Через такие же в точности схемы происходит, например, отмывание криминальных денег, ибо, как и в нашем случае, концы неизменно уходят в офшоры.
Дата: 18.07.2005
Копия в Google
По словам российских специалистов, регистрация в офшорах - это одна из сторон яхтенного бизнеса, позволяющая минимизировать таможенные и налоговые затраты, которые в ситуации перехода под российский флаг могут составлять минимум 24 процента от стоимости яхты.
Дата: 30.05.2005
Копия в Google
С принятием в 1999 году второй части Налогового кодекса и ликвидацией большей части льготных налоговых режимов в период 2001 – 2002 годов деятельность этих «карманных офшоров» была сведена на нет. Разработка в МЭРТ проекта театральной реформы, предусматривавшего отмену экономической самостоятельности предприятий культуры, напугал многих театральных деятелей и руководителей связанных с ними фирм.
Дата: 12.05.2005
Копия в Google
Ведь ещё в июле этого года по итогам проверки «Сибнефти», зарегистрированной в чукотском офшоре, и аффилированных с ней 20 фирм глава Счётной палаты Сергей Степашин заявил: «Мы установили, что ранее компания увела от налогов 10 млрд.
Дата: 26.10.2004
Копия в Google
В настоящее время совет директоров телекомпании целиком состоит из представителей государства, а на вопрос, кому сейчас принадлежат 49% акций "Первого канала", Константин Эрнст уклончиво отвечает: "Частным акционерам" (официально акции числятся за двумя компаниями, зарегистрированными в офшорах).
Дата: 09.08.2004
Копия в Google
«Акции «дочек» ВНК в офшорах перепродавались четыре раза, а всего в сделках приняло участие около 12 фирм, - рассказал «Время новостей» один из членов следственной группы.
Дата: 27.07.2004
Копия в Google
Представители бермудского офшора IPOC International Growth Fund Ltd, владеющего 6,5% «Мегафона», сообщили, будто бы (сейчас в этой истории пытаются разобраться суды разных стран) задолго до 2003 года Леонид Рожецкин подписал с ними опционный договор на переуступку акций.
Дата: 10.06.2004
Копия в Google
В свою очередь, управляет «НИКОСом» и является его владельцем (через цепочку офшоров) не кто иной, как известный актер, кинорежиссер, продюсер и скандальный бизнесмен Никита Михалков, о чем без тени сомнения сообщает, к примеру, «Коммерсантъ» от 4 июня 2001 года.
Дата: 10.06.2004
Копия в Google
Запутанная нить, на которую нанизаны фиктивные компании, ведет из одного офшора в другой, но в конце концов тесно связывает между собой Curtis & Co, Valmet и 'Менатеп'.
Дата: 18.05.2004
Копия в Google
Совместно с соответчиками Кукес при помощи офшоров организовал «преступное сообщество» для того, чтобы уклоняться от выплаты налогов и дивидендов миноритарным акционерам.
Дата: 19.12.2003
Копия в Google
Вдруг выяснилось, что через маленький «Алекскомбанк» во Владимирской области жена мэра Елена Батурина, вроде бы, уводит деньги в офшоры.
Дата: 10.12.2003
Копия в Google
Это налоги, которые должны были стать доходами многих регионов, но утекли через регистрацию компаний в тройке русских офшоров.
Дата: 21.11.2003
Копия в Google
16,02 % акций, записанных на номинального держателя ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания», принадлежат швейцарскому офшору «Apatit fertilizers», сбытовому поздразделению ОАО Апатит.
Дата: 17.11.2003
Копия в Google
Из игры последовательно выводятся самые крупные акционеры МЕНАТЕПа - Платон Лебедев, занимавший до ареста пост гендиректора этого офшора, Михаил Ходорковский, являющийся владельцем 59,5% акций МЕНАТЕПа, Василий Шахновский, занимавший должность главы управляющей компании "ЮКОС-Москва".
Дата: 29.10.2003
Копия в Google
Исходя из этого, нетрудно предположить финансовые риски потенциальных кредиторов ИПЭ: - заложенные «лжеакции» в любой момент могут быть «переброшены» из одного офшора в другой в попытке избежать судебных притязаний .
Дата: 17.10.2003
Копия в Google
И поскольку он оказался здесь «резидентом» офшоров, его начали преследовать налоговые органы Швейцарии, заставив заплатить огромный штраф — 50 млн. франков (здесь и выше — швейцарские франки.
Дата: 04.04.2002
Копия в Google