Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "О налоговых органах". Результатов: налоговых - 4014 , органах - 12581 .
Результаты с 381 по 400 из 2470.

Результаты поиска:

381. Как Мамут вывозит капиталы
Правда, все это хорошо известно и ГТК, и налоговым органам. Так ведь для того и проводится продуманная кадровая политика первого круга, чтобы не было никаких неожиданностей! Со средним и даже верхним звеном в правоохранительных органах общаются уже, говорят, не Мамут или Юмашев, а всего лишь Дубовицкий и Макаров. Копия в Google
382. Нурулла и Марат Саттаровы качали мимо казны.
Почему проверяющие органы столько лет закрывали глаза на многочисленные налоговые нарушения в компании? Почему, зная обо всех прошлых «заслугах» Саттарова, его компании продолжали функционировать и выводить активы? Почему налоговая инспекция, которая сама, без привлечения следственных органов, может себе позволить проверить и наказать в случае нарушений любую компанию, тем более, такую известную и крупную, просто игнорировала откровенное воровство и уход от налогов?
Дата: 14.02.2022 Копия в Google
383. Заначка Алексея Веллера.
Конечно, о происхождении средств на вкладах за рубежом российские граждане должны по логике сообщить в органы. Пока — в налоговые. Хотя, насколько это происхождение может быть интересно органам правоохранительным — тоже вопрос.
Дата: 15.10.2021 Копия в Google
384. ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу.
«Если человек легализует свои средства и имущество в России, он получит твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе правоохранительным, трясти, не спросят об источниках и способах получения капитала, что он не столкнется с уголовным или административным преследованием и к нему не будет вопросов со стороны налоговых служб и правоохранительных органов».
Дата: 23.09.2019 Копия в Google
385. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.
Проведенная впоследствии налоговая проверка и возбужденное уголовное дело также может говорить о том, что «холодильник.ру» при предоставлении в банк информации необходимой для получения кредита, предоставлял сведения и бухгалтерскую отчетность, которые не могли стать основанием выдачи кредита. Являются ли такого рода действия так же уголовным преступлением — предстоит разобраться следственным органам.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google
386. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".
Если кто-то пытается использовать ее банки в качестве «ландроматов» или, по-русски говоря, «прачечных» по отмывке нелегальных доходов, то такие люди быстро становятся предметом пристального внимания местных правоохранительных и налоговых органов.
Дата: 05.07.2018 Копия в Google
387. "Время" работает на чеченскую ОПГ.
Но в 2008 году неожиданно между Стати и властями РК произошел конфликт — обе компании обвинили в нарушении налогового законодательства.
Но затем государственные органы стали нарушать условия соглашений, начали ставить бюрократические препоны деятельности компании, в результате чего ее деятельность остановилась и компания обанкротилась.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google
388. Генеральный клан Владимира Пронина.
В органах внутренних дел родной области Пронин проработал больше 25 лет, пока в 1997 году его не назначили руководителем УВД Юго-Восточного округа Москвы.
В 2005 году отдел по налоговым преступлениям (ОПНП) УВД ЦАО рассматривал материалы налоговой проверки в отношении компании «Реал-Трейд», которой владеет Лариса Пронина.
Дата: 15.11.2017 Копия в Google
389. Санаторное покушение.
... на бизнес-партнера Марины Сечиной, Фото: Life.Ru, goldmustang.ru, "НГ", ИА "РБК" Мария Бондаренко, Дмитрий Серков, Илья Немченко На юго-западе Москвы ранен предприниматель Алим Дадуев, сообщил РБК источник в правоохранительных органах столицы ...
Регистрация в этой должности Татьяны Романовой была отклонена налоговой инспекцией.
Дата: 20.09.2017 Копия в Google
390. Джеффри Гальмонда обанкротили в Дании.
"Доход Гальмонда больше похож на гонорар юриста" Проблемы у Гальмонда на его родине начались в 2011 г. От продажи российских активов Гальмонд задекларировал $200 млн и перевел эту сумму в Швейцарию, куда переехал и сам. В то же время датский налоговый орган Skat заподозрил, что данная сумма подозрительно мала для того, чтобы быть доходом от продажи столь крупных активов, как «Мегафон». Как пишет BT, орган посчитал, что сумма больше подходит на гонорар юриста, оформлявшего сделку.
Дата: 17.08.2017 Копия в Google
391. Панда черных аптекарей.
Жаль, что налоговые и таможенные органы проглядели эту дыру, через которую неплохо поживились и контрабандисты, и уклонисты от налогов, и всевозможные коррупционеры.
Дата: 05.09.2016 Копия в Google
392. Лжесвидетель Пономарев.
