Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "О налоговых органах". Результатов: налоговых - 3542 , органах - 10980 .
Результаты с 261 по 280 из 2220.

Результаты поиска:

261. Женский счет к ЮКОСу.
Сейчас г-жа Коллонг через судебные инстанции пытается разрешить свой конфликт как с менеджерами ЮКОСа, так и с налоговыми органами Франции, поскольку, потеряв все средства, была даже вынуждена встать на биржу труда.
Дата: 13.11.2003
262. МНПЗ: борьба за власть и капитал.
В это время безуспешно разрабатывался органами КГБ СССР, как один из крупнейших контрабандистов России.
... многомиллионные суммы, полученные при уплате акцизов согласно одобренной Чигиринским «байконурской» налоговой схеме, за использование которой по отношению к МНПЗ уже были подтверждены налоговые претензии в размере 135 млн. долларов за 2001 год. В ...
Дата: 23.10.2002
263. Кому мешает Орджоникидзе.
Как выяснили правоохранительные органы, на момент первого покушения на Орджоникидзе в "Сити" и в ЗАО "Аквапарк" проворачивалась крупнейшая афера. Как известно, в соответствии с законом Москвы "О ставках и льготах по налогу на прибыль" любая компания, зарегистрированная в столице, в счет уплаты части налога на прибыль может перечислять платежи не в налоговые органы, а напрямую вливать их в какой-либо определенный правительством Москвы строительный проект.
Дата: 21.06.2002
264. Группы влияния в современной России.
Виктор Иванов, достигший в ленинградском КГБ звания полковника, был приглашен Путиным в мэрию Санкт-Петербурга в качестве начальника отдела административных органов - теперь он заместитель главы администрации президента, курирующий кадры.
В 2001 году он стал заместителем, а вскоре и первым заместителем директора Федеральной службы налоговой полиции.
Дата: 23.11.2001
265. Кто контролирует московские рынки.
21 августа первый вице-премьер Валерий Шанцев подписал распоряжение “О взаимодействии с правоохранительными и налоговыми органами на рынках города Москвы”. Этим документом была образована рабочая группа во главе с руководителем департамента потребительского рынка и услуг Владимиром Малышковым. Ей поручено в месячный срок разработать и представить на утверждение единый комплексный план действий правоохранительных, налоговых органов и правительства Москвы по наведению порядка на рынках ...
Дата: 29.08.2001
266. Капитализм в холодном климате.
Это, скорее всего, заставит правоохранительные органы удвоить свои усилия с тем. чтобы положить всему этому конец.
"Налоговые консультации специалистов мне не нужны" - хвастается Саймои из своей Женевской цитадели.
Дата: 21.06.2000
267. Наш сукин сын
Рискну предположить, что у французов могла накопиться информация , весьма ценная для российских налоговых органов.
268. Экономика РПЦ
Но самую серьезную опасность представляет возможность Церкви пропускать через себя огромные суммы денег (например на строительство и реконструкцию храмов), не предоставляя при этом никакой реальной отчетности государственным органам. Уже известны случаи игры церковных структур на финансовом рынке, в том числе в чужих интересах. В Нижегородской епархии, например, настоятель Печерского монастыря, принимавший участие в «оптимизации налоговых издержек» для местного предприятия через банковский счет ...
269. Рустэм Магдеев подставил Эмиля Гайнулина.
... реализована достаточно сложная и многоуровневая комбинация - параллельно с получением положительного акта налоговой проверки Эмилю Гайнулину было настоятельно рекомендовано сменить «провайдера» услуг, и в качестве «новой альтернативы» Рустэм Магдеев вскоре познакомил его с одним из совладельцев подольского Промсбербанка (ПСБ), с командой которого Рустэм Магдеев успешно «сотрудничал» уже не один год, предоставляя возмездные услуги по протекции их интересов в государственных регулирующих органах ...
Дата: 19.03.2019
270. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.
Проведенная впоследствии налоговая проверка и возбужденное уголовное дело также может говорить о том, что «холодильник.ру» при предоставлении в банк информации необходимой для получения кредита, предоставлял сведения и бухгалтерскую отчетность, которые не могли стать основанием выдачи кредита. Являются ли такого рода действия так же уголовным преступлением — предстоит разобраться следственным органам.
Дата: 18.09.2018
271. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.
Если экспортирующая фирма на протяжении последних 6 месяцев претерпела реорганизационные изменения (смена юридического адреса, процедуры слияния или присоединения), а у того же Руслана Ростовцева такое случалось сплошь и рядом, то внимание налоговой инспекции к ее внешнеторговой деятельности будет особенно пристальным. Более того, иногда запрашиваются документы даже у импортеров-контрагентов. Отсутствие полного пакета документов или нарушение срока представления их в налоговый орган ...
Дата: 06.08.2018
272. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".
Если кто-то пытается использовать ее банки в качестве «ландроматов» или, по-русски говоря, «прачечных» по отмывке нелегальных доходов, то такие люди быстро становятся предметом пристального внимания местных правоохранительных и налоговых органов.
Дата: 05.07.2018
273. Генеральный клан Владимира Пронина.
В органах внутренних дел родной области Пронин проработал больше 25 лет, пока в 1997 году его не назначили руководителем УВД Юго-Восточного округа Москвы.
В 2005 году отдел по налоговым преступлениям (ОПНП) УВД ЦАО рассматривал материалы налоговой проверки в отношении компании «Реал-Трейд», которой владеет Лариса Пронина.
Дата: 15.11.2017
274. Санаторий большого сбыта.
Руководитель уголовной практики BMS Law Firm Тимур Хутов замечает, что оспаривание собственных сделок через суд с получением вердикта об их законности позволяет избежать претензий налоговых органов.
Дата: 25.09.2017
275. Джеффри Гальмонда обанкротили в Дании.
"Доход Гальмонда больше похож на гонорар юриста" Проблемы у Гальмонда на его родине начались в 2011 г. От продажи российских активов Гальмонд задекларировал $200 млн и перевел эту сумму в Швейцарию, куда переехал и сам. В то же время датский налоговый орган Skat заподозрил, что данная сумма подозрительно мала для того, чтобы быть доходом от продажи столь крупных активов, как «Мегафон». Как пишет BT, орган посчитал, что сумма больше подходит на гонорар юриста, оформлявшего сделку.
Дата: 17.08.2017
276. Панда черных аптекарей.
Жаль, что налоговые и таможенные органы проглядели эту дыру, через которую неплохо поживились и контрабандисты, и уклонисты от налогов, и всевозможные коррупционеры.
Дата: 05.09.2016
277. Лжесвидетель Пономарев.
В частности, махинатор признавался в изобретении схемы «оптимизации деятельности компаний, чтобы юридически обойти ограничения для иностранных инвесторов» (деяние, имеющее признаки налогового преступления осталось, по сути, незамеченным компетентными органами!).
Дата: 29.08.2016
278. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.
Однако они не придумали ничего оригинальнее, кроме как сослаться на публикации СМИ: ‚Заявитель оспаривает выводы налогового органа о взаимозависимости ЗАО ‚ННК‘ и ОАО ‚Роснефть‘ через руководителя ОАО ‚ННК‘, а позже Президента ЗАО ‚ННК‘ — Худайнатова Э.Ю., указывая, что согласно источников сети Интернет, Худайнатов Э.Ю. покинул ОАО ‚НК Роснефть‘ с целью создания собственного бизнеса, компании ‚с нуля‘, которая является конкурентом ОАО ‚НК Роснефть‘ и поэтому при данном положении дел отсутствует ...
Дата: 06.07.2016
279. Хоромы и лакуны в декларации Азата Перуашева.
[...] Возможно, я разочарую своих оппонентов, но дом в Анталье куплен законно, и эту покупку супруга сразу же внесла в ежегодную налоговую декларацию еще до начала нынешних выборов. [...] — В чем же тогда смысл претензий? — [...] Дело в том, что сам вопрос возвращения в Казахстан денег, украденных коррупционерами, партия “Ак жол” подняла с первых дней в мажилисе 5-го созыва. Мы направили около десятка запросов правительству и правоохранительным органам, где настаивали на раскрытии банковских ...
Дата: 24.02.2016
280. Кураторы прокуратуры.
Установив его невиновность, Богунова попутно — и это чёрным по белому указано в вердикте — указала, что махинатор соблюдает налоговое законодательство, все действия фискальных органов в отношении предпринимателя незаконны ивообще к нему не может быть никаких претензий.
Дата: 24.11.2015
Найденных страниц: 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 110

Последние запросы

Яковлев Екатеринбурге
Бизнес online
Андрей михайлович таранов фомс
Молодой генерал
Николай Дубик
Главный бухгалтер Банка Российский Кредит
Екатерина Путина
Город владимир
Искрател
Рынка
Центр частного права
Чайка генпрокурор
Мосфильмовской
Виктор Гудков
Управление «К» мвд
Охрана
Бондарев Александр Владимирович
Республика алтай
Александр РÃГ
Константиновская
Паспорт рф
Гениев
Андрей замминистра
Фридман и его дети
Кадыров автопарк
Южная Корея
Альфа-групп и компания
Таганский
Группа поддержки бизнеса
Банк метрополь
ВИДОВ
Банк "Город"
Мошенничество с налогами
Дианетика
Газпром добыча
Ордженикидзе
Муров
Клебанова
Дача путина
ПЕТЕРБУРГ
Борцова нина
Наумов константин
Глава администрации
Актив Капитал Банк
Клин
Новгород Великий
Анна чапман
Годов Сергей
Гранит
Дума
Девушки по вызову самара
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru