Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

Но остановимся только на председателе правления Ринвестбанка, одновременно занимающем должность заместителя председателя совета директоров банка, Максиме Ткачеве.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

282. "Юрий Михайлович называл Бородина чуть ли не кидалой".

Если даже у него есть какое-то соглашение с Андреем Бородиным по поводу акций Банка Москвы, то, придав его гласности, бывший мэр фактически признается в коррупции, говорит Дмитрий Мирошниченко.
Дата: 01.03.2011 Копия в Google

283. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

О причинах краха банка, участии в его жизни бывшего вице-мэра Москвы Юрия Росляка, а также показаниях Марии Росляк в интервью «Новой газете» рассказал Вадим Халангот, в настоящее время находящийся в Германии.
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

284. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

Крышей банка и кибер-плата был все тот же теперь сидящий за гос. измену знаменитый полковник Михайлов.
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

285. Как в Анкор-банке Андрея Коркунова "растворились" 260 млн руб.

После этого, в июне 2017 года, представители потерпевших через Замоскворецкий суд получили ответы из банка «Открытие», из Альфа-банка и СМП-банка, в которых говорилось, что в один день, 4 мая 2017 года, 39 млн руб. были переведены со счета покойного Сынаха «на банковский счет Марины Алексеевны Яковлевой» и 2 млн руб.— на счет ее дочери.
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

286. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.

"Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов" Оригинал этого материла © "Новая газета", 21.07.2008 Дело Козлова.
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

287. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Ковальчуки прикрылись от санкций наукой "В тени" ученого Плехова друзья президента заработали $2 млрд Оригинал этого материала © proekt.media, 03.04.2019, Наука и жизнь, Фото: via finam.ru, via proekt.media Ирина Панкратова Юрий Ковальчук Как выходец из петербургской науки помогает акционерам «Банка Россия» обходить американские санкции и избегать юридических последствий за неоднозначные сделки.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

288. Василия Баринова ждут дома.

Задержать по обвинению в совершении этого преступления тогда удалось лишь экс-предправления Витас-банка Сергея Сергеева, а предполагаемый организатор мошенничества бывший собственник банка Василий Баринов успел скрыться за границей.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

289. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка" Бенефициара "Кристалл-Лефортово" с подачи однокурсника Путина Николая Егорова заподозрили в мошенничестве на 2,66 млрд руб. Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 10.10.2019, На владельца водочной компании завели уголовное дело по жалобе однокурсника Путина, Фото: gorodnabire.ru Екатерина Бурлакова, Алексей Никольский Павел Сметана Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении основного бенефициара алкогольной группы ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

290. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

По данным АСВ, право на возмещение своих вкладов получили около 25 тыс. человек, на общую сумму 10,7 млрд руб. Участники рынка связывают банк с группой компанией "Город", против которой в мае этого года было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств дольщиков. По данным базы "Коммерсантъ Картотека", владельцами ООО "Банк Фининвест" являются компании ООО "Фининвест" и ООО "Капитал".
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

291. Суд отстранил Андрея Бородина от Банка Москвы.

[…] Рассуждая о рейдерских захватах, сам Бородин до сих пор не может ответить, каким образом он стал владельцем пакета акций банка, заявил GZT.RU руководитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

292. Составляется реестр пострадавших от Альфа-банка.

Негрустуев ждет, что сам банк выйдет на общество, “когда будет конкретная акция, например пресс-конференция”.
Дата: 23.06.2005 Копия в Google

293. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

По его словам , основную часть своих доходов от коммерческой деятельности он получает в Австрии, тогда как в Москве его работа в банке "Столичный" компенсируется "символической суммой!
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

294. "Новорусский" магнат

Закон был принят в конце мая 1988 года, а уже 24 августа был зарегистрирован первый коммерческий банк в СССР. Копия в Google

295. Великий Дуче.

(Фактически еще находясь в составе "СБС-Агро", и филиалы, и компания - оператор системы связи юридически не имели к банку никакого отношения и остались, таким образом, неуязвимыми перед требованиями кредиторов.) В беседе с корреспондентом The Wall Street Journal Александр Павлович называет крупных вкладчиков "СБС-Агро" идиотами (цитата по газете "Ведомости" от 20 октября 2000 г.).
Дата: 27.02.2001 Копия в Google

296. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Когда я покупал банк в 1996 году, этого апартеида не было.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

297. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

Выводы аудиторов "покрывали" вывод активов совладельцами банка Железняком и Леонтьевым Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 04.04.2017, Фото: deloitte.com В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка Вероника Горячева, Юрий Сенаторов, Юлия Локшина Сергей Неклюдов Следственный комитет проводит обыски в аудиторской компании Deloitte, входящей в так называемую большую четверку.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

298. Банковский бизнес по-русски.

Наиболее востребованы три типа операций: вывод за рубеж, обналичивание и транзитные переводы для «заметания следов», перечисляет он. Причем для последней цели банки часто используются «вслепую», т. е. менеджмент банка не вовлечен и не посвящен в намерения нечистоплотных клиентов.
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

299. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

В конце мая этого года им предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве с денежными средствами банка, а Тверской суд Москвы по ходатайству следствия владельца банка арестовал, а госпожу Казакову отправил под домашний арест. Защита пыталась добиться для фигурантов освобождения под подписку о невыезде, но безуспешно. По версии следствия, Монхе Симонс Марио Игнасио и Наталья Казакова похитили 100 млн руб. «путем вывода из банка денежных средств на подставные фирмы».
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

300. У банка "Санкт-Петербург" менеджеры с репутацией.

Вчера банк "Санкт-Петербург"объявил о том, что Рябов утвержден Главным управлением (ГУ) ЦБ по Санкт-Петербургу в должности первого зампреда правления банка. По словам руководителя пресс-службы банка "Санкт-Петербург" Елены Криворучко, Рябов займет место Нины Кукурузовой, которая летом стала гендиректором Юсуповского дворца, и будет курировать вопросы развития бизнеса и планирования.
Дата: 28.11.2003 Копия в Google