Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Вадим Федорин не устоял перед "Боярышником".

Ссылаясь на то, что компания возместила 2,3 млн руб. ущерба, следственный орган прекратил расследовать уголовное дело, заменив его штрафом в размере 55 тыс. руб. В Самарской области у «Гиппократа» в 2013 году возникли проблемы с налоговой службой. Компания по поддельной налоговой декларации попыталась получить из бюджета 91 млн руб. в качестве возмещения НДС. В 2018 году бывшего руководителя «Гиппократа» Антона Гусева приговорили к трем годам условно за покушение на мошенничество в особо крупном ...
Дата: 02.08.2021 Копия в Google

242. Юрий Белойван в федеральном розыске.

СК подозревает Белойвана в сокрытии 57 млн руб. от налоговых органов. Следователи считают, что в 2014–2015 годах бизнесмен зарегистрировал подконтрольную ему организацию «Лидер К». Когда налоговые органы выставили требования об уплате налога, пени и штрафа ООО «Золотой рассвет», которая контролировала «Корчму Тарас Бульба», Белойван прекратил его деятельность, а рестораны перевел под ООО «Лидер К».
Дата: 28.07.2020 Копия в Google

243. К хищениям в Эрмитаже пристроилась вилла.

«Предполагаемые преступники совершили отмывание денег при покупке роскошной недвижимости в Марбелье за €4 млн. Это были деньги, предположительно полученные от налоговых и коррупционных преступлений в Российской Федерации», — указано в сообщении. Операция получила название «Хаммер». Уточняется, что расследование началось после получения информации от российских правоохранительных органов. […] Правоохранительные органы страны наложили обеспечительный арест на четыре дома в Марбелье и Эстепоне, а ...
Дата: 08.11.2019 Копия в Google

244. Валерия Маркелова признали донором Дмитрия Захарченко.

По данным “Ъ”, знакомство с подрядчиками РЖД Дмитрий Захарченко завел еще в середине 2000-х в родном Ростове-на-Дону, где он служил в налоговых органах. В 2007 году в звании капитана он перевелся в Москву и, как считают в СКР, установил тесные контакты с Борисом Ушеровичем и его людьми. В его команде офицер, имевший неплохие связи помимо МВД и в ФСБ, отвечал за урегулирование конфликтов с правоохранительными органами.
Дата: 03.10.2018 Копия в Google

245. Взятки Михаилу Юревичу ехали по "Южуралавтобану".

В правоохранительных органах и правительстве области материалы налоговой не комментируют.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

246. Обыски на "вилле Керимова" в Антибе.

Однако правоохранительные органы подозревают, что Штудхальтер выступает в роли прикрытия для реального владельца. Следствие заинтересовалось условиями приобретения этих объектов недвижимости, уточняет издание, поскольку, по мнению экспертов, цена их покупки не соответствовала рыночной. Это обстоятельство вызвало подозрения, что часть денег ушла в Швейцарию в обход налоговых органов Франции.
Дата: 14.03.2017 Копия в Google

247. Уильяму Браудеру нашлось дело и в Америке.

Генпрокуратура рассчитывает, что правоохранительные органы США проверят указанные сделки на соответствие американскому финансовому и налоговому законодательству.
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

248. Легким сплавам придали форму сообщества.

... учредительных документов и их регистрация в налоговых органах. Это, по версии следствия, дало возможность участникам ОПС поменять реестродержателя акций с ОАО "Сибирская регистрационная компания" на ООО "СРК "Регион"". По словам Александра Овсянникова, адвоката одного из потерпевших по уголовному делу, бывшего директора фирмы-акционера ОАО ВИЛС Сергея Жукова, расследование началось после неоднократных обращений в правоохранительные органы руководства госкорпорации (ГК) "Ростех" (сейчас ГК ...
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

249. Олега Шишова поглощают под домашним арестом.

Что касается налогов, то я не отказываюсь от тех отношений, которые складываются у нас с налоговыми органами. Но прошу учесть, что претензия в 1 млрд руб. составляет около 2% от суммы общего объема работ "Мостовика" и по данной претензии мы с налоговой судимся.
Дата: 13.11.2014 Копия в Google

250. Бюро следственных услуг.

Вадим Яковенко окончил юрфак Кубанского университета, работал в органах следствия, в прокуратуре Краснодарского края, был зам. прокурора Сочи, прокурором Хостинского района.
... список управления Яковенко по возбуждению или наоборот — закрытию крупных в денежном эквиваленте уголовных дел, можно смело прогнозировать: изъятие дела из ЦАО с передачей в главк г-ну Яковенко это первый шаг в двухходовке по закрытию налогового дела ...
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

251. Следственный комитет взял "Высоту 239".

... Комарова и ЧТПЗ не в налоговых нарушениях, а в многократных продажах Росрезерву (агентство ведет закупки в интересах государства) одних и тех же труб. — Врезка К.ру] В начале 2014 года господин Комаров, говорится в материалах расследования, вышел на представителя "Промресурса", предложив ему за $300 тыс. уничтожить мобилизационные план за 2011 год и сфальсифицировать отчет о проверке предприятия. Аудитор обратился с заявлением в правоохранительные органы, и дальнейшие переговоры, в которых также ...
Дата: 14.03.2014 Копия в Google

252. "Навальный лично подписал договор об учреждении компании".

Ново Радоевич, начальник инспекции Налоговой администрации: Есть документы о том, что эта регистрация осуществлена, все документы заверены подписями учредителей или их адвокатами. Эти подписи заверены в основном судьями в Баре. Если есть подозрения в фальсификации, нужно обратиться в судебные органы.
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

253. Помочь Грефу.

Проблема обналички давно является предметом пристального внимания СМИ и правоохранительных органов.
Рогов якобы получал деньги от Яковлева частями, начиная с января 2013 г., за непривлечение последнего к уголовной ответственности за совершение налогового преступления и снятие ареста с его банковского счета.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

254. Бывший глава КСК уехал за границу под ртутными парами.

... вернув КСК 7,5 млн руб. Несмотря на это, правоохранительные органы намерены довести это дело до суда, который и решит, прекращать уголовное преследование Ахмеда Билалова или нет. Кроме того, недавно МВД сообщило о проверке господина Билалова на возможную причастность к организации схемы уклонения от уплаты налогов одной из турфирм. ["Коммерсант", 24.04.2013, "В хадже нашли налоговую составляющую": Правоохранительные органы проверяют версию, что господин Билалов, будучи уполномоченным совета по ...
Дата: 29.04.2013 Копия в Google

255. Бамгбала атакует.

... в органах правопорядка и силовых структурах, надавить на собственника и, возможно, даже изолировать на время рейдерской атаки, не давая возможности даже обороняться. Это «дело Бокши» вместе с делом № 148058 изымаются из СВАО и поднимаются наверх, в ГСУ К.И. Карпухиной; оба передаются новому следователю Эдуарду Фердинатовичу Яркаеву, который звонит Рудникову и предлагает явиться на допрос. И все это начинает происходить 29 января, на следующий день после подачи заявления Бокши в 46-ю налоговую ...
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

256. Арестованы украинские активы IDS Borjomi,

Решение украинского суда было принято по представлению старшего следователя органов внутренних дел следственного управления Государственной налоговой службы Львовской области.
Дата: 09.11.2012 Копия в Google

257. На генерала поступило $800 тыс. показаний.

Еще до декриминализованной потом контрабанды у них возникли налоговые проблемы: по результатам проверки ФНС в отношении их фирмы "Медкор-2000" в 2008 году было возбуждено уголовное дело за неуплату налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ). В том же году бизнесмены через двух посредников вышли на Максима Каганского, которого им рекомендовали как "решальщика" проблем, возникших с правоохранительными органами.
Дата: 29.06.2012 Копия в Google

258. Максим Каганский недорешал.

В том же году бизнесмены через посредников вышли на Максима Каганского, человека, которого им рекомендовали как "решальщика" различных проблем, возникших с правоохранительными органами. Встретившись с просителями в ресторане "Марио" на улице Климашкина, господин Каганский, по версии бизнесменов, согласился за $800 тыс. закрыть как вопросы по уголовному делу, так и по налоговым претензиям.
Дата: 18.05.2012 Копия в Google

259. Ответ Юрия Бочкарева.

Удивительно другое — ни у кого из региональных функционеров «Единой России» не вызывает вопрос членства в этой уважаемой партии судимых, состоящих на оперативном учёте в правоохранительных органах и одиозно известных в городе С.Плужнова и С.Коптелова.
Все решения судов по налоговым претензиям приняты в пользу ООО «Коралл». По моему мнению, многолетняя и закончившаяся «пшиком» судебная активность налоговой инспекции — следствие «заказа» со стороны ОПФ «Индейцы» и является продолжением рейдерской ...
Дата: 17.05.2012 Копия в Google

260. Пас министру: как обыгрывают главу ГУВД Москвы.

... Собеседник", 22.02.2011, Неприкасаемые в погонах, Фото: "Спорт-Экспресс" Олег Ролдугин Рашид Нургалиев "Нургалиев разрешил" В конце января внутренние органы вспучил скандал: у проштрафившихся столичных милиционеров нашлась министерская «крыша ...
Если верить базе данных налоговой службы, супруга Смирного Наталья Олеговна связана с АО «НТР «Регион».
Дата: 24.02.2011 Копия в Google