Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Владелец сети бутиков Baltman избежал ареста благодаря семейным связям в окружении Путина?

По данным источников из МВД РФ, уже около года Руднова разыскивает налоговая инспекция №6 по городу Москве, а в последний месяц к его поискам подключилась и милиция. По данным из силовых структур, к Виктору Руднову имеются претензии налогового характера. Кроме того, правоохранительные органы заинтересовала предполагаемся связь «Baltika Group» и «Baltman» с антироссийскими кругами в Латвии, Эстонии и Литве.
Дата: 22.10.2007 Копия в Google

182. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

Это и квартирный вопрос, и социальная защита малоимущих, и проблемы в сфере ЖКХ. Кроме того, люди часто просят разъяснить действующее налоговое, трудовое, социальное законодательство.
3. Обещание: «За счет привлекаемых средств на благотворительной основе регулярно оказывается материальная поддержка общественным организациям: Совету ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Москвы; Восточной окружной и ...
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

183. Строительство неоКГБистского государства.

Некоторое время Гуцериев сопротивлялся, но, как он сам пояснил, "они завинтили гайки", и один государственный орган за другим – Генеральная прокуратура, налоговая служба, министерство внутренних дел – приступили к проверкам его деятельности.
Дата: 27.08.2007 Копия в Google

184. Операция часы от президента.

НП «Молодежная Палата» переходит на упрощенный режим уплаты налогов с доходов, хотя никаких доходов ранее данная организация не показывала и никаких налоговых отчислений не производила.
Согласно ФЗ-№184 «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» ст.12 Боженова О.В. Не имеет право заниматься предпринимательской деятельностью.
Дата: 16.11.2006 Копия в Google

185. "Рейдер – это хорошо!"

Расчет был прост - с помощью подобных публикаций нужно было инициировать проверки деятельности предприятия со стороны различных контролирующих и правоохранительных органов. И маховик был запущен. Если суммировать, то всего в течение 2004 года налоговыми органами Нижегородской области в адрес ОАО Волга направлено порядка 164 запросов и требований о предоставлении документов, проведено 19 камеральных проверок, и 1 повторная выездная налоговая проверка за 2001-2003 года.
Дата: 02.03.2006 Копия в Google

186. Спецназом по олигархам.

В частности упоминалась скандальная история с незаконной продажей акций «Мегафона» (больше известная как «дело Рожецкина»), сомнительная сделка по приобретению активов «Нижневартовскнефтегаза», уклонение от уплаты налоговых платежей на сотни миллионов долларов и пр. Причем, правоохранительные и налоговые органы каждый раз, как считает Камчаткин, проявляли странную уступчивость и либерализм.
Дата: 18.11.2005 Копия в Google

187. Москвичи под колпаком.

Она содержит данные, которые подают в налоговые органы физические лица и их работодатели.
Дата: 26.05.2005 Копия в Google

188. Осада "Уралинвестэнерго".

Наиболее вероятные претенденты на вылет из генеральской обоймы – начальник ГУВД Свердловской области Владимир Воротников и его заместитель по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями Рауиль Абсолямов. Помимо обычных обвинений, связанных с развалом работы органов внутренних дел, неспособностью остановить рост преступности им обоим, скорее всего, будет предъявлено обвинение в коррупции, вернее – в превращении ГУВД области в придаток службы безопасности одной из местных ФПГ – Уральской ...
Дата: 04.03.2005 Копия в Google

189. "Смертельный бизнес" Махмудова и Козицына.

Параллельно работники ГУВД Свердловской области провели налоговые проверки, результаты которых послужили материалом для статей В. Филичкина. Однако, в соответствии с Налоговым кодексом РФ органы внутренних дел вообще не имеют права на самостоятельное проведение налоговых проверок. Более того, сами проверки были проведены непрофессионально, что, кстати, нашло отражение и в материалах В. Филичкина: так, по данным этих «проверок» налоговые недоимки на прибыль одной небольшой фирмы, в которой ...
Дата: 11.02.2005 Копия в Google

190. "Правилам политического поведения губернаторов решили поучить при помощи Генпрокуратуры."

... в местный бюджет, 60% акциза на нефтепродукты, зачисляемого в областной бюджет и т.д. Ради этого депутаты областного Законодательного собрания специально делегировали органам местного самоуправления право взимать областную долю налога на прибыль и акцизов на нефтепродукты. Афера с подставными цистернами Безусловно, налоговые органы заинтересует и действующий в Ярославской области порядок получения нефтетрейдерами из других регионов свидетельств на право реализации ГСМ. Согласно законодательству ...
Дата: 08.09.2004 Копия в Google

191. МДМ припомнили "Красуголь".

