Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "О кредитных организациях". Результатов: кредитных - 2484 , организациях - 11505 .
Результаты с 61 по 80 из 1460.

Результаты поиска:

61. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
Подозреваемые заключали контракты на поставку из-за рубежа компьютерного оборудования и комплектующих по завышенным ценам и переводили деньги на счет иностранной компании через зарегистрированные на территории Калининградской области организации.
Также Аверин якобы получал информацию от сотрудников ЦБ о скором отзыве лицензии у кредитных учреждений, благодаря чему группировка успевала опустошить счета банков до этого момента.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google
62. Транзит по-молдавски.
Реакция банков В списке банков, предоставленном МВД, привлекают внимание несколько кредитных организаций.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google
63. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.
Как говорится в материалах дела, в декабре 2011 года Эдуард Хидиров и его сообщники осуществили рейдерский захват Нафтабанка, сфальсифицировав решение общего собрания участников кредитной организации и заставив под угрозой применения насилия отказаться от участия в голосовании фактического собственника банка.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google
64. Письмо Алексея Френкеля:
Дело в том, что согласно Федеральному закону "О банкротстве кредитных организаций" временная администрация банка представляет интересы банка в суде по любым делам, кроме дела об оспаривании отзыва лицензии.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google
65. Хакеры против спецслужб.
Всего — данные 1400 кредитных карточек и пароли всех 3200 участников. Как рассказал один из хакеров, «вся информация лежала там и как будто предлагала себя сама». Тем не менее они отказались использовать добытую информацию для шантажа или незаконных банковских операций, поскольку, по их мнению, это «не изменило бы систему». Вашингтон делает ход конём В ответ «неизвестные» хакеры взламывают сайты радикальных антизападных организаций.
Дата: 06.07.2005 Копия в Google
66. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.
По версии следствия, в ее интересах топ-менеджмент кредитной организации осуществлял многомиллиардные хищения.
Дата: 28.09.2023 Копия в Google
67. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.
[...] Также банкир упоминался в связи с так называемой молдавской схемой, с помощью которой из России было выведено около 500 млрд рублей, в том числе в Молдавию и страны ЕС. В этой схеме фигурировали несколько кредитных организаций, в том числе те, которые приписывают Рубинову.
Дата: 02.03.2023 Копия в Google
68. Виталию Черномору дали 7 лет колонии.
По версии следствия, в 2013–2014 годах предприниматель заключил с финансовой организацией ряд кредитных соглашений.
Дата: 02.06.2022 Копия в Google
69. Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии.
Как заявил регулятор, деятельность банка на протяжении длительного времени характеризовалась существенным спадом деловой активности и оттоком клиентской базы на фоне негативной деловой репутации руководства кредитной организации. Согласно данным отчетности, по величине активов на тот момент кредитная организация занимала 487-е место в банковской системе России.
Дата: 25.03.2021 Копия в Google
70. Черногория выдала России Сергея Ильина.
Banki.ru, 01.07.2019, "Экс-глава банка "Тройка" экстрадирован из Черногории в Россию": В МВД, где сегодня также сообщили об экстрадиции в Москву из Черногории Сергея Ильина, указали, что «в период с 2009 по 2010 год, занимая пост председателя правления коммерческого банка, фигурант участвовал в незаконных действиях по выводу средств со счетов коммерческой организации». [...] В ноябре 2012-го сообщалось о задержании в Москве бывшего председателя совета директоров кредитной организации и двух его ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google
71. Альфа-банк заявил о мошенничестве подрядчика ФСК Антона Зингаревича на 5 млрд.
Среди кредитных организаций, которые выдали банковские гарантии холдингу, был и Альфа-банк.
Дата: 03.02.2015 Копия в Google
72. Отчет СП о проверке
Сроки проведения проверки: с ноября 2001 г. по март 2002 г. Проверка проведена в соответствии с Программой, утвержденной 23 октября 2001 г. аудитором по контролю за государственным долгом, Центральным банком Российской Федерации и движением средств федерального бюджета в кредитных организациях.
Дата: 19.07.2002 Копия в Google
73. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.
— Врезка К.ру По данным следствия, члены сообщества в ходе реализации преступного умысла перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в российских кредитных организациях денежные средства в иностранной валюте на счета банка BC Moldindconbank S.A., открытые, в том числе, в Bank of New York, под предлогом продажи валюты.
Дата: 21.06.2023 Копия в Google
74. Евгений Мантуров в доле с судимым за кражу хакером.
Формальным поводом к задержанию послужило наличие у кипрских властей ордера Интерпола, инициированного США. Там россиянина подозревают в организации в июне 2008 года кибератак на сайты интернет-магазина Amazon, компании Priceline.com и интернет-аукциона eBay. Также, по данным американцев, Дмитрий Зубаха был причастен к краже в 2009 году персональных данных владельцев кредитных карт граждан США. По данным комитета по киберпреступности и защите интеллектуальной собственности Минюста США, о ...
Дата: 30.12.2021 Копия в Google
75. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах.
Николай Мамут При этом, как следует из картотеки арбитражных дел, «МигКредит» при заключении кредитных договоров навязывает клиентам еще и страховку в размере 1 тыс. руб., на которую тоже начисляет проценты. За это Роспотребнадзор признавал организацию нарушающей закон.
Дата: 06.11.2019 Копия в Google
76. Суд принял меры на 289 млрд руб.
Также ЦБ предъявляет требования к экс-президенту кредитной организации Рубену Аганбегяну, бывшему председателю правления Евгению Данкевичу, экс-членам правления: главе блока «розничный бизнес» Елене Будник и главе корпоративного блока Геннадию Жужлеву.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google
77. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".
В составе кредитной организации было шесть филиалов (в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Архангельске, Астрахани, Саратове и Сочи), 23 дополнительных и 13 операционных офисов. По состоянию на 1 января 2017 г. активы банка составляли 55 млрд 810 млн руб. Из них вклады физических лиц — 35 млрд 784 млн руб. (64%). Годовую отчетность за 2016 г. банк не опубликовал. Причины рискованной кредитной политики стали известны несколько дней назад, когда Центробанк назвал каналы вывода активов из ...
Дата: 05.12.2018 Копия в Google
78. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.
«Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 14 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» являются основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности», — подчеркивают в АСВ. Напомним, председатель правления Кредитбанка Эдуард Чилингаров и семья руководителя московского филиала Антона Суровцева входили в число основных бенефициаров кредитной организации.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google
79. Голый "алмазный король".
Увы. В марте 2013 года Центральный банк Российской Федерации отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АБ БРП в связи с тем, что «кредитной организацией неоднократно допускались нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России. Банком проводилась высокорискованная политика, в том числе связанная с кредитованием одного из акционеров». Это, по заключению ЦБ РФ, «негативным образом отражалось на финансовом положении кредитной организации и привело к ...
Дата: 24.07.2015 Копия в Google
80. Банкформирование Владимира Романова.
Эти фирмы открывали в банке «Электроника» расчетный счет и устанавливали систему «банк–клиент», которая позволяет совершать операции по счету, обмениваться документами и информацией с банком без посещения офиса кредитной организации.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 72

