Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Уильяму Браудеру нашлось дело и в Америке.

... запрещавший иностранцам приобретать акции "Газпрома", сделки проводились через калмыцкие ООО. Акции газового монополиста они приобретали на Санкт-Петербургской и Московской брокерских торговых площадках. Всего на ООО было приобретено 133 млн акций "Газпрома". Слева направо: Дирк, Дэниел и Роберт Зиффы В 2006 году, по данным МВД, акции были консолидированы в ООО "Камея". Часть из них компания продала, а около 70 млн ценных бумаг в виде дивидендов передала кипрским офшорам, а те направили их в ...
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

22. Увод активов "Сибура" для некого высокопоставленного госчиновника, который "пахал, как раб на галерах".

Сначала в ходе целого ряда манипуляций «Сибур» ушел из-под прямого контроля «Газпрома» и оказался в руках Газпромбанка (70% минус 1 акция) и «Газфонда» (25% плюс 1 акция), которые позже уплыли из-под контроля «Газпрома» в руки банка «Россия» (подробнее об этом — в The New Times № 11 от 23 апреля 2007 г.). Однако к группе «Газпром» по формальным признакам «Сибур» все еще можно было отнести («Газпром» владеет миноритарным пакетом акций в том же Газпромбанке). Кипрский офшор начинает…
Дата: 15.05.2008 Копия в Google

23. "Кадетское братство" Максима Крылова.

Первым серьезным заказчиком ЕКС стал «Газпром».
В настоящее время фирма на 99% принадлежит офшору из Белиза ?Lombardi Corporation.
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

24. Мастер боевых искусств.

Два источника К выходу на рынок строительных подрядов «Газпрома» Аркадий Ротенберг готовился заранее. Осенью 2007 года его кипрский офшор «Миласи энжиниринг лимитед» создал компанию «Стройгазмонтаж» (СГМ), а в мае следующего года «Газпром» объявил конкурс на продажу контрольных пакетов своих пяти подрядчиков — «Ленгазспецстроя», «Краснодаргазстроя», «Спецгазремстроя», «Волгограднефтемаша» и «Волгогаза».
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

25. Президенты и их окружение лично контролируют продажу нефти и газа.

Здесь связи снова приводили к «Газпрому» и его структурам. А вот очередной «Юримекс» (Jurimex), расположенный в офшоре на Карибских островах, был замечен австрийским прокурором в связи с подозрениями в коррупции, которые пали на премьера Израиля Ариэля Шарона.
Дата: 16.01.2006 Копия в Google

26. Отеческая инвестиция Валерия Голубева.

Нет, все, кого это касается, пальцем не пошевелили: ни от офшоров не избавились, ни компании свои не закрыли, где сидят они сами и их близкие родственники. Всё продолжили! Странно даже, честное слово, просто странно! Ну хоть чувство самосохранения должно быть какое-то?!» — возмущался Путин на правительственном заседании. По итогам он распорядился также провести проверки в «Газпроме» и в других подконтрольных государству компаниях.
Дата: 26.11.2021 Копия в Google

27. Уильяма Браудера оставили на второй срок.

Оба в разное время являлись гендиректорами ООО «Дальняя степь, которое через кипрский офшор учредил фонд Hermitage Capital. В 2006 году «Дальняя степь» была признана банкротом, при этом оказалось, что купленные ООО акции «Газпрома» к тому времени через посредника уже были проданы, а вырученные за них более 2,8 млрд руб. под видом выплаты дивидендов и погашения займов переведены кипрским офшорам Cerasus Investment Ltd, Apricus Investment Ltd, а также ООО «Оазис М».
Дата: 29.12.2017 Копия в Google

28. Сен-Жан-Кап-Ферра наш.

... лет. Андрей Гончаренко 2013 году «Известия» писали, что российские правоохранительные органы подозревали Андрея Гончаренко в вымогательстве у подрядчиков «Газпрома»: он и его подчиненные якобы пытались получить контроль над строительными компаниями ...
Борис Давлетьяров и Ирина Полторак В 2016 году благодаря «Панамскому архиву» (утечка документов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

29. Экстрасенс для "королей" "Петона".

Так, инвестиционная компания «Велес Капитал» (учреждена офшорами ECG INVESTMENTS LIMITED и BLINK INVESTMENTS LIMITED) получила от «Петона» почти 1 млрд рублей — 260 млн рублей по дебетовому счету и еще более 600 млн по кредитному счету. "Петон" перевел ООО «НТЦ Энергоавтоматизация» 1,2 млрд рублей. Ранее эту фирму возглавлял Дмитрий Поляков — родной брат Олега Полякова. Однако перед крупным проектом с «Газпромом» Дмитрий Поляков оставил данный пост.
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

30. Конопля и платные дороги.

РБК разобрался, кто стоит за компанией-инвестором, реальный владелец которой спрятан за несколькими офшорами, а также как связаны с проектом платных дорог адвокаты из Люксембурга, дети бывшего владельца компании, в которой работали нынешние главы «Газпрома» и «Газпром нефти» Алексей Миллер и Александр Дюков, расследования о «русской мафии», а также самые большие в России поля конопли.
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

31. Хозяева рублевского леса.

