Другой владелец ЦТОВ (доля 49%) — «Холдинг транскомпонент», бенефициары которого прячутся за офшорами («Холдинг транскомпонент» принадлежит кипрской компании Tadorix consultants limited, которым владеет офшор с Британских Виргинских островов Perfasont investing inc, официальной информации о его бенефициарах нет в открытом доступе). По данным издания The Bell, которое провело расследование на эту тему, за офшорами «Холдинга транскомпонент» стоит «Трансмашхолдинг» миллиардеров Искандера Махмудова ...
Дата: 21.07.2020
Копия в Google
Между тем именно в кипрском Лимасоле был зарегистрирован офшор Blacksiris Trading Limited, который использовался в мошеннических операциях.
Дата: 08.04.2019
Копия в Google
Все остальное, как следует из «Панамского досье», успешно выведено в офшор. Кстати, сведения об этом самом офшоре помогли выяснить, откуда у рядового депутата базнословные заработки. Пинский регистрировал свой офшор в один и тот же день с некоей Ириной Алексеенковой.
Дата: 10.05.2017
Копия в Google
Схожая сумма фигурирует и в уголовном деле в отношении экс-владельцев и руководства "Траста" (по предварительным подсчетам следствия, из банка было выведено не менее 7,05 млрд руб.), впрочем, как показывает практика, сумма ущерба — вопрос наличия доказательств (в том числе о реальной подконтрольности офшоров владельцам банка), поиск и сбор которых требует времени. В уголовном деле речь также идет о выводе денег в офшоры.
Дата: 14.04.2016
Копия в Google
Два его офшора, традиционно торговавшие удобрениями «Акрона», вдруг оказались получателями денег из Ирана и Китая, куда, как выяснилось только в 2005 году, Украина не совсем корректно продала советские крылатые ракеты Х-55.
Дата: 10.06.2008
Копия в Google
... сообщал «Октагон», акционерная структура группы «Эксмо-АСТ» непрозрачная и скрыта в офшорах. В ООО «Издательство “Эксмо”» якобы основному владельцу и официальному президенту издательской группы Олегу Новикову до апреля 2022 года принадлежали лишь 27 процентов. Сейчас 49 процентами компании владеют сейшельский и кипрский офшоры, 31 процент записан на финансового директора издательства Марину Емельянову. ООО «Издательство АСТ» на 92 процента принадлежит панамскому, кипрскому и сейшельскому офшорам ...
Дата: 01.11.2023
Копия в Google
Офшоры Уайта также связаны с Kresorco Enterprises, которая владеет российской сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff.
Дата: 29.07.2022
Копия в Google
Если владельца яхты не установить (там какой-то офшор с Маршалловых островов), то мы попробуем установить, кто на ней работает и кто им платит зарплату!
Дата: 22.03.2022
Копия в Google
2 декабря суд отклонил ходатайство ЮГК, на следующий день собственником пакета 29,9% IRC Limited стала Stoken Board AG. Однако уже через неделю этот пакет у Stoken Board купили Газпромбанк (через свой офшор Cerisier Ventures Limited) и бизнесмен Дмитрий Бакатин за 30 млн долларов, которые 30 декабря еще раз перепродали акции уже за 96 млн долларов.
Дата: 04.02.2022
Копия в Google
Как следует из документов, Гилалов переоформил эти офшоры на двух своих менеджеров в 2017 году, когда в «Панамских документах» всплыло, что он их собственник.
Дата: 09.11.2021
Копия в Google
Они не столь велики, чтобы городить ради них офшоры, но и вкладывать их можно только в теневой бизнес, где не возникает вопросов об их происхождении.
Дата: 29.10.2021
Копия в Google
... а конечные бенефициары кипрского офшора на несколько лет как будто забыли о фабрике — никаких работ там не велось. В сентябре 2015 года кипрская Bostolio Properties Ltd с одобрения Минобороны выкупила Meligousta Ltd у двух офшорных компаний с Британских Виргинских островов, и само стало акционером ОАО «439 ЦЭВКФ». Так как у Минобороны оставалась «золотая акция», эта сделка не могла состояться без согласия ведомства. И только после продажи новому офшору фабрику начали реконструировать: на месте ...
Дата: 21.09.2020
Копия в Google
Самое интересное в том, что дача, стоящая в особо охраняемой пограничной зоне Астраханской области, принадлежит офшору, предположительно связанному с миллиардером Алишером Усмановым.
Дата: 09.04.2020
Копия в Google
За офшорами «Транскомпонента» стоит «Трансмашхолдинг», рассказал собеседник The Bell, знакомый с его акционерами, и подтвердил чиновник из транспортной администрации Смольного.
Дата: 23.07.2019
Копия в Google