Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Офшоры". Результатов: офшоры - 1437 .
Результаты с 301 по 320 из 1437.

Результаты поиска:

301. Замкнулся на черных схемах.
В Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске он создал с товарищами сеть обменных пунктов, организовывал ЗАО «Союзнефтегазстрой» и РусьРегионБанк, выведший, как потом установило следствие, через офшоры из-под налогообложения более 1,5 млн долларов.
Дата: 10.07.2008
302. Показания Добровинского, Голубовича и вдовы Петухова.
И они в итоге добились своего ("Феникс" продал в 2003 году спорное помещение офшору МЕНАТЕП.— "Ъ")".- врезка К.Ру] *** Голубович: "Когда же убили мэра Петухова, я на совещании спросил Ходорковского, что об этом отвечать на вопросы иностранных инвесторов" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.03.2008 Алексей Голубович не захотел топить подсудимого Невзлина.
Дата: 28.03.2008
303. Высшие чиновники уводят деньги на Запад
К концу августа общая схема потока денег через банк «ДИСКОНТ» и три иностранных офшора со счетами в австрийском «Райффайзене» была установлена, и 31 августа зампред ЦБ лично настоял на отзыве лицензии у банка «ДИСКОНТ».
Дата: 23.05.2007
304. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).
Они же отмывают незаконно заработанные деньги, которые оседают в офшорах или реинвестируются в экономику Запада, как это было с приобретением "Альфой" телекоммуникационной компании "Голден Телеком".
Дата: 15.07.2003
305. Абрамович- Рома долгорукий.
В этом случае была реализована традиционная схема продажи через офшоры.
Дата: 10.12.2002
306. МусороВАЗ.
Согласно все тому же плану уже знакомый нам Rockwood Group Limited, в одночасье и почти на халяву сделавшись владельцем почти 60% акций крупнейшей российской трейд-компании (6,81% Березовского плюс 52,76% ANROS), должен немедленно продать их — пакетами по 19,86% — другим офшорам: Stephens Capital Ventures S.A., Alta-Britt Interholding Limited и Harrigan Marketing Limited.
Дата: 17.10.2002
307. Сергея Ильичева вызвали на арест из Таиланда.
Между тем именно в кипрском Лимасоле был зарегистрирован офшор Blacksiris Trading Limited, который использовался в мошеннических операциях.
Дата: 08.04.2019
308. Кремлевский протекторат Аслана Гагиева.
Верфи — теперь уже за бесценок — снова выкупили Юсуфовы (но если раньше они — вместе с Гагиевым — владели верфями через офшоры, то теперь купили их напрямую).
Дата: 06.09.2018
309. Владимир Литвиненко выстрадал 10 млн руб.
... Литвиненко слушается за закрытыми дверями": Господин Литвиненко считает, что эти материалы «унизительного содержания, в которых домыслы выданы за факты», опорочили его честь, достоинство и доброе имя. В качестве примера в иске указаны заголовок статьи «Ректор завладел активами Горного университета» и ряд цитат: «Два здания на Миллионной улице, бывшие ранее в управлении Горного университета, в настоящее время принадлежат ООО “Виктория”, которыми через офшоры владеет сам Владимир Литвиненко ...
Дата: 16.05.2018
310. "Авторитетная" смена Миклушевского.
Все остальное, как следует из «Панамского досье», успешно выведено в офшор. Кстати, сведения об этом самом офшоре помогли выяснить, откуда у рядового депутата базнословные заработки. Пинский регистрировал свой офшор в один и тот же день с некоей Ириной Алексеенковой.
Дата: 10.05.2017
311. Энергосбыт активов.
Глава "Энергострима" стал широко известен в декабре 2011 года, когда премьер России Владимир Путин, прилетев на Саяно-Шушенскую ГЭС, жестко раскритиковал методы работы энергокомпании, злоупотребляющей выведением активов в офшоры.
Дата: 11.01.2013
312. Кандидат в президенты России Прохоров беднее российско-офшорного бизнесмена Прохорова.
По умолчанию мы знаем историю бизнеса Прохорова, но на его месте мог оказаться кто угодно и тогда возникает множество вопросов — ведь офшоры созданы для того, чтобы что-то скрыть, говорит она. *** Доплатил Из декларации Прохорова видно, что ему пришлось согласиться с решением налоговиков, доначисливших бизнесмену за 2008 г. 1,656 млрд руб. дохода от операций с бумагами «Мазерлейн пропертиз» (с них нужно было заплатить 215 млн руб. налога).
Дата: 26.01.2012
313. Попал под танкер.
В списке ответчиков — 16 офшоров, предприниматель Юрий Никитин, бывший менеджер лондонского офиса “Совкомфлота” Юрий Привалов и сам Скарга.
Дата: 23.01.2006
314. Прикормленное место для экс-премьера.
Самое интересное в том, что дача, стоящая в особо охраняемой пограничной зоне Астраханской области, принадлежит офшору, предположительно связанному с миллиардером Алишером Усмановым.
Дата: 09.04.2020
315. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.
Фактически SLP представляет собой надежный и внешне респектабельный британский офшор.
Дата: 06.09.2017
316. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.
Остальными 40% «Атлас-карта» владеет компания «Сервис-плюс», принадлежащая офшору и зарегистрированная по одному адресу со Steepler.
Дата: 31.03.2017
317. Схемы Горного короля.
Затем ПГС вывели в офшор.
Дата: 10.11.2016
318. Мастер боевых искусств.
Осенью 2007 года его кипрский офшор «Миласи энжиниринг лимитед» создал компанию «Стройгазмонтаж» (СГМ), а в мае следующего года «Газпром» объявил конкурс на продажу контрольных пакетов своих пяти подрядчиков — «Ленгазспецстроя», «Краснодаргазстроя», «Спецгазремстроя», «Волгограднефтемаша» и «Волгогаза».
Дата: 26.02.2016
319. На берегах Злодейки.
В наследовании земельного участка такая схема ничего не упрощает, удивляется адвокат коллегии «Юков и партнеры» Марина Краснобаева, чаще недвижимость оформляется на офшоры из желания скрыть бенефициаров.
Дата: 01.07.2013
320. Над всей Испанией "тамбовское" небо.
Анализ, проведенный правоохранительными органами, позволяет говорить о том, что с середины 90-х годов на территории Испании обвиняемыми были созданы несколько акционерных обществ закрытого типа, в которые поступали огромные средства из офшоров Кипра, Панамы и Вирджинских островов.
Дата: 08.07.2008
Найденных страниц: 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 72

Последние запросы

Сок 2018
Попов владимир петрович
Пономарев алексей
Абдулатипов Джамал
Полонская
Подряд
Питерские
Петр осипов
СОЧИ
Первые лица
Чехов евгений юрьевич
Сергей Максин
Опг иркутск
Авен фридман 2020
О Путине
Авторитет Сирота
Тройке
Новые за март
??????? 2008�'&&sLEeP('0 3')&&'1
Николай александров
Авен фридман
Тройке
Невская
Нарусова и пугачев
Тройке
Кириенко сергей
Женой Иванова
Ельцин операция
Тройке
Банк "Город"
Мороз О.В
Банк "Город"
Тройке
Банк "Город"
Андрей киселев
Тройке
правое дело
Путин AND 1
Тройке
Спорт мастер
Путин AND 1
Правда
Павлов Алексей
Тройке
Неадекватные
Мясокомбинат
Тройке
Миронов Александр Леонидович
Лебедев Павел Вячеславович
Касьянов Олег Владимирович
Тройке
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru