Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Дело Бейлина.

17 мая 1999 года «Томскнефть» предъявило указанный вексель к оплате в Банк и одновременно направило в Банк платежные поручения о перечислении денежных средств, зачисленных на счет «Томскнефти» в оплату векселя, для оплаты налоговой задолженности ...
В настоящее время указанное уголовное дело прекращено, но, возможно, будет возобновлено по поручению Генеральной Прокуратуры РФ. События относятся к маю 1999 года, когда функции исполнительных органов ОАО «Томскнефть» в соответствии с договором от 29 ...
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

82. МВД подозревает руководство банка Менатеп-СПб в уходе от налогов.

Источник, близкий к питерскому банку, говорит, что речь идет о разного рода "специфически банковских способах налоговой оптимизации через срочные сделки, валютный рынок и т. д. ", которые правоохранительные органы, видимо, посчитали уклонением от уплаты налогов. Он уточнил, что сумма претензий налоговиков составляет около 46 млн руб.[...] Суды часто рассматривают иски налоговых органов, обвиняющих банки в неверном расчете налогооблагаемой базы.
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

83. Н. и российские спецслужбы

... лиц и связанных с ними организованных преступных сообществ, трансформировавшись в исполнителя социальных заказов его лидеров, что негативно сказалось на организации оперативно-розыскной деятельности Новороссийского отдела налоговой полиции. Став послушным инструментом социальных заказов отдельных коррумпированных руководителей администрации и связанных с ними преступных сообществ, Восьмирко В.В. практически полностью подчинил их исполнению деятельность вверенного ему правоохранительного органа ... Копия в Google

84. Марафонский побег Елены Блиновской.

Тренд привлечения блогеров к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов продолжится, уверена она. В ближайшем времени, по мнению адвоката, будут проводиться массовые проверки топ-блогеров со стороны налоговых и правоохранительных органов, по их итогам не исключены новые уголовные дела. @bazabazon, 27.04.2023 10:36: Елена Блиновская вряд ли станет последним блогером, на которую возбудили дело по налогам. В налоговой службе создали специальный отдел для проверки богатых россиян ...
Дата: 27.04.2023 Копия в Google

85. Николай Королев и его "токсичные медали".

Евгений Гречуха Хотел Королев и АО "Землеустроитель" ликвидировать, подведя и данное левое предприятие под банкротство, но не позволили это сделать налоговые органы и ФСБ, своевременно оповестившие прокуратуру.
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

86. Жанне Ивановой напомнили о налогах.

Я связываю столь длительное расследование простого налогового дела, неоднократно слушавшегося в арбитражных судах, исключительно с личностью Жанны и ее активностью на политическом и общественном поприще»,— сказал господин Маркарьян.
... год депутатом Сахалинской областной думы, используя имеющиеся в силу занимаемой должности связи в органах исполнительной и законодательной власти Сахалинской области, пролоббировала приобретение в муниципальную собственность Южно-Сахалинска нежилого ...
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

87. Спецпроект "Левиафан".

... Не смотря на то, что все дивиденды были выплачены Крамарчуку в полном объеме, он вымогал денежные средства, получаемые нами для строительства жилых домов для военнослужащих», — пишет в одном из заявлений в правоохранительные органы Юлия Курилович ...
Дальше на «Стройуниверсал» посыпались налоговые проверки.
Дата: 11.03.2015 Копия в Google

88. "Русал" отмазывается от налогов.

В отчетности отмечается, что UC Rusal может столкнуться с доначислением налогов вдобавок к уже начисленным, что связано с налоговыми проверками и неурегулированными спорами с налоговыми органами.
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

89. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

История банкротства этого банка, принадлежавшего председателю совета его директоров Владиславу Черникову, началась в начале 2011 года, когда налоговые органы потребовали доплатить в бюджет налог на добавленную стоимость в размере 1.125.003.749 рублей и пени в сумме 655.683.150 рублей, поскольку выяснилось, что банк, активно торговавший, по документам, золотыми слитками еще с 2006 года, незаконно вывел из-под обложения НДС 6.247.814.283 руб. Холдинг-Кредит по таким операциям показывал в учете ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

90. "На отзыв Ананьева есть санкция первых лиц страны".

Налоговой инспекции удалось доказать, что вся последующая цепочка контрагентов, вплоть до импортера, являлись фирмами-однодневками. Однако доказать недобросовестность поставщика ООО «Омега-М» налоговым органам не удалось. В результате суд встал на сторону налогоплательщика. Надо заметить, что налоговые органы в ходе судебного разбирательства приводили значительное количество доводов косвенно свидетельствующих о том, что налогоплательщик ЗАО «Криогенмаш», его поставщик ООО «Омега-М», а так же ...
Дата: 09.04.2012 Копия в Google

91. Глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обвинен в неуплате миллиардных налогов и объявлен в розыск.

... дел. В Тверском районном и Московском городском судах они пытались доказать, что все налоговые претензии как к ООО "Камея", так и Hermitage Capital неправомерны. При этом они ссылались на акты проверок указанных компаний налоговыми службами, которые не предъявляли им никаких претензий. Когда жалобы были отклонены судами, адвокаты обратились в Московскую городскую и Генеральную прокуратуры, обращая внимание надзорных органов на то, что обыск в Hermitage Capital, в ходе которого были изъяты ...
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

92. Птицы отомстили жене Митволя.

(По некоторым данным, особняк сдается в аренду.) Теперешние действия проверяющих органов, говорят в ОАО «Новые известия», связаны с этим скандалом. В частности, пояснил генеральный директор фирмы Михаил Мажирин, найденные налоговыми инспекторами «недоимки» имеют отношение к заключенному руководством еще не разделенных тогда «Новых Известий» в 2002 году договору лизинга (этот вид аренды имущества подразумевает постепенную выплату полной суммы имущества – после чего оно переходит в собственность ...
Дата: 30.09.2005 Копия в Google

93. Месть Гамлета.

Правоохранительные и налоговые органы в конце 2004 г. интересовались этой историей, но ничего не нашли и дел не возбуждали, добавляет он. “Нас постоянно контролируют.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

94. Корпорация "Брателло".

Отстаивает интересы фирм, зарегистрированных в Калмыкии в налоговых органах республики.
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

95. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

Счета именно по этой сделке отправляются в ТНК для отчетности и предоставления таможенным и налоговым органам.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

96. Реестр "олигархов в штатском".

Руководил налоговой полицией Мурманской области. Баллотировался на пост губернатора Мурманской области на выборах 26 марта 2000 (0,88% голосов - последнее место из 5 кандидатов). ЛОСЕВ Владимир Павлович, главный федеральный инспектор в Мурманской области. Бывший партработник, затем (с 1976 г.) - в органах государственной безопасности.
Дата: 26.09.2002 Копия в Google

97. Кому мешает Орджоникидзе.

Как выяснили правоохранительные органы, на момент первого покушения на Орджоникидзе в "Сити" и в ЗАО "Аквапарк" проворачивалась крупнейшая афера. Как известно, в соответствии с законом Москвы "О ставках и льготах по налогу на прибыль" любая компания, зарегистрированная в столице, в счет уплаты части налога на прибыль может перечислять платежи не в налоговые органы, а напрямую вливать их в какой-либо определенный правительством Москвы строительный проект.
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

98. Золотой человек.

И это помогло: ведь особенность современной судебной практики состоит в том, что самые голословные обвинения в причинении ущерба бюджету из уст налоговой звучат для судей убедительнее, чем самые аргументированные возражения объекта этих обвинений. Вышестоящие суды здесь не исключение: им проще утвердить решение нижестоящего судьи, поддержанное налоговым органом (и как бы государством в его лице) чем вникнуть в ситуацию и увидеть, что, если кто и нанес ущерб государственным интересам, так это ...
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

99. Корпорация "Навальный".

«Органы Федеральной налоговой службы однозначно трактуют такие действия как искажение сведений о фактах хозяйственной жизни организации, — подчёркивает Плесовских. — Если налоговый инспектор придёт к выводу об умышленных действиях по уменьшению налогооблагаемой базы, нарушителю грозит ответственность в размере 40% от суммы неуплаченных налогов согласно п. 3 ст. 122 НК РФ».
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

100. "Государственный враг Лихтенштейна №1".

... предоставить юридическую помощь сотрудникам иностранного налогового розыска в том случае, если они будут опираться на похищенные сведения. Тем не менее в ходе разбирательства дела Цумвинкеля в руках финансовых органов оказались сведения о сотнях немцев, уклоняющихся от уплаты налогов. Как и предполагалось, широкой публике германские налоговые сыщики открыли лишь вершину айсберга. Но и это психологическое давление оказалось эффективным. С начала 2010 года в налоговые органы с повинной пришло 25 ...
Дата: 06.08.2010 Копия в Google