Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Школьный друг помог Ходорковскому.

По мнению следователей, с помощью этого офшора Ходорковский уклонялся от уплаты налогов.
Дата: 06.11.2003 Копия в Google

382. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

Они же отмывают незаконно заработанные деньги, которые оседают в офшорах или реинвестируются в экономику Запада, как это было с приобретением "Альфой" телекоммуникационной компании "Голден Телеком".
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

383. Абрамович- Рома долгорукий.

В этом случае была реализована традиционная схема продажи через офшоры.
Дата: 10.12.2002 Копия в Google

384. Кто замешан в плове Касьянова.

Они перевели деньги в Уникомбанк, украли их через офшоры и обанкротили банк.
Дата: 28.11.2005 Копия в Google

385. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

Вместо обещанного инвестирования полученных от клиентов средств в серьезные финансовые портфели предполагаемые мошенники выводили деньги в офшоры.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

386. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег Украинские герои офшорного "слива" Pandora Papers Оригинал этого материала © biz.nv.ua, 03.10.2021, Офшоры Зеленского, Коломойский, ПриватБанк, самолет Ахметова и крымский бизнес Герег — главное из украинской части Pandora Papers, Фото: LB.ua, Forbes.ua, fttc.com.ua Игорь Коломойский (слева) и Ринат Ахметов Слідство.Інфо нашло в Pandora Papers больше 1,5 тыс. украинцев, в том числе людей из ближайшего окружения президента ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

387. Александр Гомзин и Дмитрий Цветков "приземлили" российский беспилотник.

— Более того, проверка Счетной палаты показала, что 493 млн из 1,035 млрд рублей, выделенных на НИР, выводились в офшоры. Каким образом? Работы по композитам бюро заказало у некоего ООО «Милтек».Актов выполненных работ не оказалось, зато выяснилось, что средства через эту фирму перетекали в офшоры, а затем сложным путем возвращались в Россию, где оседали на счетах, в том числе физических лиц. В ходе следственных действий, говорит источник, владельцы «Милтека»подтвердили: все операции были ...
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

388. Пиратская бухта "Транснефти".

Можно предположить, что теперь денежный поток Киреева в его кипрские офшоры существенно вырастет, а сам он спустя какое-то время окончательно переберется за пределы России.
Дата: 16.03.2018 Копия в Google

389. Игорю Зюзину поставили диагноз.

— А уже 28 августа все заводы «Эстар» были сначала переданы в управление, а потом, по моим данным, оформлены на офшоры лично господина Зюзина.
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

390. Конопля и платные дороги.

РБК разобрался, кто стоит за компанией-инвестором, реальный владелец которой спрятан за несколькими офшорами, а также как связаны с проектом платных дорог адвокаты из Люксембурга, дети бывшего владельца компании, в которой работали нынешние главы «Газпрома» и «Газпром нефти» Алексей Миллер и Александр Дюков, расследования о «русской мафии», а также самые большие в России поля конопли.
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

391. Андрей Горьков прятал свои активы у родных.

Документы говорят, что топ-менеджер "Роснано" уже давно почувствовал неладное, поэтому стал переоформлять квартиры на свою дочь, брата, родителей-пенсионеров и офшоры.
Дата: 15.06.2017 Копия в Google

392. Офшорные многоходовки Нацфронта.

[ИА "РБК", 05.04.2016, "Журналисты раскрыли офшорные схемы семьи Ле Пен": По данным Mossack Fonseca, первоначально созданный в 2000 году офшор был зарегистрирован на имя Жоржа Пашо, брата Жанин Ле Пен, но после его смерти восемь лет назад его номинальным владельцем стал Жеран. Для пополнения счетов офшора использовался расчетный счет в одном из банков на острове Гернси, а контрагентом компании выступала швейцарская фирма Figest Conseil SA, специализирующаяся на работе с офшорными юрисдикциями.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

393. Мастер боевых искусств.

Осенью 2007 года его кипрский офшор «Миласи энжиниринг лимитед» создал компанию «Стройгазмонтаж» (СГМ), а в мае следующего года «Газпром» объявил конкурс на продажу контрольных пакетов своих пяти подрядчиков — «Ленгазспецстроя», «Краснодаргазстроя», «Спецгазремстроя», «Волгограднефтемаша» и «Волгогаза».
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

394. Курбатов погряз в грабеже.

Бенефициаром кипрского офшора ATRACODE MANAGEMENT LIMITED является действующий государственный служащий Михаил Курбатов.
Дата: 28.06.2013 Копия в Google

395. "Аэрофлот" налетел на обыски.

С марта 2012 года учредителями ООО "Санрайз тур", основного юрлица туроператора, в ЕГРЮЛ уже значатся кипрские офшоры "Бедонвэлл Холдингс Лтд" и "Кэмпси Холдингс Лтд". С того же времени эти же офшоры выступают учредителями и ООО "Санрайз эссет менеджмент".
Дата: 19.06.2013 Копия в Google

396. Распил в "ТНС энерго".

Впрочем, обошлось без скандалов, так как Запруднов слишком много знал про офшоры Рубанова.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

397. Пусти трасти в огород.

Но специалисты давно указывали на потенциальные риски выстраивания подобных схем корпоративного управления, и вот то, чего боялись, произошло: номинальные директора кипрского офшора попытались взять под реальный контроль реальный российский бизнес.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

398. "Благотворительность" для миллиардера.

Миллиарды от крупнейшего банка страны, отмечает газета, г-н Степанов получал под личное имущество и под поручительство предприятий группы, в том числе офшора Energomash UK Ltd. На данный момент признанная судом в Белгороде сумма задолженности, включая проценты за пользование кредитом и неустойку, составляет около 15,8 млрд рублей.
Дата: 26.01.2011 Копия в Google

399. Андрей Конончук не признает в женах партнеров.

Однако все это с лихвой перевешивают 25% компании, оцениваемой в $100 млн и своевременно проданной владельцами подконтрольному офшору на Кипре.
Дата: 01.10.2010 Копия в Google

400. Лакомый кусок оборонки.

Обманутые вкладчики, которых возглавил Дмитрий Барановский, обвинили акционеров банка в переводе средств ПГБ через офшоры за границу и намеренном банкротстве компании.
Дата: 19.01.2009 Копия в Google