Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. У Мосэнерго срывается банк.

Впервые в российской практике в мошеннической схеме была активно задействована независимая судебная инстанция – Третейский суд. Беспрецедентной аферой уже занялись правоохранительные органы, которые установили, что она является лишь частью схемы по выводу активов Мосэнерго, разработанной представителями бывшего менеджмента РАО ЕЭС. Наследие «циников» Уполномоченным банком Мосэнерго по расчетно-кассовому обслуживанию с 1997 года являлся КБ «Трансинвестбанк» (ТИБ).
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

262. Миллиардер путинского призыва Юрий Ковальчук, почетный консул Таиланда, основной акционер питерского банка "Россия".

Знакомьтесь: Юрий Ковальчук, почетный консул Таиланда, основной акционер питерского банка «Россия».
Дата: 02.09.2008 Копия в Google

263. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.

"Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов" Оригинал этого материла © "Новая газета", 21.07.2008 Дело Козлова.
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

264. "Вердикт открывает для Дерипаски банку с червями."

"Вердикт открывает для Дерипаски банку с червями" В показаниях, данных лондонскому суду, Дерипаска утверждает, что единственная причина, по которой он платил Черному после соглашения 2001 года, заключается в том, что ему приходилось платить вымогателю Малевскому Оригинал этого материала © "Курсор", 07.07.2008, Фото: "Коммерсант" Из-за угрозы покушения Михаил Черной получил право судить Олега Дерипаску в Великобритании.
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

265. "Евромастер" против банка.

Нынешняя игра Росавтобанка в благородство выглядит по меньшей мере нелепо по сравнению с делами прошлых лет. Или в банке рассчитывают на своих покровителей? Но нашлись те, кому оказалось по силам противостоять и банку, и таинственным покровителям.
Дата: 22.04.2008 Копия в Google

266. Следственный эксперимент над банком.

Под давлением следователей Генпрокуратуры совладелец группы "Траст" Коляда продал свою долю прямо в заключении Оригинал этого материала © "Пресс-атташе.Ру", 16.04.2008 Следственный эксперимент над банком В кабинете следователя витал призрак огромных денег.
Дата: 16.04.2008 Копия в Google

267. Банк не Москвы.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 09.04.2008 Банк не Москвы Столичные чиновники признали, что город контролирует менее 50% акций Банка Москвы. Контроль над деятельностью банка достигается неформальными методами Василий Кудинов, Антон Филатов БАНК МОСКВЫ - коммерческий банк Активы – 505,8 млрд руб. (на 1 января 2008 г., РСБУ, 4-е место по данным «Интерфакс-ЦЭА»).
Дата: 09.04.2008 Копия в Google

268. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

"Безусловно, мы как регулятор располагаем информацией о руководителях проблемных банков, однако сводные данные для неограниченного круга лиц раскрываем впервые",— заявил "Ъ" директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организации Банка России Михаил Сухов.
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

269. Бывший зампред ВИП-банка - Френкелю: "Я считаю вас заказчиком убийства Козлова."

В этой связи указывался ярославский банк «Орион», который смог до ликвидации «при поддержке из ВИПа вывести активы и произвести целый ряд понятных вам действий».
Дата: 20.03.2008 Копия в Google

270. Опасно, как в банке.

43-летний главный специалист банка ВТБ Александр Фурин в кругу семьи.
Дата: 20.02.2008 Копия в Google

271. Ответ КБ "НПК-Банк".

на сайте www.compromat.ru появилась статья «Операция Прикрытие», в которой был упомянут Коммерческий Банк «Банк новых программ кредитования» (Общество с ограниченной ответственностью), в которой автор ссылается на неподтвержденные данные по якобы покупке Банка. Руководство КБ «НПК-БАНК» (ООО) официально заявляет, что никакой продажи Банка не происходило и не планируется, более того, из упомянутых в статье Банков никаких клиентских платежей в пользу клиентов КБ «НПК-БАНК» (ООО) и самого Банка не ...
Дата: 13.02.2008 Копия в Google

272. Банка шпрот вместо трех китов.

Вместо одного дела о контрабанде мебели теперь есть два: второе дело, где фигурируют все громкие имена, передано в Следственный комитет при Генпрокуратуре Оригинал этого материала © The New Times, 28.01.2007 Банка шпрот вместо трех китов 28 января в Нарофоминском суде начинаются предварительные слушания по самому громкому коррупционному делу последних лет — делу о контрабанде мебели «Три кита».
Дата: 30.01.2008 Копия в Google

273. Предприятие "Банка Москвы" готовит экологическую катастрофу.

Оригинал этого материала © solomin, 21.01.2008 Предприятие "Банка Москвы" готовит экологическую катастрофу Сегежский ЦБК "пролоббировал" приказ о снижении возраста рубки древесины.
Дата: 21.01.2008 Копия в Google

274. Бывший руководитель Имидж-банка Мотькин хочет взыскать с Березовского 38 млн рублей за моральный ущерб.

В своем заявлении бывший председатель совета директоров Имидж-банка (лицензия у банка, обслуживавшего в том числе и структуры "Медиа-моста", была отозвана в ноябре 2007 года), в частности, утверждает, что главной действующей фигурой в истории с векселями являлся господин Березовский.
Дата: 15.01.2008 Копия в Google

275. Уголовное дело о махинациях с поддельными векселями председателя правления Имидж-банка Мотькина.

В конце 1990-х годов возглавлял валютный отдел принадлежавшего Борису Березовскому Объединенного банка. В августе 2000 года назначен зампредом правления банка. В 2003 году после отзыва у Объединенного банка лицензии перешел в банк "Имидж", где занял пост председателя правления. Одновременно банк, ранее принадлежавший бизнесмену Владимиру Гусинскому, перешел под контроль Бориса Березовского.
Дата: 24.12.2007 Копия в Google

276. Тайны украинского ФСБ - российский след.

Оригинал этого материала © solomin, 20.12.2007 Тайны украинского ФСБ - российский след Генпрокуратура Украины перекрыла канал незаконной конвертации, обналички и вывода денег в зарубежные банки через "Финансовый Союз Банк" (ФСБ) Сергей Доровский Вопросы незаконных операций с денежными средствами с той или иной степенью остроты стоят во всех странах мира, даже самых цивилизованных.
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

277. Уволен следователь МВД Солянов, самовольно закрывший уголовное дело банка "Дисконт".

Лицензия у банка «Дисконт» была отозвана ЦБ в конце августа 2006 г. по подозрению в отмывании денег.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

278. Первый зампред Сбербанка Алла Алешкина продала акции банка.

С 2000 г. капитализация банка выросла более чем в 100 раз. Обыкновенные акции банка в ходе «народного IPO» продавались (с учетом сплита) по 89 руб., а вчера на ММВБ стоили 109,9 руб. (+22,5%).
Дата: 16.10.2007 Копия в Google

279. Shell соблазняла чиновников Минприроды счетом в банке и домиком в Швейцарии.

Пытаясь свернуть проверку "Сахалина-2", Shell соблазняла чиновников Минприроды счетом в банке и домиком в Швейцарии Диктофонная запись "Твоего дня", на которой Митволь действительно дает понять, что речь идет о Shell и о предлагаемой сумме денег [взятке в $50 млн.], пресс-секретарь Минприроды Гизатулин подтвердил предложение "высокооплачиваемой" работы от "некоторых участников консорциума" Оригинал этого материала © "РБК daily", 10.08.2007, День Митволя.
Дата: 10.08.2007 Копия в Google

280. Банк семейного развития

Стратегические решения по Банку развития, конечно, будут приниматься в Кремле, считает эксперт: «Но в решениях второго плана, не суперпринципиальных, но все же важных, роль обоих Фрадковых будет очень велика».
Дата: 29.06.2007 Копия в Google