Данил Хачатуров, судя по данным регистрационной палаты Панамы, — не единственный российский бизнесмен, пользующийся услугами Mossack Fonseca.
Дата: 11.02.2014
Копия в Google
Скрытность и рост Структуры CNTC в Румынии, Бразилии, Панаме и Зимбабве — лишь четыре звена обширной корпоративной сети, раскинувшейся от Северной Кореи до Швейцарии и от Намибии до США. В 2019 году для руководства глобальной экспансией CNTC учредила компанию China Tobacco International (HK) Company Limited, которая представлена на Гонконгской бирже.
Дата: 10.01.2022
Копия в Google
Весной этого года участники Международного консорциума журналистов-расследователей, а также Центра расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), которые в прошлом году обнародовали проект «Панама Пейперз», получили доступ к новым документам.
Дата: 08.11.2017
Копия в Google
[...] Мы получили в Государственном реестре Панамы учредительные документы компаний, которые владеют в целом 72% паев в Азерфон.
Дата: 18.07.2014
Копия в Google
Иванишвили держал ее на расстоянии — до такой степени, что 4 года не давал своим представителям послать копию паспорта и документ, подтверждающий адрес проживания, (например, счет за коммунальные услуги) в Mossack Fonseca, находящуюся в Панаме — офшорную исполнительную организацию, зарегистрировавшую Lynden Management Ltd. на БВО в 2006 году.
Дата: 06.04.2016
Копия в Google
А главные деньги – деньжищи - в Панаме спрятаны: вишь ли, плохи ему «швейцарские гномы». Но в Панаме точно не наградят, можно и не пробовать. В Китае наградят, а вот в Панаме нет. Для Китая Вячеслав Кантор уже который год делает все, что только можно.
Дата: 05.04.2004
Копия в Google
Среди аналогичным образом зарегистрированных компаний в Новой Зеландии американские расследователи с сайта Naked Capitalism упоминают и Genius Management Limited, агентом которой является Pansuisse Holding Limited (фирма, регистрирующая и управляющая юрлицами в удобных юрисдикциях Панамы и Новой Зеландии). Как и в случае с GT Group, в Panasuisse присутствуют одни и те же физические лица, в основном граждане Панамы, которые руководят юридическими компаниями, зарегистрированными в разных странах.
Дата: 25.04.2016
Копия в Google
... же, что и в случае с ООО “Оливеста”) Palmtex limited, S.A.,(Панама). Указанная сумма перечислена в Латвийский торговый банк (г. Рига) 4 июня 2001 года. 26 июля 2001 года сумма в размере 50,0 млн. долларов США возвращена ООО “Вестер” из Palmtex limited, S.A.,(Панама), как возврат по не исполненному импортному контракту поставщиком. ООО “Новелла” перечисляет 35,0 млн. долларов США для оплаты по контракту с Palmtex limited, S.A.(Панама), на поставку товара (номенклатура та же, что и в случае с ООО ...
Дата: 24.11.2003
Копия в Google
Но Globex фактически принадлежит трем компаниям, зарегистрированным в Панаме: Hising Management S.A., Lynden Management Group Inc. и Arblos Management Corporation.
Дата: 06.04.2016
Копия в Google