В частности, махинатор признавался в изобретении схемы «оптимизации деятельности компаний, чтобы юридически обойти ограничения для иностранных инвесторов» (деяние, имеющее признаки налогового преступления осталось, по сути, незамеченным компетентными органами!).
Дата: 29.08.2016 Копия в Google
393. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.
Однако они не придумали ничего оригинальнее, кроме как сослаться на публикации СМИ: ‚Заявитель оспаривает выводы налогового органа о взаимозависимости ЗАО ‚ННК‘ и ОАО ‚Роснефть‘ через руководителя ОАО ‚ННК‘, а позже Президента ЗАО ‚ННК‘ — Худайнатова Э.Ю., указывая, что согласно источников сети Интернет, Худайнатов Э.Ю. покинул ОАО ‚НК Роснефть‘ с целью создания собственного бизнеса, компании ‚с нуля‘, которая является конкурентом ОАО ‚НК Роснефть‘ и поэтому при данном положении дел отсутствует ...
Дата: 06.07.2016 Копия в Google
394. Кураторы прокуратуры.
Установив его невиновность, Богунова попутно — и это чёрным по белому указано в вердикте — указала, что махинатор соблюдает налоговое законодательство, все действия фискальных органов в отношении предпринимателя незаконны ивообще к нему не может быть никаких претензий.
Дата: 24.11.2015 Копия в Google
395. Партийный бизнес "единоросса" Андрея Колесника.
«Такого даже во сне не могло присниться, — рассказывает местный ветеран органов госбезопасности Валерий Баслык.
Затем бизнес Хлопецкого был «похоронен», а сам он выдавлен из Калининграда при помощи друзей во властных и налоговых структурах.
Дата: 01.07.2015 Копия в Google
396. Фамильный секрет благополучия.
Как экспортер, леспромхоз иногда обращался в налоговые органы с заявлениями о возмещении НДС. Из-за одного из таких требований (на 8,8 млн рублей) в 2013 году у компании и возник спор с налоговиками. Представители 5-й налоговой инспекции проверили поставщиков леспромхоза и выяснили, что некоторые из них не могли оказывать услуги или поставлять товары предприятию.
Дата: 29.04.2015 Копия в Google
397. Схемы, кровь и НДС.
«Суд критически относится к данному осмотру, поскольку он проведен по собственной инициативе налогового органа, без поручения суда или инспекции, проводившей проверку; дата его проведения, фактически сразу после осмотра сотрудниками МВД России, прямо свидетельствует о «заказном» характере осмотра» — так суд оценил действия челябинских налоговиков.
Дата: 20.03.2014 Копия в Google
398. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.
Они даже смогли подать эти невероятные документы в столичную налоговую инспекцию, где их и «приняли». Разбирать эту ситуацию с «разоблачением черной магии» теперь предстоит правоохранительным органам.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google
399. Как Гена-Генпрокурор и Гена-Узбек решают вопросы в России.
Адвокаты от наркобизнеса 28 декабря 2010 года пресс-служба администрации Кемеровской области губернатора Амана Тулеева распространило беспрецедентное для госведомства сообщение: «Как сообщили в правоохранительных органах Кемеровской области ...
Кулебякина сейчас — самая богатая судья Кемеровской области, и за последние пять лет приобрела только недвижимости на сумму около $700 тыс. Так, по информации Федеральной налоговой службы, в июне 2007 года Кулебякина купила квартиру 72,8 кв. метра в ...
Дата: 11.02.2013 Копия в Google
400. Короля книжного трешняка Хелемского подвел принтер.
Суд установил, что «налоговым органом выявлена также и аффилированость между техническими компаниями 1 звена (фирмы-однодневки), а именно, при анализе регистрационных дел технических компаний 1 звена, установлено, что в уставный капитал ООО «Азимут», ООО «Миодест», ООО «Миресал», ООО «Центр русской книги» был внесен принтер HPLaser Jet 1015, производство Китай с единым серийным номером — SCN61MO30C» (третий снизу абзац страницы 25 того же решения).
Дата: 16.01.2013 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 124

Последние запросы

Завод Спарк
система и связь
Компания спорт мастер
Ооо дельрус
Пономарев максим анатольевич
Мурин
Лутошкин
Гурьева
Завод Спарк
Ведущие Россия 24
Зайцев дмитрий
ПАО "Микрон"
Энергия ОМ
Островский Алексей
Рустам крым
Островский Алексей
Администрация химок
Анатолий петров боровичи
Кто с кем спит
День таможенника
Мери Теванян
"ЧОП Арес"
Завод Спарк
Председатель лебедев
Золотой рейдер россии
Алексей федоров
Азаров дмитрий
А
Докукина
НАВАЛЬНЫЙ
Рустам крым
Дмитрий топилин
Александр лужков
Заместитель главы
Елена илюхина
"ЧОП Арес"
Цифровой
Завод Спарк
Алик гольд
Ковалев александр григорьевич
Прохоров юрий валентинович
Ведущие Россия 24
Айдын рахимбаев
Воронежский адвокат
Газпром откат
Елена илюхина
Виктор золотарев
Вор в законе по кличке
Азаров дмитрий
Ковалев александр григорьевич
Рустам крым

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru