Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "О кредитных организациях". Результатов: кредитных - 2484 , организациях - 11505 .
Результаты с 101 по 120 из 1460.

Результаты поиска:

101. 13 друзей Трампа.
Также они расплачивались через счета в российских банках или выданные российскими банками кредитные карты, такие счета и карты регистрировались на фальшивые имена американских граждан. […] Для влияния на американскую аудиторию ответчики создали сотни фейковых аккаунтов. Так, организация создала аккаунт в Twitter под названием Tennessee GOP (@TEN_GOP), который выглядел как официальный аккаунт отделения Республиканской партии в штате Теннесси.
Дата: 19.02.2018 Копия в Google
102. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.
Отзыв лицензии у Пробизнесбанка стал первым случаем лишения лицензии у банка-санатора (он занимался финансовым оздоровлением пяти кредитных организаций).
Дата: 05.04.2017 Копия в Google
103. Короли большой дороги.
По данным «Коммерсанта», полицейские предполагали, что акционер «Софрино» Дмитрий Малышев имел самое непосредственное отношение к краху кредитной организации, организовав выдачу заведомо невозвратных кредитов.
Дата: 07.09.2016 Копия в Google
104. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.
За 2014 год ЦБ отозвал 84 лицензии: 71 — у банков и 13 — у небанковских кредитных организаций.
Дата: 26.12.2014 Копия в Google
105. Кредитно-денежная алхимия Банка России.
... высокой ставкой рефинансирования, которая обусловливает никак не регламентируемые высокие кредитные ставки коммерческих банков. Очевидно, с одной стороны, тем самым удовлетворяются коммерческие интересы ЦБ, так как он при дефиците денег обеспечивает ликвидность банков своими кредитами по им же установленным высоким ставкам. Однако, вместе с тем, дороговизна рублевых кредитов вынуждает государственные и негосударственные организации заимствовать валютные кредиты за рубежом, в основном — в США ...
Дата: 04.02.2014 Копия в Google
106. Лучшие экземпляры кремлевской коллекции.
Всего существует около двух десятков государственных кредитных организаций, причем их доля в совокупных активах сектора приближается к 40%.
Дата: 26.12.2006 Копия в Google
107. "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве.
Департамент контроля за деятельностью кредитных организаций на финансовых рынках Центрального Банка РФ в Письме ЦБР от 16.03.1999 г. №94-Т четко разъяснял, что «определение в договоре векселя в качестве объекта кредита неправомерно, так как сам по себе вексель не может быть объектом кредитного договора, поскольку таким объектом могут быть только денежные средства.» Помимо этого велика вероятность, что «Запсибкомбанк» уклонился от своевременного создания резерва по сомнительным ссудам.
Дата: 29.09.2006 Копия в Google
108. Положение об упр.делами
... фонда для оказания финансовой поддержки подведомственным предприятиям, организациям и учреждениям, осуществление мероприятий по их развитию, материального поощрения работников Управления делами и для других целей; т) хранит временно свободные денежные средства (в том числе валютные) на депозитных счетах в банках и других кредитных учреждениях; у) определяет порядок выполнения работ (услуг), осуществляемых подведомственными предприятиями, организациями и учреждениями с расчетами в иностранной ... Копия в Google
109. Пищевая цепочка офшоров Андрея Косогова.
... Интерфакс", 17.03.2022, "Андрей Косогов стал крупнейшим акционером Альфа-банка после ухода Хана и Кузьмичева": Андрей Косогов, стоящий у истоков создания финансового бизнеса Альфа-групп, стал крупнейшим акционером Альфа-банка с долей 41%, следует из материалов на сайте кредитной организации. Альфа-банк во вторник объявил об изменениях в структуре акционеров: Герман Хан и Алексей Кузьмичёв, которым принадлежало по 21% и 16,3% акций соответственно, вышли из числа совладельцев кредитной организации ...
Дата: 17.01.2024 Копия в Google
110. Константин Тогузаев обчистил VIP-клиента.
... Спецметропроекта» около $8 млн, эта организация была VIP-клиентом Лайтбанка. Следствие полагает, что часть суммы в 2016 и 2017 годах продали девяти физлицам, остальные деньги перевели на счет «Мосстройреставрации» в том же Лайтбанке. Подписи покупателей валюты были подделаны, а учредителем «Мосстройреставрации» до осени 2021-го был сам Тогузаев. Он объявлен в федеральный розыск. Тогузаев не появлялся в банке с февраля 2018 года, с марта того же года у кредитной организации отозвана лицензия ...
Дата: 29.11.2023 Копия в Google
111. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.
Обвиняемыми по нему проходили семь бывших сотрудников кредитной организации, включая Олега Финка, занимавшего пост председателя правления.
Дата: 25.05.2022 Копия в Google
112. Как расконсервировали ККБ.
ЦБ объяснял отзыв лицензии у ККБ, в частности, тем, что «деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание теневого игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка».
Дата: 13.05.2022 Копия в Google
113. "Антисоциальную сделку" Абызова и "Альфы" развернули в пользу государства.
«Все действия банка были направлены на обеспечение принципа возвратности выдаваемых кредитов и неукоснительного исполнения банком своих обязательств перед вкладчиками»,— уверены в кредитной организации.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google
114. Олег Макаревич попутал отчеты.
По оценкам ЦБ РФ, организация обслуживала интересы собственников и связанных с ними компаний, на которые приходится существенная доля кредитного портфеля и «более 70% учтенной на балансе кредитной организации ссудной задолженности являлась низкокачественной».
Дата: 26.04.2021 Копия в Google
115. Арест по гарантии.
Арест по гарантии Акционеров Нота-банка братьев Дмитрия и Вадима Ерохиных взяли по делу о хищении 1,5 млрд руб. у вкладчика — "Мостотреста" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.08.2016, По гарантии Нота-банка исполнен арест, Фото: utkin-fond.ru Владислав Трифонов Дмитрий Ерохин Как стало известно “Ъ”, в рамках расследования хищений 1,5 млрд руб. у вкладчиков Нота-банка были арестованы совладельцы этой кредитной организации — экс-председатель правления Дмитрий Ерохин и его младший брат ...
Дата: 16.08.2016 Копия в Google
116. Алмазный депозит ушел по кредитным договорам.
Афонины заключали с Международным акционерным банком несколько кредитных договоров под гарантии депозита "Алмазювелирэкспорта", размещенного на счету МАБ. Полученные кредитные деньги переводились на счета различных юридических лиц и потом спокойно присваивались. Напомним, 3 февраля этого года Центробанк отозвал лицензию у Международного акционерного банка из-за полной утраты капитала. Финансовое оздоровление кредитной организации провести было невозможно из-за низкого качества активов.
Дата: 04.08.2016 Копия в Google
117. Под надзором франкоподданого.
30 апреля 2014 г. на пост заместителя председателя ЦБ РФ, курирующего надзор за кредитными организациями, назначен Василий Анатольевич Поздышев.
Дата: 24.02.2015 Копия в Google
118. Полномочия дагестанского депутата прекратили со спецназом.
Кредитная организация была лишена лицензии еще летом прошлого года, а хищение обнаружили сотрудники Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое является конкурсным управляющим Витас-банка.
Дата: 28.06.2013 Копия в Google
119. Липецкого депутата закатали в бочку с цементом.
Правоохранители уже предъявили обвинение в организации преступления бывшему заместителю министра Подмосковья по ЖКХ Евгению Харитонову и семерым непосредственным исполнителям.
[…] По неофициальной информации, у Михаила очень много кредитных средств, которые исчисляются миллиардами рублей».
Дата: 19.02.2013 Копия в Google
120. Задержаны подозрительные обналичности.
Но тогда на месте нашего банка находилось представительство другой кредитной организации.
Дата: 20.04.2012 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 72

Последние запросы

Колпаков михаил
Колокольцев декларация
Коновалова анастасия
Колпаков михаил
Кантемир Карамзин
Генерал фсб смирнов
Мозговой герман
Заместитель министра
Медведев да
Артём Саргсян
Андреев Александр
Колпаков михаил
Павел крылов
Берсенева Татьяна
Михаил Валентинович Романов
«Комплекс-ойл»
Андрей костин и наиля
Сын игоря иванова
Колокольцев декларация
Марина жила
Фельгенгауэр
Крылов Газпром
Стройтранс
Медведев да
Артём Саргсян
АЛЕКСАНДР иванов
Белецкий
Максим басов
Колпаков михаил
Крылов Газпром
Марков Игорь
Роля Олег
Мурманск криминал
Владимир Иванович ПОЛЯКОВ
Марина жила
Бывшая жена президента
«Комплекс-ойл»
Белецкий
Андрей костин и наиля
Максим басов
Мурманск криминал
Хрюнов
Медведев да
Синие опг
Горный Алтай
Белецкий
Хрюнов
Храмов сергей
Белоусов андрей
Синие опг

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru