Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Офшоры". Результатов: офшоры - 1734 .
Результаты с 341 по 360 из 1734.

Результаты поиска:

341. Как у Альберта Худояна "отжали" ЖК "Прайм Парк"
Владельцем ООО «Авиасити» был кипрский офшор Visenia, который в свою очередь принадлежал британским компаниям Astar (99%) и Kalima (1%) Участок занимало здание старого аэровокзала (длинный двухэтажный терминал и два компактных 12-этажных корпуса) с огромной парковкой, откуда когда-то отправлялись автобусы к московским аэропортам.
Дата: 23.03.2021 Копия в Google
342. Авиапарк Евгения Пригожина.
Судя по ИНН и другим персональным данным, Юшин-совладелец «Макслайфа» и Юшин-директор сейшельского офшора — один и тот же человек.
Дата: 16.08.2019 Копия в Google
343. Братская афера века.
В 2012 году, согласно залоговым документам Azitio, 4%-я доля Azitio в каждом из офшоров, владеющих ИСД (Castlerose, Kairto и Muriel), была заложена ВЭБу.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google
344. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.
Остальными 40% «Атлас-карта» владеет компания «Сервис-плюс», принадлежащая офшору и зарегистрированная по одному адресу со Steepler.
Дата: 31.03.2017 Копия в Google
345. Земля и глина "короля столичных строек".
После отъезда Хуснуллина в Москву НПО "Строительная керамика" оказалось в собственности компании "Ак Барс девелопмент", акционерами которой наряду с банком являются виргинские офшоры.
Дата: 24.04.2014 Копия в Google
346. На берегах Злодейки.
В наследовании земельного участка такая схема ничего не упрощает, удивляется адвокат коллегии «Юков и партнеры» Марина Краснобаева, чаще недвижимость оформляется на офшоры из желания скрыть бенефициаров.
Дата: 01.07.2013 Копия в Google
347. Андрею Бородину заморозили $400 млн.
Сделка, благодаря которой экс-банкир Бородин якобы стал обладателем дома жилой площадью 30 тыс. кв. м, а также вертолетной площадки, spa-комплекса, двух полей для гольфа, конюшни и кинотеатра, вызвала подозрения, поскольку проводилась через офшоры.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google
348. "Защита Илюмжинова"
По словам юриста, который в те годы работал с российскими офшорами, существовали и другие, неофициальные, платежи: власти Калмыкии постоянно требовали доплаты, размер которой определяли персонально для каждого инвестора.
Дата: 13.08.2012 Копия в Google
349. Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение.
Затем, говорится в деле, господа Волков и Трофимов оформили завышенную оценку участков для получения максимально крупного кредита и от имени офшоров подали в банк "Тураналем" заявки на получение кредитов на общую сумму $848,2 млн. А поскольку по закону земли сельхозназначения не могут быть проданы иностранным компаниям, то по документам покупателями участков были оформлены ЗАО "Русская недвижимость", ООО "Инвестхолдингстрой", ООО "Центринвест", ООО "Строй-Элит", гендиректорами которых и ...
Дата: 02.09.2010 Копия в Google
350. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.
Свое участие в этих компаниях бизнесмен скрывал с помощью офшоров и анонимных трастов — но его подвели европейские законы о деанонимизации истинных владельцев.
Дата: 05.07.2023 Копия в Google
351. Александр Усс пристроил сына к Сечину.
Александр Усс пристроил сына к Сечину Угольный карьер, лесозаготовка, строительный бизнес и недвижимость семьи красноярского губернатора Оригинал этого материала © Life.Ru, 29.04.2021, Не только сын губернатора, но и мультимиллионер: как Артём Усс обзавёлся угольным карьером, Фото: krsk2019.ru, babr24.com, "Власть Труда" Андрей Дубровский, Станислав Сенькин Людмила и Александр Усс Недавно сын губернатора Красноярского края Артём Усс получил в собственность от кипрского офшора долю в угольном ...
Дата: 29.04.2021 Копия в Google
352. Михаилу Абызову расписали событие преступления.
... господин Абызов, считает следствие, дал указание через господина Степанова неустановленному лицу организовать проведение аукциона по продаже акций НЭСКО, «Инженерного центра», ПРП и ЭСМ. Госпожа Фрайденберг, занимая с 21 ноября 2012 года должность гендиректора «Сибэнергостроя», организовала оценку стоимости акций этих компаний, которая была определена в 156 млн 100 тыс. 775 руб. Летом того же года господин Абызов через членов ОПС дал указание «неустановленным лицам» создать офшор на Кипре ...
Дата: 28.03.2019 Копия в Google
353. Экс-банкир Владимир Мухин прокатит всех.
Дело в том, что структура владения "Фарминжинирингом" с момента заключения инвестконтракта с дочкой "Росатома" стала крайне сложносочиненной: в ней участвовали технические компании, связанные с КБ "БРТ", номинальные держатели и офшоры.
Дата: 25.12.2018 Копия в Google
354. "Украинский фронт" Германа Каплуна.
По данным "СПАРК-Интерфакс", с 29.11.2012 года "РБК-Украина" принадлежит украинской компании "МасМедиаГрупп", где директором является Иосиф Пинтус, которая, в свою очередь, принадлежит кипрскому офшору RBC Investment Ltd, позднее переименованному в RBK Investments Ltd. Одну буковку ("кей" вместо "си"), надо полагать, владельцы сменили для конспирации.
Дата: 28.03.2018 Копия в Google
355. Новые крымские.
Сейчас землями усадьбы «Новый кучук-кой» владеет кипрский офшор Starvista Ltd, который к тому же является единственным указанным в СПАРК владельцем украинской компании «Инвестио», владеющей еще 3,9 га в Парковом.
Дата: 30.03.2016 Копия в Google
356. Битва за "Бител".
Иск к Altimo и еще целому ряду ответчиков подан тремя принадлежащими МТС офшорами с острова Мэн — Kyrgyz Mobile Tel, Flexandel и George Resources (KFG companies).
Дата: 12.04.2013 Копия в Google
357. Доля Курбатова.
Причем более миллиарда — на счета офшоров. Остальные направления расходования средств в настоящее время проверяются. Здесь необходимо сделать небольшое отступление и пояснить, кто на самом деле владеет ГК «Оптима». Компания на 100% принадлежит кипрскому офшору «Эакус холдинг лимитед» (согласно данным ЕГРЮЛ).
Дата: 25.02.2013 Копия в Google
358. Электрожулик и его гоп-менеджеры.
Разрабатывает схемы по выводу активов сбытовых компаний в офшоры и подконтрольные Желябовскому структуры.
Дата: 06.09.2012 Копия в Google
359. GSM-операция.
Ему удалось найти защиту в Лондонском суде, ведь обе стороны вели противостояние друг с другом не напрямую, а через офшоры, зарегистрированные на различных подконтрольных Великобритании территориях.
Дата: 16.12.2005 Копия в Google
360. Бизнес-клан по захвату
История вопроса По состоянию на середину 2001 года (до начала описываемых событий) Андрей Андреев, в недавнем прошлом (кстати) сотрудник ОБХСС, человек, не понаслышке знающий, что такое экономические преступления и как с ними бороться, являлся крупным предпринимателем, через систему офшоров владевшим финансово-промышленным холдингом: Автобанком, банком "Союз", "Ингосстрахом", металлургическим комбинатом НОСТА и рядом других компаний.
Дата: 05.10.2004 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 87

Последние запросы

Яна тихонова
Соболев оганес
Комаров эрнст
Выбор
Александр Росляков
Щеглова
Выбор
Дэвид
Олигархи
Выбор
Мурманск Чекист
Комаров эрнст
Рыбин сергей анатольевич
ОБЭП ЦАО
Выбор
Дунаева
Крылов Михаил
четыре брата
Выбор
Жарков андрей
Выбор
Как стать ГРУ
ОБЭП ЦАО
Вячеслав васильевич волков
Как стать ГРУ
Босс всех боссов
Александр владимирович гусев
Асоян нодар
Марина краснер
Как стать ГРУ
РҐРђРЅ
Продажный судья
Выбор
Актер миронов
Ооо мд
Березовский иванов
Андрей брежнев
Михаил ведерников
Как стать ГРУ
РҐРђРЅ
Ефимов тамбовская опг
Султанов
Арбитражный суд московской области
Бабусь
РҐРђРЅ
Продажа гок
ДЕМИДОВ ПАВЕЛ
РҐРђРЅ
Жуков Олег Владимирович

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru