Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

В июле Чуян заводит Гордеева в правление АМИ Банка (впоследствии — «ОФК-Банк»), а к январю 2012-го тот становится президентом кредитной организации.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

242. Родственный клан Олега Дерипаски.

В 2013 году российский олигарх сменил кредитную организацию на Raiffeisen, которая потребовала европейской регистрации.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

243. Дело "Мастера" боится.

... банков, затем перебрасывали их на счета других организаций и обналичивали, получая от клиентов незаконное вознаграждение в размере 3–7% от сумм платежей». На первоначальном этапе расследования назывались фантастические суммы, которые якобы были обналичены через Мастер-банк. Тот же Центробанк заявлял, что в 2012–2013 годах через кассу этого кредитного учреждения было незаконно проведено более 200 млрд руб., а в операции были вовлечены более 2 тыс. физлиц и более 200 организаций — клиентов банка ...
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

244. Спецстрой теряет коррупционную прочность.

По версии следствия, за полтора года он получил откаты на сумму более 50 млн руб. от коммерческих организаций, чьи интересы лоббировал при заключении госконтрактов.
"Крайними, как обычно, оказались субподрядчики, которые выполняют все работы за счет своих или кредитных средств.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

245. На что живет Федерация независимых профсоюзов Шмакова.

Все эти организации управляют профсоюзными объектами в Сочи. По словам Шмакова, кредит составил 1,5 млрд руб., однако в «Курортном управлении» РБК уточнили, что кредитных было 2 млрд.
Дата: 05.05.2016 Копия в Google

246. "Черная дыра" в Совете Федерации.

26 сентября ЦБ РФ отозвал у него лицензию «в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». «В деятельности ООО «КБ Альянс-банк» выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности, кредитная организация несвоевременно направляла в Росфинмониторинг сведения по операциям ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

247. Как Алексей Мельников "загнобил" ВТБ.

— Врезка К.ру] Кроме того, следствие намерено проверить информацию о возможном выводе господином Мельниковым полученных от ВТБ кредитных средств на счета подконтрольных организаций.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

248. Сергею Доронину припомнили миллиард.

... млн руб.— перед другими организациями различного профиля и порядка 7 млн руб.— перед налоговыми органами. Отметим, что после избрания в декабре 2011 года депутатом Госдумы Сергей Доронин официально отошел от бизнеса, передав его в дар своей матери Таисии Дорониной. Впрочем, как отмечается в письме Сбербанка, это была лишь видимость, а на самом деле курировать бизнес продолжал сам господин Доронин. Об этом, по мнению руководителей кредитной организации, свидетельствуют, помимо прочего, обращения ...
Дата: 29.02.2016 Копия в Google

249. Банк без машиниста.

«При неудовлетворительном качестве активов Миллениум Банк неадекватно оценивал принятые кредитные риски. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила утрату капитала банка. Кроме того, в связи с потерей ликвидности кредитная организация своевременно не исполняла обязательства перед кредиторами. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности», — отмечают в ЦБ. Первые сообщения о проблемах в «Миллениуме ...
Дата: 09.02.2016 Копия в Google

250. Депутат-оборотень терпит фиаско.

Уже через год — в середине 2009 года — депутат Пойманов обратился в Сбербанк за реструктуризацией имеющейся кредитной задолженности.
... функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации, в целях нанесения вреда другим лицам, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций и охраняемым законом интересам ...
Дата: 21.04.2015 Копия в Google

251. "Интраст", который лопнул.

Оригинал этого материала © igolkin, 20.04.2015 "Интраст", который лопнул Банкир Олег Тарасов "спасал" деньги вкладчиков в семейных офшорах Данил Кульков В ходе "отзывной" кампании Центробанка РФ, выводящего с рынка проблемные банки, вскрылись настоящие "язвы" кредитных организаций.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

252. Анатолий Сердюков озеленил зятя.

— Врезка К.ру] В процессе проверки военные следователи установили, что принадлежащая мужу сестры Анатолия Сердюкова Валерию Пузикову закрытая база отдыха "Житное", расположенная в дельте Волги и ориентированная исключительно на прием VIP-персон и организацию для них рыбалки, стала чуть ли не объектом номер один для оборонного ведомства.
Дата: 18.01.2013 Копия в Google

253. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

В целом, в настоящее время Следственным департаментом МВД России, помимо расследования обстоятельств хищения денежных средств, принадлежащих российскому государству и выводу их за рубеж (посредством выдачи необеспеченных кредитов), совершенных бывшими руководителями указанной кредитной организации, осуществляется комплекс целенаправленных мероприятий по розыску имущества, принадлежащего обвиняемым с последующим наложением арестов.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

254. Александр Янукович заработает на чужом добре.

Общественная организация "Украинское общество оценщиков" уже обратилась в Фонд госимущества с просьбой разъяснить, каким образом применять новое законодательство. В своем письме они предлагают применять вступившие в силу новации только при продаже имущества физическими лицами и не распространять его на оформление ипотеки. Причем речь идет не только об оценке активов, передаваемых банку в качестве залога, но и об оценке в случае продажи кредитных квартир (сейчас в этом случае необходимо платить ...
Дата: 13.06.2012 Копия в Google

255. Кремлевский бизнес Хорохордина.

Но представитель кредитной организации подтвердила, что почтовый ящик korsakov@zerich.ru действительно принадлежит главе банка.
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

256. Доля губернатора Бочкарева.

... Пенза, ул. Измайлова, 15 А Вид деятельности: Выращивание зерновых и зернобобовых культур Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Содействие» ОГРН 1095834002472 ИНН 5834047260 Юридический адрес: 440600, г. Пенза, ул. Антонова, 3-41 Вид деятельности: Предоставление кредита Председатель - Кошеляев Роман Витальевич ООО «РУБИН», генеральный директор (100% учредителем организации выступает Валентина Михайловна Бочкарева) ОГРН 1065834022836 ИНН 5834034447 Юридический адрес: 440000, г ...
Дата: 15.11.2011 Копия в Google

257. Банк, погрязший в погонах.

... трудности, которые вынудили Агентство по реструктуризации кредитных организаций (АРКО) выступить с инициативой по реструктуризации АКБ «Хованский» с присоединением к нему части активов и филиальной сети Уникомбанка. План реструктуризации предусматривал приобретение АРКО за 15 млн руб. контрольного пакета акций (50% плюс 1 акция) банка в ходе дополнительной эмиссии, а затем выделение банку стабилизационного кредита 50 млн рублей на 5 лет, а также открытие банку кредитной линии в размере 175 млн ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

258. За дымовой завесой миллиардера Игоря Кесаева.

Советник Игоря Кесаева по взаимодействию со СМИ и общественными организациями Анатолий Ширяев, пояснил, что концентрация и оптимизация бизнеса на рынке дистрибуции табака проходили на рыночных условиях и в рамках законодательства.
Деньги за границу переводились именно через это кредитное учреждение, одним из основателей которого называли тогдашнего председателя совета министров Северной Осетии Сергея Хетагурова, позднее занимавшего посты замглавы МЧС и руководителя ФМС, а ...
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

259. "Дар" Медведевых.

Не получилось найти эту организацию и по указанному адресу, где располагается НИИ имени Склифосовского. — Никакого фонда у нас нет и никогда не было, — пояснили в приемной директора института. Ни о каком Папазове в НИИ тоже не слышали. При этом телефон благотворительной организации оказался контактным еще у целого гербария различных коммерческих фирм: технических, строительных, мебельных, кредитных.
Дата: 17.05.2011 Копия в Google

260. Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

С 2007 года работала начальник отдела методологии формирования уставного капитала Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России. Параллельно преподавала на факультете права «Московской высшей школы социальных и экономических наук». В 2009 году написала книгу «Создание кредитной организации по Российскому законодательству».
Дата: 31.01.2011 Копия в Google