Верфи — теперь уже за бесценок — снова выкупили Юсуфовы (но если раньше они — вместе с Гагиевым — владели верфями через офшоры, то теперь купили их напрямую).
Дата: 06.09.2018
Копия в Google
По умолчанию мы знаем историю бизнеса Прохорова, но на его месте мог оказаться кто угодно и тогда возникает множество вопросов — ведь офшоры созданы для того, чтобы что-то скрыть, говорит она. *** Доплатил Из декларации Прохорова видно, что ему пришлось согласиться с решением налоговиков, доначисливших бизнесмену за 2008 г. 1,656 млрд руб. дохода от операций с бумагами «Мазерлейн пропертиз» (с них нужно было заплатить 215 млн руб. налога).
Дата: 26.01.2012
Копия в Google
Также Appleby причисляют к «Волшебному кругу офшоров» — неофициальной группе ведущих офшорных юридических компаний, конкурирующих в одной и той же отрасли.
Дата: 20.11.2017
Копия в Google
Странные кредиты Зампред ЦБ Олег Вьюгин На закате советской эпохи, в самом конце 80-х годов, лондонский MNB прокредитовал три офшора, принадлежавших внешнеторговому объединению «Соврыбфлот», на общую сумму около 300 млн. долларов.
Дата: 22.05.2003
Копия в Google
Сам Цветков заявил «БИЗНЕС Online», что информация о его участии в выводе денег в офшоры не соответствует действительности и никаких претензий к нему следствие не выдвигало.
Дата: 06.09.2018
Копия в Google
Ответчиками по нему выступали девять офшоров "Интерроса" (Boledstone Services, Bonico Holdings, Enalo Trading, ICFI Cyprus, Montebella Holdings, Olderfrey Holdings, Sorange Investment, Tacom Holdings, Whiteleave Holdings), а также ЗАО "ХК "Интеррос", Потанин и две гражданки Кипра — Мария Филакту и София Иосиф.
Дата: 10.09.2015
Копия в Google
В Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске он создал с товарищами сеть обменных пунктов, организовывал ЗАО «Союзнефтегазстрой» и РусьРегионБанк, выведший, как потом установило следствие, через офшоры из-под налогообложения более 1,5 млн долларов.
Дата: 10.07.2008
Копия в Google
Была создана с помощью офшоров сеть из более чем 60 подставных фирм, зарегистрированных также преимущественно в офшорных зонах, но уже внутрироссийских.
Дата: 19.04.2001
Копия в Google
Об этом свидетельствует протокол об административном правонарушении, составленный Балтийской таможней на компанию-поставщика с Британских Виргинских островов EuroBusiness Group LTD. Благодаря утечке данных офшорных регистраторов Panama Papers мы выяснили, что офшор принадлежит некоему Геннадию Червякову.
Дата: 07.07.2022
Копия в Google
Кипрская компания устроена по принципу «матрешки»: ее учредители также офшорные организации, которыми в свою очередь владеют офшоры.
Дата: 15.04.2020
Копия в Google
— Врезка К.ру] Некоторые офшоры платят по долгам. Суд упоминает два: Willow River и RCP, которые владеют недвижимостью в Москве на $100 млн. Оба принадлежат кипрской Dianthi, подконтрольной Уорсли, однако их бенефициары — бывшие собственники «Траста», следует из решения суда. Они пытались перевести акции Willow River и RCP офшорам, связанным с «Фосагро», за $50 млн. Эти деньги, следует из документа, покупатель может заплатить в течение четырех лет, чего пока не сделал, сделка могла понадобиться ...
Дата: 01.08.2016
Копия в Google
В начале года их бенефициаром (через несколько офшоров) банк называл бывшего инженера «Когалымнефтегаза» Андрея Горбатского (вчера на звонок «Ведомостей» он не ответил), но на конец октября владельцами офшоров значатся четыре человека: Анна Беликова, Михаил Левицкий, Михаил Метелкин и Алла Тигалева.
Дата: 23.12.2010
Копия в Google
При этом, надо отметить, банкротство и введение внешнего управления было обязательным практически во всех случаях «захода» на предприятия новой ОПГ. В условиях, когда все активы зафиксированы в офшорах, долговая схема была единственно возможным вариантом быстрого перераспределения собственности в рамках новой «семьи».
Дата: 07.04.2001
Копия в Google
Обзавелся мальтийским паспортом и первый вице-президент «Газпромбанка» Александр Гаранкин (офшоры «Газпромбанка» по сей день используются как «общак» путинского окружения).
Дата: 11.04.2024
Копия в Google