Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Московский "след" в деле Бэнк оф Нью-Йорк.

... налоговых и таможенных органов. Подобные специфические банки играют ключевую роль в той обстановке хаоса, которая воцарилась в экономике России после скоротечного развала советской системы. Некоторые из них - их называют карманными банками - принадлежат одной компании или предприятию, нуждающимся в получении кредита. Другие банки созданы в результате союза между российским бизнесом и правительством. Определить истинную принадлежность таких банков и их реальных владельцев контролирующим органам ...
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

542. Гл.8. Крик в пустыне

— Все, кто будет на пресс-конференции: я, Шебалин, Понькин, Щеглов, Латышёнок и Миша Трепашкин (он тогда служил в налоговой полиции, но сказал: "Я тоже пойду, считаю, что это бандиты").
«Московский комсомолец» - фактически орган спецслужб. Копия в Google

543. Николай Азаров

ВОСПИТАТЕЛЬ Карательный аппарат налоговых органов сам существует только благодаря жесткой репрессивной системе управления, созданной Азаровым. Копия в Google

544. Устинов против Моисеева и Ко

Используется для организации досуга «нужных» людей, в том числе представителей правоохранительных органов. «Фабер-банк» - практически полностью контролируется А.Шорором. В числе учредителей - Ю.И.Манилов (преступный авторитет по кличке «Маня»), С.Ю.Самотин (кличка «Сэм»), В.А.Мартынов (кличка «Мартын»). Специализация банка – обмен валюты через сеть обменных пунктов, обналичивание средств. По имеющимся данным, практически все проверки Центрального банка или налоговых органов, находили достаточное ... Копия в Google

545. Алексей Хотин в налоговой схеме на 900 млн руб.

[...] В переданных ФНС в следственные органы материалах речь идет о налоговых нарушениях, совершенных в 2015–2017 годах. Выявлены они были в ходе выездной налоговой проверки «в отношении МТЗ "Рубин" по вопросам правильности исчисления, полноты удержания и своевременности уплаты всех налогов, сборов и страховых взносов» за соответствующий период.
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

546. Чудеса для финразведки.

... не шантажируя контрольно-надзорные органы и конкурентов? Такая вот «безвозмездность» с щедрыми бонусами. "Мимо кассы" По поводу честных налогов более точную информацию, очевидно, следует искать у контрольных органов, которые недавно проверили сеть кафе Татуловой наряду с другими заведениями общепита. И нашли немало любопытного в схемах и комбинациях «денежного оборота». По итогам камеральной обработки данных, видимо, следует ждать уточнений касательно безукоризненной налоговой истории Татуловой ...
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

547. Андрей Наумов нафаршировал BMW налом.

... органов в связи с контрабандой. "Около года назад в орбите СБУ появился некий предприниматель Александр Акст, по кличке Саша Немец. Он гражданин Германии и реальный владелец компании "Премиум пакет" — это почтовый оператор, который под прикрытием курьерской доставки занимается контрабандой. Он вошёл в контакт и наладил "крышу" в МВД, СБУ и погранслужбе", — рассказывает источник. Как утверждает собеседник "Страны", Акст успешно наладил "почтовую" контрабандную схему для избежания налоговых ...
Дата: 14.06.2022 Копия в Google

548. Миллионы шпионского происхождения.

Он сказал, что все его налогооблагаемые доходы «были задекларированы в налоговых органах Иордании».
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

549. Контрабандисты Александра Лукашенко.

На машины ставится электронная пломба, которая подключена к системам навигации и интегрирована с базой таможенных органов.
Например, в середине 90-х Лукашенко распорядился о налоговых льготах для них, освободив от уплаты налогов, якобы для обеспечения населения товарами в канун нового года.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

550. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Агентство AFP со ссылкой на источник сообщало, что Керимова подозревают в сокрытии десятков миллионов евро от налоговых органов при покупке виллы на Лазурном берегу через посредников.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

551. Владимир Аврелькин вывел субсидии на срок.

... 2018 года подал в Минэкономразвития Чувашии от лица ООО «СК «КУБ» и ООО «Спецмонтаж» подложные документы о якобы понесенных затратах по проекту производства газовых котлов, а также фиктивную справку об отсутствии у компаний налоговых задолженностей ...
— Врезка К.ру В ходе прений гособвинение требовало для Владимира Аврелькина шесть с половиной лет колонии общего режима, а также лишения его «права занимать руководящие должности в государственных органах и организациях, а также классного чина ...
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

552. Украинский "король контрабанды" и его свита.

Источник: пресс-служба НАБУ, Facebook-страница заместителя начальника Киевской городской таможни ГФС Сергея Тупальского Дословно: "Предварительно действия задержанных, среди которых 7 сотрудников органов таможенного контроля, квалифицированы по ч.2 ...
Также в схемах Альперина–Ойбермана были плотно завязан целый ряд одесских чиновников из налоговой инспекции, милиции и СБУ. Однако уже тогда бизнес и, особенно, контрабанда, в Одессе был плотно поделены с другими группировками, поэтому Альперин и ...
Дата: 28.11.2019 Копия в Google

553. "Серая" зона тюремного бизнеса.

Мы искали фиктивных поставщиков («фирмы-однодневки») по признакам, которые назвала Федеральная налоговая служба.
По закону руководитель унитарного предприятия не вправе быть учредителем юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью в государственных органах, коммерческих и некоммерческих организациях, а также заниматься ...
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

554. "Шерлок", "ПСКОВ" и "Посейдон": от соцсетей до краденых баз данных и сети Tor.

Собеседники «Медузы» в российских правоохранительных органах (откуда и утекают базы) говорят, что МВД и другие силовые службы прибегают к услугам ГлавНИВЦ, потому что это помогает обходить бюрократические процедуры при оперативно-разыскных действиях.
И если программа позволяет получать такой набор персональных данных гарантированно и на постоянной основе, то это значит, что она подключена к базам данных госуслуг, налоговой, ГИБДД, паспортных столов и прочим.
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

555. Александр Петров продал немного служебной тайны.

Взятка предназначалась за разглашение служебной тайны в пользу организации, заранее готовящейся к налоговой проверке. Инкриминируемая Александру Петрову статья предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы с возможным назначением штрафа. Всего в этом году за аналогичное преступление было задержано около десятка сотрудников исполнительных органов.
Дата: 29.11.2018 Копия в Google

556. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок.

Чиновники зачистили рынок и выдавили его прежних хозяев на периферию, использовав для этого правоохранительные органы: вместо перестрелок и взрывов теперь в ходу прокурорские проверки.
В 2017 году администрация Волгограда без конкурса пролонгировала договор с «Памятью» еще на 10 лет. А в конце года — приняла решение о «налоговых каникулах» для предприятий ритуальной отрасли.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

557. ФНС тормознула Дмитрия Якубовского на родине.

В документе указывается, требования налоговых органов к господину Якубовскому на сумму 2,25 млрд руб. признаны обоснованными, ему временно запрещен выезд за пределы России. Финансовым управляющим Дмитрия Якубовского утвержден Максим Малышев. Ранее, как сообщал “Ъ”, арбитражный суд запретил бизнесмену распоряжаться частью имущества. По мнению налоговых органов, господин Якубовский в 2016 году подал в ФНС декларацию за 2015 год, в которой указал сумму самостоятельно исчисленного налога более чем 1 ...
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

558. Конопля и платные дороги.

«Мы — открытая компания, все данные о наших акционерах есть у российских налоговых органов.
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

559. Передел бизнес-империи ФСО.

После открытия в 2009 году ЕЦД петербуржцы смогли получать госуслуги в одном месте от различных территориальных управлений федеральных органов власти (УФНС, УФМС, Росреестр, УГИБДД и др.). «Привлечь новых арендаторов, по словам знакомого с Михальченко предпринимателя, позволили диалоги с Евгением Муровым и Валентиной Матвиенко, в то время занимавшей пост губернатора Санкт-Петербурга. «Дима поначалу демпинганул — стоимость аренды не превышала 1000 рублей за кв. метр в месяц, а налоговая вообще ...
Дата: 14.06.2017 Копия в Google

560. Путь "черного" Вдовина,

Трудно верить, что за свою весьма успешную банковскую карьеру банкир не сколотил себе состояние, которое желательно скрыть от российских налоговых органов.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google