Например, когда в 2001 г. в «Газпроме» менялась власть и его новый руководитель Алексей Миллер привел новую команду, «дочка» офшора — «Родкрофт энергия» получила 20% в компании «Ресурс-МРГ», контролирующей долю от 10 до 51% в 44 региональных компаниях «Газпром межрегионгаза».
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

32. Дело — керосин.

Офшоры и ломбарды в "топливной схеме" аэропорта "Шереметьево" Оригинал этого материала © "Новая газета", 06.02.2012, Фото: via URA.Ru, Иллюстрация: "Новая газета" Дело — керосин Роман Анин На протяжении почти десяти лет пассажиры авиакомпаний ...
... поставлявших авиакеросин для аэропорта «Шереметьево»: как показывают банковские проводки, со счета ООО «Нефтяной ресурс» деньги за топливо наконец поступали на счета реальных производителей нефтепродуктов — ЛУКОЙЛа, «ТНК-ВР», «Газпром нефти ...
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

33. Лужков обвинил Абрамовича в краже.

Чукотский губернатор обвинен в краже" Елена Мазнева, Александр Тутушкин В сделку “Газпрома” и “Сибнефти” вмешался Юрий Лужков.
При этом один из офшоров (Bennfield ltd., ему принадлежит 43,8% акций компании) прочно ассоциируется с фигурой известного столичного бизнесмена Шалвы Чигиринского.
Дата: 01.08.2005 Копия в Google

34. Свадебный велосипедист во главе Итеры.

Таким образом, вся прибыль формируется в Кюрасао и опять же через сеть офшоров переводится на личные счета всех заинтересованных лиц. А число заинтересованных лиц постоянно растет. В ноябре 1995 года создается СП «Туркменросгаз» (ТРАКО) с участием правительства Туркмении – 49%, «Газпрома» – 46%, и «Итеры» – 4%.
Дата: 14.03.2001 Копия в Google

35. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

... от Тимченко, пришлось отдать Оригинал этого материала © istories.media, 07.12.2020, Кирилл и Катя: любовь, разлука, офшоры и неограниченный ресурс, Фото: via istories.media Роман Анин, Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Дмитрий Великовский, Соня ...
В 2009 году Шамалову было всего 27 лет. Но он уже стал вице-президентом по административной поддержке бизнеса крупнейшей нефтехимической компании России, «Сибура», успев до этого поработать в «Газпроме», «Рособоронэкспорте» (главном экспортере ...
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

36. Это красивое слово "гринмейл".

Как говорят эксперты, ОФГ, управляя этим банком в 1997-1998 годах, умудрилась выкачать из него в вышеназванные офшоры несколько миллионов долларов, после чего банк лопнул. Поскольку этих денег даже на 7-процентный пакет акций Газпрома явно не хватает, стали искать иные пути финансирования, И наткнулись на рекламный проспект ОФГ. Оказалось, что ОФГ торговала 45-процентными пакетами офшоров.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

37. Рублевские владения Руслана Горюхина.

Он владеет инвестиционной компанией своего имени ООО «ДГ Инвест», у которой 12,5% в ООО «ТД Нефтегазинжиниринг», получающей в том числе контракты от «дочек» «Газпрома». Сам Горюхин-младший с прошлого года является президентом этого «ТД Нефтегазинжиниринг». А еще он в 24 года купил компанию ООО «Андеграундарт» (сейчас оформлена на кипрский офшор), которой принадлежит небольшой двухэтажный особняк площадью 377,1 кв.м. в центре Москвы.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

38. Выводят из себя.

Ну или когда с помощью менеджеров из газпромовской «внучки» создают условия для вывода на счета офшоров более 8 миллиардов государственных средств. Будучи государственной компанией, «Газпром» выполняет массу социальных функций — таких, как газификация отдаленных населенных пунктов, продажа газа на внутреннем рынке и многое другое.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

39. Леонид Лебедев генерирует миллиарды "на карман".

В Prosperity подозревали, что за офшорами — потенциальными покупателями стоит сам «Синтез».
«Газпром» уведомил власти в неготовности оборудования ТЭЦ к приему топлива. «Газпром», вложивший в проект 45 млрд рублей, вышел с претензиями на уровень федерального правительства, после чего «Синтез» стал объяснять «провал» финансовыми трудности ...
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

40. Глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обвинен в неуплате миллиардных налогов и объявлен в розыск.

Эта фирма по документам была учреждена ООО "Байкал-М" и кипрским офшором "Жода лимитед". В России, по данным следствия, эта компания занималась скупкой акций стратегических российских эмитентов ("Газпром", "Сургутнефтегаз", "Роснефть" и др.). Приобретать напрямую акции "Газпрома" до 2006 года компаниям, в которых иностранцам принадлежало более 51%, запрещалось. После либерализации рынка в 2006 году единственным учредителем ООО "Камея" стал кипрский офшор, по указанию которого, как считает ...
Дата: 03.04.2008 Копия в Google