конфискации у Takilant остававшихся у него 6% акций офшора TeliaSonera Uzbek Holdings.
Дата: 26.09.2017
Копия в Google
По данным "Ъ", в ходе расследования следственным департаментом МВД было установлено, что фонд Ziff Brothers Investments (является налоговым резидентом США), принадлежащий нью-йоркским миллиардерам братьям Дирку, Роберту и Дэниелу Зиффам, учредил компании Speedwagon Investors 1 и Speedwagon Investors 2, которые, в свою очередь, зарегистрировали на Кипре офшоры Zhoda Limited, Peninsular Heights и Giggs Enterprises Limited. Офшоры учредили в Калмыкии, которая тогда являлась свободной экономической ...
Дата: 20.05.2016
Копия в Google
Адвокаты возглавляемой Аграновской компании консультировали «однодневки» ЮКОСа, в частности, «Фаргойл» и «Ратибор» и юридически сопровождали вывод активов в офшоры.
Дата: 16.02.2007
Копия в Google
... усадьбе Д. А. Четверикова — Ф. Л. Кнопа (Колпачный, 7), где когда-то располагались офисы ЮКОСА, усадьбе Г. П. Юргенсона (Колпачный, 9) и Московском архиве Коллегии иностранных дел (Хохловский, 7?9), а также о более современном здании по адресу: Колпачный, 9а. По данным Единого государственного реестра недвижимости, эти дома принадлежат соответственно компаниям «Глобал Риэлти», российскому представительству багамского офшора Wellsky Limited, фирмам «Андеграундарт», «Баркетто» и УК «Деловой мир ...
Дата: 25.05.2020
Копия в Google
<…> Все черные, белые кассы, офшоры и прочие вещи с документальной точки зрения, все эти вот вопросы — это дело рук Рыбакова».
Дата: 05.12.2023
Копия в Google
В 2007 г. у него было 70% ОГО, еще 30% числилось за офшорами («Мы продали 30%-ный пакет иностранному инвестору, который пожелал остаться неизвестным.
Дата: 15.10.2012
Копия в Google
Шла самая обычная следственная работа, пока под одним из офисных столов не обнаружили три коробки для документов, в которых было огромное количество печатей компаний, зарегистрированных в самых разных офшорах.
Дата: 27.07.2016
Копия в Google
Это породило подозрения, что TeliaSonera через этот офшор платила взятки Гульнаре Каримовой. Впоследствии выяснилось, что у Takilant были взаимоотношения и с другой работающей в Узбекистане иностранной телекоммуникационной компанией — Vimpelcom. Нашлись странные сделки в Узбекистане и у МТС, которые осуществлялись через другой офшор — Swisdorn, принадлежащий гражданскому мужу Каримовой Рустаму Мадумарову.
Дата: 21.07.2016
Копия в Google