Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Google "слил" Wikileaks спецслужбам США.

Google "слил" Wikileaks спецслужбам США Номера телефонов, IP-адреса, время и продолжительность работы в сети, данные кредитных карт и номера банковских счетов сотрудников ресурса Оригинал этого материала © ТАСС, 26.01.2015, СМИ: WikiLeaks запросила у Google разъяснения о передаче данных ФБР США, Фото: Google Роман Подервянский Эрик Шмидт Организация WikiLeaks запросила у компании Google разъяснения, почему та почти три года скрывала факт передачи информации о сотрудниках сайта разоблачений ...
Дата: 26.01.2015 Копия в Google

142. Параллельные миры Мособлбанка.

Параллельные миры Мособлбанка За балансом организации оказалось 350 000 вкладчиков, а возвращаемые активы не покрывают и 5% реальной финансовой дыры Оригинал этого материала © "Ведомости", 30.09.2014, Город вкладчиков-призраков, Иллюстрация ...
Этой схемой с «кредитованием» объясняется зашкаливание нормативов Н6 и Н7 (максимальный риск на заемщика/группу связанных заемщиков и крупные кредитные риски) у Мособлбанка во II квартале: 185,6 и 1328% при установленном ЦБ максимуме в 25 и 800 ...
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

143. Криминальный роман Евгения Павлова.

... средств осуществлялось через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода. В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении вышеуказанного преступления был задержан сотрудник московского офиса ОАО «Смоленский банк». В отношении двух других подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вскоре после обысков и задержаний кредитная организация (с формулировкой «по техническим ...
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

144. "По поводу Сухова Игнатьеву велено молчать и готовить кресло".

В сентябре 2011 года, после отставки бывшего зампреда ЦБ по надзору за финансовыми организациями Геннадия Меликьяна сменщиком на вакантную должность в числе прочих соискателей числился и Сухов, руководивший тогда департаментом лицензирования и ...
«Кстати, от этих «добровольных пожертвований» были освобождены ведущие госбанки, «дочерние» банки иностранных кредитных учреждений, а также банки-спонсоры чиновников, которые действовали на рынке обналичивания и предоставления услуг «неофициального ...
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

145. Павел Врублевский заказал конкурента по "аське".

Павел Врублевский заказал конкурента по "аське" Глава процессинговой компании ChronoPay арестован по обвинению в организации DDoS-атаки на систему Assist Оригинал этого материала © "Ведомости", 27.06.2011, Наказали за миллион, Фото: "Финанс ...
*** "ChronoPay, занимающая 45% российского рынка обслуживания кредитных карт в электронной коммерции, принимает участие в разработке мошеннических программ" Оригинал этого материала © Газета.Ру, 25.06.2011, Гендиректора Chronopay взяли за DDoS-атаку ...
Дата: 27.06.2011 Копия в Google

146. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

Кроме того, МВД РФ обратилось в Центробанк с просьбой проверить указанную кредитную организацию.
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

147. Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД.

Через некоторое время после ухода Игоря Путина из Мастер-банка следователи МВД провели обыск в офисе кредитной организации, а 14 марта предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности сотруднице банка Мери Теванян, которую посадили под домашний арест.
Дата: 18.03.2011 Копия в Google

148. Контролер ЦБ сходил на три буквы.

... за 2010 год. Примечательно, что в TOP-20, по версии bankir.ru, самых влиятельных российских чиновников и государственных деятелей в области финансов вошел и Михаил Сухов, руководитель Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ЦБ. К слову, не в первый уже раз. Попадание в ТОП ведущих российских финансистов центробанковского менеджера, отвечающего за выдачу и отъем лицензий у коммерческих банков, по-особому характеризует российскую банковскую систему ...
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

149. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

Еще 15 июля 2005 г. в территориальные управления Банка России за подписью Первого заместителя Председателя Банка России было разослано письмо № 101-Т, которым территориальным управлениям Банка России было дано указание заняться выявлением фактов неправомерного обслуживания кредитными организациями счетов бюджетов и государственных внебюджетных фондов.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

150. Надзор по-русски.

Если наказание для кредитной организации выносится по ряду объективных фактов, то прием, допустим, в ту же систему страхования вкладов или выдача лицензии в конкретные сроки зависят от оценок и желания чиновников.
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

151. Зампреда ЦБ расстреляли на стадионе.

С 2004 года ЦБ отозвал лицензии более чем у 90 кредитных организаций, в т.ч. у банков «Кредиттраст», «Нефтяной», «ВИП-банк» и многих других.
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

152. 6. Как закалялся Стальевич

Тогда же, будучи государственным служащим, начал оказывать различным организациям информационное содействие в экспорте автомобильной продукции. Копия в Google

153. 86 самураев.

Суть: Законопроектом предложено закрепить права подразделений оперативно-розыскной деятельности (ОРД) на получение справок по операциям и счетам юрлиц и ИП, по операциям, счетам и вкладам физлиц в кредитных организациях по запросам руководителей органов ОРД, в которых указываются только наименование суда и дата решения о возможности получения таких справок. При этом законодательно закрепляется, что само судебное решение в кредитную организацию не предоставляется.
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

154. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

Лукашук объясняет: госбанки и кредитные организации, находящиеся под санкциями, могут себе позволить привлекать государственные средства без рейтинга — «на них не распространяется часть общих требований к банкам по размещению государственных средств».
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

155. Третье "письмо Френкеля".

Как следствие, именно «С» банк лидирует по числу уголовных дел, открытых по фактам отмывания денежных средств против различных сотрудников этой кредитной организации.
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

156. Услуга по доступу к базе РКЦ ЦБ существовала еще пять лет назад.

Несмотря на то что банк пообещал самостоятельно разобраться с причинами утечки информации о проводках кредитных организаций, в ближайшее время этим могут заняться правоохранительные органы.
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

157. Цифровой ГУЛАГ.

... из числа бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов, а также разработчиками этих систем из коммерческих организаций, изучили хакерские форумы в даркнете, содержание различных утечек, а также ознакомились с работой сервисов по ...
База данных кредитных бюро и вовсе однажды позволила получить списки сотрудников спецслужб, просто отфильтровав их по месту работы.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

158. Владимиру Семину насчитали 7 лет.

«Судом установлено, что в 2017 году первый заместитель правления АО АКБ «Газбанк» заключил фиктивные кредитные договоры для развития бизнеса организаций, которые не вели фактическую хозяйственную деятельность, на общую сумму около 900 млн рублей.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

159. Дутые миллиардеры Адани.

«Винод Адани не занимает никаких руководящих должностей ни в одной из перечисленных организаций Adani Group, ни в дочерних предприятиях и не задействован в их операционной деятельности», — возразила компания в своем 413-страничном ответе ...
В 2020 году фирма заключила кредитное соглашение с государственным российским банком ВТБ (в прошлом году США наложили на него санкции).
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

160. Виктору Байкову скинули полсрока.

Хронология событий 2015 год План хищения средств банка был разработан его топ-менеджерами и их сообщниками за полгода до краха кредитной организации, следует из материалов уголовного дела.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google