Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Во всех схемах, документы по которым есть в распоряжении "Ъ", конечным получателем был не офшор, а британская компания с реальным, хотя и непубличным руководством. Например, в судебном приказе от 21 ноября 2011 года суда из Теленешти $500 млн отправились на счета эдинбургской Westburn Enterprises — ее директор Мариос Папантониу, также возглавляющий секретарскую компанию Axiano, в 1990-х работал главным налоговым инспектором департамента доходов правительства Кипра.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

22. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

По оценке российских налоговых органов, около 15% всех российских депозитов за рубежом размещены в Швейцарии.
Для контроля обстановки в лагерях использовались обычные уголовники, которые сотрудничали с администрацией.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

23. Российский бизнесмен с криминальным шлейфом "наводит порядок" в Южной Осетии.

... на выборах в городское Собрание Озерска в 2005 году (реально будущий премьер имел за плечами лишь ПТУ), - не самый яркий в его биографии. На заре бизнес-карьеры, в 1995 году, налоговая полиция Озерска проверяла, к примеру, большую загородную дачу ...
Министром внутренних дел РЮО до августа прошлого года был осетин-северянин Михаил Миндзаев, главой КГБ был и остается балкарец Борис Аттоев (оба его заместителя –русские).
Дата: 25.09.2009 Копия в Google

24. Мир, труд, рейд.

... внутренних дел России Евгением Школовым, органы внутренних дел Смоленской области к этим, казалось бы, вопиющим фактам особого внимания не проявили. В возбуждении уголовного дела заявителям было отказано, реальные учредители «Базиса» граждане Попов ...
Глава ФНПР Михаил Шмаков был замечен на демонстрациях в первых рядах, вдохновенно выступал перед собравшимися, и среди прочего сказал: «Люди вышли потребовать прозрачности всех финансовых потоков и изменения закона о банкротстве».
Дата: 05.05.2009 Копия в Google

25. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?

... с "Сибнефтью": оказалось, что решения основного акционера по распоряжению финансовыми потоками компании в быстро меняющейся обстановке неэффективны. Поэтому владельцы НК ЮКОС передали правлению компании реальные полномочия исполнительного органа ...
Объяснять налоговые претензии в России политикой - примерно то же, что связывать выдавливание американских нефтяных компаний из Венесуэлы только с популизмом и борьбой президента Чавеса за власть.
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

26. Москвичи под колпаком.

В поступившей в продажу на черном рынке базе данных “Доходы физических лиц (Москва) за 2003 г.” есть вся информация, которую москвичи или их работодатели сдают в налоговые органы. Продавцы нелегальных баз данных в Интернете в мае разослали спам с предложением приобрести “данные государственного Пенсионного фонда и налоговой за 1999-2004”. Авторы рассылки утверждают, что база содержит “сведения о том, где человек работает и работал за пять лет с указанием его доходов, мест работы, реальных ...
Дата: 26.05.2005 Копия в Google

27. Степняцкое хамство Илюмжинова.

Сегодня обстановка изменилась: катастрофическое состояние промышленности и финансов, процветающая в республике коррупция стали причиной охлаждения в отношениях между Москвой и Элистой.
«Хан» полностью контролирует экономику региона, органы местного самоуправления, большую часть СМИ. Оппозиция во главе с вечным соперником Илюмжинова генералом Валерием Очировым предпочитает бороться с президентом из Москвы.
Дата: 13.08.2003 Копия в Google

28. 4. Чеченская подножка

Глава правительства республики Михаил Бабич мгновенно оспорил это решение. Согласно указу президента РФ «Об организации системы органов исполнительной власти в Чеченской Республике», Ахмад Хаджи вправе назначать министров лишь по представлению ...
Победитель - Ахмад Кадыров - был определен заранее, реальных альтернатив не существовало, дирижер в лице главы президентской администрации Александра Волошина жестко управлял предвыборным оркестром. Копия в Google

29. Доклад "СНС" об олигархах

Налоговая реформа, реально снизив нагрузку на реальный сектор экономики, дала выигрыш прежде всего основе олигархии - сверхкрупному бизнесу, т.к. ему было труднее всего скрывать свои расходы, прежде всего, оплату труда.
Известно, что санкции поддерживают нормы и без четких и жестких санкций нормы бездействуют и размываются, в такой обстановке судебная система и правоохранительные органы пронизаны коррупцией, тесно вплетены в олигархические механизмы власти и влияния. Копия в Google

30. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Отдел надзора за деятельностью клиентов Trasta Kommercbanka, к которому обратились российские правоохранительные органы, предположил, что сложность схемы и использование большого количества посреднических фирм указывают на цель скрыть реальных ...
«В сложившейся обстановке готов был хоть за рубль их продать.
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

31. Букмекер с двойным дном.

Но номинальный директор не сдал реальных бенефициаров — Мачульского и Хобота. А ведь основные претензии у органов были именно к ним. И именно они были изначально целью следствия.
«Московская квартира, в которой жили дочь Нестеренко Марина и ее муж — владелец букмекера «Бинго бум» — Михаил Данилов, прежде принадлежала полному тезке Максима Сергеевича Лалакина.
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

32. Лихие поглощения Александра Клячина.

Более того, все эти решения признавались юридически верными нотариусами, налоговыми и регистрационными органами России.
Эта компания была зарегистрирована Васиным на своё имя, юридически он владел 100% компании, хотя Рудников считает, что реальных владельцев несколько — это Клячин, Гордеев и Васин.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

33. Двоеженец по расчету.

... в базах данных налоговых органов, в пенсионном фонде, среди собственников квартир, дач, земельных участков, автомобилей… И везде находились маленькие детали, которые складывались в общую картину. Павлова Инга Альбертовна — абсолютно реальный человек ...
Инга Павлова, бывшая супруга Иванишвили, утверждает, что Иванишвили хотел покинуть Москву и уехать в Париж из-за страха перед «танками» и смутной обстановкой в России.
Дата: 16.12.2014 Копия в Google

34. Нижневартовск в руках решальщиков.

Дело в том, что указанное Управление, учитывая все проведенные реорганизации в правоохранительных органах с 2003 по 2011 годы ОВД, является наследником налоговой полиции Нижневартовска, о коррупции в которой ходили целые легенды.
Обыскали всё, испортили по максимуму обстановку и сломали то, что можно было сломать, но документов так и не нашли!
Дата: 08.10.2014 Копия в Google

35. "Мастер" дерзил и возникал".

Налоговики засомневались в том, что агенты могли оказывать реальные услуги по договорам, при том что у них не было собственных помещений, а штат в среднем составлял два человека на компанию. Да и сами страхователи при опросе заявили, что заключали договоры вовсе не через эти 15 фирм. В итоге налоговики пришли к выводу, что сотрудничество «Росно» с компаниями Булочников было «направлено на получение необоснованной налоговой выгоды».
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

36. Казино града Петрова.

Цитата из заявления налогового чиновника звучит удивительно, если вспомнить, что со дня начала сколь-нибудь реальной деятельности «Казино Нева» не прошло к тому времени еще и месяца.
Владимир Киселев избежал ареста, но все же имел беседу с сотрудниками правоохранительных органов, и не по своей воле.
Дата: 08.02.2012 Копия в Google

37. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

... примерно по 4% — от заболеваний органов дыхания и пищеварения. Россия занимает аномально высокое место по числу смертей от внешних причин (12,5% от общего числа смертей, или более 260 тысяч человек ежегодно, — это примерно вдвое больше, чем в Китае или Бразилии, и в 4–5 раз выше, чем в странах Запада). Главные из внешних причин смерти в стране — убийства, самоубийства, смерть в ДТП. Низкий уровень личной безопасности, низкие уровень и качество жизни, нездоровая обстановка в стране — вот главные ...
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

38. "Союзагромаш" Бабкина, Удраса и Рязанова.

Несколько лет работы "Союзагромаша" изменили обстановку в отрасли и переломили ситуацию. Предприятия стали получать реальную поддержку от государства.
Так в 1998 году образовался "Союзагромаш" - некоммерческая организация для объединения бизнеса производителей сельхозтехники, представления их имущественных интересов в федеральных и государственных органах власти и координации работы всей отрасли.
Дата: 07.08.2009 Копия в Google

39. Мафия и договорные игры в футболе.

А нынешним летом одна из подпольных группировок попыталась купить римский «Лацио» — по данным правоохранительных органов, на эти цели планировалось использовать деньги, полученные путем вымогательства и шантажа.
Все это не лучшим образом сказывалась на обстановке в команде.
Дата: 24.10.2008 Копия в Google

40. Строительство неоКГБистского государства.

Михаил Гуцериев, владелец "Русснефти", стремительно растущей нефтяной компании, недавно был вынужден отказаться от своей фирмы, ибо его обвинили в противозаконной деятельности. Некоторое время Гуцериев сопротивлялся, но, как он сам пояснил, "они завинтили гайки", и один государственный орган за другим – Генеральная прокуратура, налоговая служба, министерство внутренних дел – приступили к проверкам его деятельности.
Дата: 27.08.2007 Копия в Google