Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Чуб: "Бидаш - это местный Ходорковский, и он должен сидеть.

На самом деле, для этого предпринимателю пришлось бы тайком проникнуть в многочисленные охраняемые помещения налоговых органов и таможни.
Дата: 16.12.2004 Копия в Google

282. "Союзплодоимпорт" подвела дружба.

Не прошло и года с тех пор, как глава ФКП Владимир Логинов доверил производство "Столичной" и "Московской" водок группе "ОСТ", как та была уличена в обмане налоговых органов и поставках некачественной продукции.
Дата: 10.12.2004 Копия в Google

283. ОАО "Волга" - эпоха беспредела.

... возобновила свою работу налоговая проверка, начатая еще год назад, и которая приостанавливалась по непонятным причинам. Обычно, в тех случаях, когда такая проверка обнаруживает факты нарушения законодательства о налогах и сборах, например, уход от налогов в крупных размерах, материалы направляются в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Однако, так происходит далеко не всегда - можно тесно дружить либо с налоговиками, либо с правоохранительными органами ...
Дата: 08.12.2004 Копия в Google

284. Топ-менеджемент Юкоса покидает страну, опасаясь "политических арестов".

Кроме того, правоохранительные органы расследуют множество уголовных дел как в отношении других акционеров компании, так и в отношении самого “ЮКОСа”. [...] Сумма непогашенных налоговых претензий к “ЮКОСу” и его “дочкам” превышает $20 млрд, его активы и счета арестованы, а Минюст выставил на продажу основную добывающую “дочку” компании – “Юганскнефтегаз”.
Дата: 25.11.2004 Копия в Google

285. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

В случае отказа вступает в действие одна из схем завладения с использованием налоговой полиции и других правоохранительных органов для оказания соответствующего давления.
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

286. Дело на три буквы.

Тогда сотрудники налоговой инспекции в сопровождении автоматчиков из МВД пришли в центральный офис объединения на Газгольдерной, 10 и изъяли всю финансовую документацию. А спустя полтора месяца сотрудники ГУОП МВД изъяли документы из шести банков, с которыми МММ имело дела. Свои действия правоохранительные и налоговые органы называли плановой проверкой.
Дата: 10.02.2003 Копия в Google

287. Михаил Черной.

Эта практика осуществлялась с согласия российских властей, которые позволили TWG установить на внутреннем рынке цены намного ниже мировых, и осуществлять экспорт, не выплачивая налоговых пошлин российским властям.
По одной из версий, Льву и его западным партнерам не нравились партнеры Михаила, связи в криминальном мире, пристальное внимание к вам со стороны правоохранительных органов.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

288. КГБ в бизнесе.

... АФБ РФ. С марта 1992 первый замначальника главного управления налоговых расследований Госналогслужбы России. С августа 1993 директор департамента налоговой полиции, затем до апреля 1998 директор ФСНП. Женат, сын, дочь. Грибник, рыболов и охотник. АМИРОВ ПАВЕЛ РИЗВАНОВИЧ генеральный (Зиректор ПО «Прогресс» Родился 18 мая 1951, В 1973 окончил Уфимский авиационный институт. С 1973 инженер-конструктор уфимского КБ «Кабель». С 1975 в органах КГБ. С 1992 главный инженер, с 1995 директор уфимского ...
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

289. Крыши.

Бери на дело работника правоохранительных органов, ибо мусор сора из избы не вынесет”.
При этом речь не идет об официальном налоговым сборе — это сама собой разумеющаяся государственная подать.
Дата: 05.06.2002 Копия в Google

290. Хакасия под "Сибалом".

Впоследствии выяснилось, что таким образом органы налоговый полиции осуществляли "привод свидетеля", чтобы Алексей Котельников дал показания против своего отца. Торговали- прослезились Также печальна участь Саяногорского рынка "Кодры". Будучи приватизирован в начале 90-х годов, этот рынок прошел все перипетии давления и уничтожения. Опять-таки Саркисян пишет в налоговые органы — дает отмашку на начало давления и преследования.
Дата: 05.10.2000 Копия в Google

291. Лазаренко наворовал на 250 лет тюрьмы.

А когда им стало известно, что семья Лазаренко проживает не где-нибудь в Калифорнии, а в бывшем особняке Эдди Мeрфи и что при покупке за него через подставную фирму Sausalito, Dugsbery, Inc. было выложено 6,75 миллионов долларов наличными, то к расследованию, кроме ФБР, подключили и налоговое ведомство США (Internal Revenue Service). Заметим также, что вряд ли какой-то другой правоохранительный орган США вызывает такой ужас у среднего американца, как налоговое ведомство (или «Служба внутренних ...
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

292. Солнцевские-II.

Это означает, что держатели фирмы предприняли меры по изъятию и уничтожению компрометирующих документов в МВД, прокуратуре, налоговой инспекции и налоговой полиции. Примером подобной «зачистки» является дело Михася. Когда его посадили в женевскую тюрьму, швейцарская прокуратура обратилась в российские правоохранительные органы с просьбой поделиться информацией о деяниях подследственного.
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

293. Экономический терроризм

И. Алешина сообщила, что в бизнес-центре ЮКОСа в Жуковке было изъято большое количество документов, которые «позволят установить сумму налоговых платежей, которую НК ЮКОС и ее подразделения должны были внести в бюджет, начиная с 1997 года».
С тем чтобы максимально затруднить контроль за ними со стороны всех непосвященных лиц, в первую очередь представителей правоохранительных органов, Гурьев ежегодно обновляет сеть, закрывая «засвеченные» фирмы и открывая новые. Копия в Google

294. Как гасят "звезд" после голой вечеринки у блогерши Ивлеевой.

— Врезка К.ру Феликс Евтушенков @russica2, 28.12.2023 12:17: По информации из правоохранительных органов готовится комплексная проверка МТС, в том числе и по налоговой тематике.
Дата: 28.12.2023 Копия в Google

295. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

Для этого он — или его команда — предлагают ввести обширные налоговые льготы и безвизовый режим для посещения Сочи.
Благодаря этому чипу, по задумке "Дмитрия Давыдова", правоохранительным органам будет проще раскрывать преступления — в первую очередь они будут проверять, кто из чипированных появлялся, например, в месте кражи.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

296. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

По данным украинских налоговых органов, Беседину клубом выплачивается зарплата, составляющая эквивалент 290 евро в месяц, что означает, что компенсация «Динамо» по программе защиты клубов ФИФА составила бы всего 9,70 евро за каждый день травмы игрока и 1485 евро за пять месяцев.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

297. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

4 июня 2021 года Басманный суд санкционировал арест $104,5 млн, которые, по данным правоохранительных органов, были частью коррупционного обогащения Абызова и, насколько им было известно, лежали на счетах компаний Tomas Investing Limited и Zanelia ...
В 2017 году Абызов сообщил в налоговую инспекцию, что вышел из Batios, но в течение месяца после этого подконтрольные ему номинальные акционеры и директора ее не покинули, подчеркнул суд. Более поздних сведений о структуре владения Batios прокуратура ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

298. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

В марте 2011-го оперативник пятого отдела ОРБ № 7 МВД России В. Аленчиков писал рапорт: «Группа лиц, имеющая коррупционные связи в налоговых органах города Москвы, которая организовала незаконную финансовую схему с целью хищения (…) НДС, использует в своей деятельности офисное помещение по адресу: Москва, Огородный проезд, дом 4, стр. 2, этаж 3. В указанном офисе хранятся печати, штампы, „банк-клиенты“ и бланки фирм-„однодневок“ (…), а также находятся неустановленные физические лица, которые ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

299. Наталию Стенину хранит АМР77.

По информации общества «Синие ведёрки», эта серия закреплена за правоохранительными органами и спецслужбами, например, за ФСБ и МВД. Наталия Стенина не имела отношения к силовым структурам (её наиболее полная биография изложена в материале Русской ...
... управлении КГБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а в 1992 году перешёл в налоговую полицию. С 1998 года он возглавлял подразделение Федеральной службы налоговой полиции по Санкт-Петербургу, а с 2000 года по 2003 — по Москве ...
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

300. Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана.

В пресс-службе «РАТМ Холдинга» сообщили РБК, что законность данной сделки проверялась как уполномоченным налоговым органом, так и правоохранительными органами Российской Федерации, в том числе Главным следственным управлением СК РФ по Москве.
Дата: 03.12.2019 Копия в Google