... обстоятельств этого дела действительно проводится следственной частью по налоговым преступлениям Следственного комитета МВД по уголовному делу, возбужденному региональным управлением по борьбе с налоговыми преступлениями Красноярского УВД, и в рамках этих мероприятий проводилась выемка документов в МДМ-банке. Партнер юридической компании “Пепеляев, Гольцблат и партнеры” Рустем Ахметшин указывает, что выплата доначисленных налогов сама по себе не снимает претензий правоохранительных органов ...
Дата: 17.06.2004 Копия в Google

192. Группа "Дедал" не договорилась с питерскими.

На днях в отношении двух дочерних структур «Дедала» (точно по схеме , отработанной с «ЮКОСом) со стороны правоохранительных органов начаты будут начаты «оперативно-разыскные мероприятия». Скорее всего, в офисах этих дочерних компаний (а это, по нашей информации, «Дедал-Провод» и «Дедал нефтепогружное оборудование») будут проведены выемки документов. Интерес правоохранительных органов к дочерним компаниям «Дедала» связан с тем, что у сотрудников налоговых органов появились подозрения в том, что ...
Дата: 15.06.2004 Копия в Google

193. Концы в "Озеро Джерби".

... потрясающую по своим размерам сеть фальшивых компаний во всех мировых офшорных зонах, вероятно, для сокрытия денег от глаз налогового ведомства. Его партнером по этим делам был Питер Бонд (Peter Bond), финансист с острова Мэн (остров в Ирландском море, принадлежащий Великобритании, но имеющий статус офшорной зоны - пер.), деятельностью которого интересовались ФБР и другие правоохранительные органы из разных стран в связи с подозрениями в его участии в многочисленных случаях отмывания денег ...
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

194. Пушкинская ОПГ.

Особенностью "соколят" является активное участие в приобретении "своих людей" в экономических структурах, органах местного управления.
Плановые проверки финансово-хозяйственной деятельности организаций и предприятий проводятся налоговыми инспекторами в среднем I раз в 2-3 года. С начала 1997 года Пушкинским райотделом налоговой полиции проведено 15 выборочных документальных проверок ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

195. Милый друг.

Уличенный в недавнем прошлом налоговыми органами Республики Хакасия в факте сокрытия доходов на сумму 10 миллионов рублей, Вениамин Анатольевич едва избежал уголовного наказания, благо вступил в действие новый Уголовный кодекс.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

196. Эпилог

Обратить особое внимание на тех сотрудников органов государственной безопасности, чья деятельность имела отношение к так называемой борьбе с инакомыслием. 12. Сотрудникам органов государственной безопасности, как действующим, так и уволенным, в месячный срок предоставить в территориальные налоговые органы РФ декларации об имеющейся в личной и близких родственников (включая родителей, братьев и сестер, близких родственников жен и мужей, как нынешних, так и бывших) собственности: недвижимости ... Копия в Google

197. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

Это не первый случай, когда правоохранительные органы обвиняют представителей организации в злоупотреблениях, — однако в СИЗО их раньше не сажали.
[...] Шпионаж Борьба с налоговым управлением США потребовала от сайентологов массированной секретной операции, однако и тут они блестяще справились.
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

198. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Если судить по арбитражным разбирательствам страховщиков с налоговыми органами, речь идет более чем о 700 миллионах рублей недоплаченных налогов.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

199. На кого и под кем работал "Ландромат".

Кроме этого, к ним подавали иски таможенные и налоговые органы, пытаясь взыскать задолженность по таможенным платежам.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

200. Фасадная федерация.

... объектом розыска налоговых органов. В 1998 году попыталась объявить себя банкротом, однако налоговики не позволили ей этого сделать. Лишь в 2006 году Арбитражный суд Москвы признал банкротство компании. Однако, по предположениям экспертов, с большой долей вероятности активы ЗАО «Юниверс-нафта» были просто переведены в одноименное ОАО, зарегистрированное в Калмыкии — зоне с льготным налогообложением. Долги закрытого акционерного общества, в том числе и налоговые, остались компании-банкроту ...
Дата: 29.11.2016 Копия в Google