Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1201. "Записывались красным и выделялись желтым".

... годами существовала двойная бухгалтерия, Фото: TACC Екатерина Литова Дмитрий и Алексей Ананьевы В Промсвязьбанке (ПСБ) при его бывших владельцах — братьях Дмитрии и Алексее Ананьевых — выстроилась целая секретная модель кредитных решений ...
В этом случае даже сумма в 315 млн евро говорит о внушительных масштабах развернутой деятельности, а выдача заведомо невозвратных кредитов якобы независимым организациям не может не идти вразрез с законодательством.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

1202. Майкла Калви приговорили к растрате.

В основу уголовного дела легла сделка по выдаче кредитов банком «Восточный» Первому коллекторскому бюро (ПКБ) в 2015 году на 2,5 млрд руб. (обе организации тогда контролировались Baring Vostok).
«Стороной обвинения не доказан прежде всего сам факт совершения мною и другими подсудимыми каких-либо противоправных действий, связанных как с заключением кредитных договоров, так и с заключением соглашения об отступном», — заметил основатель Baring ...
Дата: 09.08.2021 Копия в Google

1203. Алкобенефициар Игорь Чуян.

Суд согласился с выводами следствия, которое с самого начала подозревало, что Чуян является бенефициаром кредитной организации.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

1204. Антон Вайно и Денис Мантуров разрулили на "Трассу".

С этой же организацией заключаются договоры на покупку топливных карт «Трассы», следует из типового договора, опубликованного на сайте группы компаний, и из благодарственных писем покупателей. Юрлица, доли которых «Евротранс» заложил «Промсвязьбанку», вероятно, являются основными в структуре ГК «Трасса», поскольку владельцы группы выбрали именно их для обеспечения по столь важному кредитному соглашению.
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

1205. Тельман Исмаилов пригрелся на Лазурном берегу.

... возбудили против Тельмана Исмаилова уголовное дело по статьям "Умышленное убийство двух и более человек в составе группы", в котором упоминаются восемь погибших, "Похищение человека", "Незаконный оборот оружия" и "Организация преступного сообщества ...
Коттедж на имя Наили Садыховой в Антибе (Франция) Судя по всему, эти два особняка и арендные квартиры не попали в кредитную массу по делу Тельмана Исмаилова.
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

1206. "Здесь льют и налят миллионы".

А основные направления, чем занимались ребята с форума, — это организация хакерских атак, спам, продажа данных кредитных карт», — рассказывает источник.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

1207. Турагенты ФБР.

В 2015 году ФБР объявило в розыск Алексея Буркова, который, как считали в организации, руководил веб-сайтом Cardplanet с оборотом $20 млн, где можно было продать и купить краденые номера кредитных банковских карт.
Дата: 21.07.2020 Копия в Google

1208. "Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа".

Российская защита в свое время указывала, что компенсация на $50 млрд является «существенным условным обязательством» России, которое ограничивает суверенный кредитный рейтинг и потенциально делает международные заимствования России более дорогими.
Кроме того у Сбербанка есть крупная дочерняя компания в Германии — Sberbank Direсt, специализирующаяся на привлечении депозитов физических лиц. В 2016 году финансовая организация заняла первое место в конкурсе FMH Zins-Award – одной из самых значимых ...
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

1209. Преемники Игоря Чуяна ответят по его уголовным делам.

Зачистки стали реакцией на личную встречу президента Владимира Путина с однокурсником — совладельцем ОФК-Банка Николаем Егоровым, который и вскрыл злоупотребления в кредитном учреждении, вылившееся в уголовное дело на Чуяна.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

1210. Квартиры, усадьбы, рестораны и стройфирмы Андрея Метельского.

Составили список директоров, партнеров, номиналов и прочих вовлеченных в организацию этой подпольной бизнес-империи.
Есть кредитные договоры, есть договоры купли-продажи.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

1211. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.

*** 7. Олег Алексеев, бывший заместитель начальника управления кредитных организаций Федеральной налоговой службы Олег Алексеев Взятка: $1 млн Экс-чиновник ФНС пытался получить крупную взятку вместе с ведущим юрисконсультом Московского главного территориального управления Центробанка Алексеем Мишиным.
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

1212. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

По словам директора, в организации отсутствовали сотрудники (кроме генерального директора), заработная плата не выплачивалась, а фактически страховую деятельность никто не осуществлял.
В тот же день эти деньги ушли на счет компании Quantus Division в качестве выплаты по кредитному договору.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

1213. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

Центробанк выявил в кредитной организации масштабные операции по выводу активов, ущерб от которых оценивается в 34 млрд руб. Агентство по страхованию вкладов направило в Московский арбитражный суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности девяти топ-менеджеров Пробизнесбанка.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

1214. Игорь Чуян в акцизном угаре.

А к 2017 году кредитный портфель «ОФК» для «Статус-групп» достигает порядка 13 млрд рублей и компания становится лидером в сегменте дешёвой водки.
Через различные организации (ООО «Форум», ООО «ЮВТК» и т. д.) чиновники организовывали нелегальные поставки алкоголя, в основном через таможенный терминал Селятино.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

1215. Эвакуация Дмитрия Патрушева в Белый дом.

О том, что размер кредитного портфеля Россельхозбанка за последние два года уже существенно превысил величину его капитала, на финансовом рынке знает каждый.
И процесс этот, кажется, необратим: мировой спрос на продукты питания, по прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food and Agriculture Organization), в ближайшие двадцать лет увеличится на 50% при росте населения на 30%.
Дата: 21.05.2018 Копия в Google

1216. Чей еще "Крымнаш".

Первым российским банком в Крыму стал неприметный Генбанк, который к марту 2014-го занимал в рейтинге отечественных кредитных организаций 315-е место и имел всего два отделения: в Ростове-на-Дону и Омске.
Дата: 30.01.2018 Копия в Google

1217. Мусе Мусаеву предъявили ущерб на 80 млн руб.

Однако с 27 октября 2017 года ОАО АСПК находится в стадии ликвидации юридического лица, а ликвидационную комиссию возглавляет руководитель организации Саидахмед Курбанов.
Гамидов в 1990-х годах возглавлял правление махачкалинского коммерческого банка «Эльбин» — именно в этом кредитном учреждении с 1993 по 1999 год Мусаев работал начальником валютно-экономического отдела.
Дата: 22.01.2018 Копия в Google

1218. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

... 1 УК РФ за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовой организации предусмотрена ответственность в виде штрафа до 1 млн руб. или зарплаты за период до четырех лет, — говорит партнер московской коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов. — Также по этой статье может быть наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. Что касается утраты кредитных досье, то по ст. 325 УК РФ за ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

1219. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

[Forbes.ru, 14.12.2017, "У миллиардера Михаила Прохорова могли зависнуть деньги на Кипре": FBME обратила на себя внимание властей США после того, как Департамент министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) узнал, что с апреля 2013 по апрель 2014 года банк совершил переводов на сумму не менее $387 млн. Американские власти посчитали, что эта сумма несоразмерно велика масштабам кредитной организации, и обвинили FBME в отмывании средств.
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

1220. Война престолов в Саудовской Аравии.

Так, в августе 2017 года пресс-служба крупнейшего совладельца лишенного лицензии банка «Югра» Алексея Хотина сообщила, что в случае возобновления работы кредитной организации в ее капитал может войти принц Аль-Валид.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google