Последние запросы

ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.Ru and 1=1'� && SLEEP(3) GrOup BY 40 #
Федоров ненецкий
Наркотики в Ростове
Нефедов Владимир
Васильев а
Артур
ВНИИ МВД России
Чернин
Никитин уфас
Группа кронштадт
ВНИИ МВД России
У сергей
Жестеров
Шевченко Вячеслав Яковлевич
Группа кронштадт
Колесников николай
Зураб Мариуполь
Нестеренко Александр Викторович
Чернин
Федоров ненецкий
Зерновая компания
Фонд Федерация
ВНИИ МВД России
Нефедов Владимир
Алексей филин
Юрий чайка отставка 2020 год
Шевченко Вячеслав Яковлевич
Саратовский губернатор
Федоров ненецкий
Протест в Владивостоке
ВНИИ МВД России
Промыслов владимир
Лимаренко В. И.
Шишов Валерий Владимирович
Волков евгений владимирович москва
Виктор коган
Коровин александр
Группа кронштадт
Всероссийское народное собрание
Виктор коган
Захаров Валерий владимирович
Березовская
Лимаренко В. И.
Бойко Крым
Волков евгений владимирович москва
Кенес Ракишев
Алексей филин
Военное следственное управление
Федоров ненецкий
Виктор коган

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru