Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Александру Мазанову подогнали вывод 21,8 млрд руб. и взятку на $900 тыс.

... материала © ТАСС, 10.04.2024 Суд заочно арестовал учредителя банка "Транспортный" по делу о растрате Басманный суд Москвы заочно отправил под стражу учредителя коммерческого банка "Транспортный" Александра Мазанова по делу об особо крупной растрате ...
Этим проектом занимался председатель совета директоров ПАО «Соль Руси» Вячеслав Чикалин, который, по версии полицейского следствия, вместе с Максимом Анохиным приводил в банк клиентов, «заведомо не имевших возможности отвечать по кредитным ...
Дата: 10.04.2024 Копия в Google

2. Секреты СВР.

"На службе великой страны" Во время проведения торгов по реализации высвобожденного военного имущества ФКП «Ясень» указывает для оплаты банковские реквизиты ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ранее банк назывался «Новая Москва» и «Номос-Банк»). Согласно выписке из ЕГРН (государственная регистрация сделки № 98/014/2010339), у банка «ФК Открытие» находятся в аренде расположенные на 2 этаже штаб-квартиры СВР помещения общей площадью 176,3 кв. м. Договор аренды заключен на срок с сентября ...
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

3. Марату Баласаняну предъявили кредитную сферу.

... месяцев назад по заявлению представителей ПАО «Сбербанк России». Уроженец Баку Марат Баласанян еще в 1990-х годах перебрался в Москву. Здесь он начинал карьеру в торговле, но потом переключился на строительство и перепродажу коммерческой недвижимости ...
Между тем в 2013–2014 годах фирмы, связанные с Маратом Баласаняном, перестали обслуживать взятые в банках кредиты.
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

4. Алексея Хотина списали на 9 лет.

... по факту хищения средств ПАО «Банк «Югра» в сумме 7,5 млрд руб. стало известно в апреле 2019 года. Тогда же мажоритарный акционер банка «Югра» Алексей Хотин был задержан. Позже были задержаны экс-президент «Югры» Алексей Нефедов и бывший председатель правления банка Дмитрий Шиляев. Помимо Хотина, Нефедова и Шиляева, по делу о растрате проходила директор филиала в Москве Нина Чернова. Вину никто из фигурантов дела не признал. Из материалов расследования стало известно, что Банк России еще в 2018 ...
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

5. Русский спецназ в Америке.

В качестве партнеров на сайте компании указаны государственные монополии и органы власти: ПАО «Газпром», ПАО НК «Роснефть», ОАО «Мосгаз», Фонд «Сколково» и Правительство Москвы.
... ему коммерческими фирмами. Это обеспечивало минимальный уровень анонимности в сделке. В-третьих, компании, на которых оформлялась недвижимость, не регистрировались сразу на Зорина — их открывал Мангушев. После того, как в банке открывался счет ...
Дата: 27.06.2017 Копия в Google

6. Московский арбитраж рассудил Сбер по английскому праву.

Но происходит это нечасто, потому что такие споры обычно рассматриваются не в России, а в международном коммерческом арбитраже. Как раз этот спор и не должен был рассматриваться в Москве.
Как банк банкротит российскую "дочку" американской Dell, не вернувшую 57 млн руб. за неоказанные услуги под предлогом санкций Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 13.03.2024 Именем короля.
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

7. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.

Эта фирма занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления, следует из данных СПАРК. В 2018 году между «М-Стайл» и ПАО «Челябэнергосбыт» был заключен договор о переуступке прав требования долга в 581 млн рублей компании ...
... райсуд Москвы отправил в СИЗО на два месяца бывших председателя правления Мосуралбанка Николая Корнеева и членов совета директоров этого кредитного учреждения Елизавету Сахно и Светлану Никодимову, а также экс-владельца аффилированной с банком ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

8. Хулиган при деньгах.

... Мещанский суд Москвы взыскал с Гинера по личному поручительству $101 млн. «Уверен, случай с кредитом Гинера небезнадежный, он человек порядочный, уважаемый», — ответил один из топ-менеджеров банка на просьбу рассказать о тяжбе. Пресс-служба банка от ...
... не входивший в список Forbes и не обладавший очевидно высокоприбыльными активами бизнесмен брал деньги на стройку, бюджет которой сам оценивал с учетом коммерческой части не менее чем в $400 млн, а также на содержание дорогой команды премьер-лиги ...
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

9. Семья Юрия Чиханчина попала под мониторинг.

И всего в 26 лет стал руководителем транспортных проектов в госкорпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности», а вскоре — директором департамента корпоративных финансов ПАО «Аэрофлот».
Семья Юрия Чиханчина попала под мониторинг Квартира сына в Москве за 100 млн руб., сельхозпредприятие и арендный бизнес в Красноярске и подряды для ФСИН родственников главы Росфинмониторинга Оригинал этого материала © "Собеседник", 14.11.2022 ...
Дата: 15.11.2022 Копия в Google

10. Ольге Миримской предъявили тайну переговоров.

... в список Forbes россиянки, Фото: via fb.ru Дмитрий Серков Ольга Миримская [...] Следственное управление по Южному округу Москвы ГСУ СК России возбудило уголовное дело в отношении экс-владелицы компании «Русский продукт» и банка БКФ Ольги Миримской ...
... для нее в компаниях сотовой связи ПАО «МегаФон» и ПАО «ВымпелКом» распечатки телефонных номеров, на которые звонили адвокаты. Неизвестные лица «изготовили подложные постановления Мещанского районного суда г. Москвы от 11.10.2016», говорится в ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

11. Крупнейшие российские банки — 2014.

... А3 Альфа-Банк, ПАО (Украина) А3 Альфа-Новиком холдинг, ИК, ЗАО Г1 Альянс Резерв, ООО Г2 Ананьев Алексей В2 Ананьев Дмитрий В2 Арвал, ООО Б1 Арсамаковы, семья В3 Артуг-Финанс, ООО В3 Арэксимбанк – группа Газпромбанка, ЗАО (Армения) А3 Банк ВТБ, ДО, АО (Казахстан) А2 Банк ВТБ, ЗАО (Армения) А2 Банк ВТБ, ЗАО (Белоруссия) А2 Банк ВТБ, ОАО (Белоруссия) А1 Банк ВТБ, ОАО (Азербайджан) А2 Банк Зенит, ОАО В3 Банк Зенит Сочи, ЗАО В3 Банк Москва-Минск, ОАО (Белоруссия) Б2 Банк Москвы, ОАО Б2 Банк развития ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

12. Крупнейшие российские банки — 2013.

... ОАО А1 Российский национальный коммерческий банк, ОАО Б2 Российский фонд прямых инвестиций А3 Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, ОАО А3 Россиум, концерн, ООО В2 Россия, АБ, ОАО А2 Ростех, госкорпорация Г1 Росэксимбанк, ЗАО А3 Ротенберг Аркадий Б3 Ротенберг Борис Б3 Русский Стандарт, банк, ЗАО В2 Русский Стандарт, банк, ПАО (Украина) В2 Русский Стандарт, компания, ЗАО В2 Русский Стандарт Страхование, ЗАО В2 Русский Стандарт-Инвест, ООО В2 Русфинанс Банк, ООО А3 ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

13. Top-110 (Forbes-2023).

*** №4 Леонид Михельсон Леонид Михельсон Должность: председатель правления ПАО «Новатэк» Источник состояния: газ, нефтехимия Состояние: $21,6 млрд Возраст: 67 лет Семейное положение: женат, двое детей Город проживания: Москва Образование ...
Из сети обменных пунктов вырос МДМ Банк.
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

14. Зиявудин Магомедов получил 19 лет, Магомед — 18.

... получили в сумме 37 лет колонии, Фото: ТАСС, "МК" Мария Локотецкая Магомед (слева) и Зиявудин Магомедовы Мещанский суд Москвы вынес приговор по громкому делу о хищениях более 11 млрд рублей при строительстве крупных объектов группой компаний «Сумма ...
Девять эпизодов Суд установил, что соучастники похитили более 11 млрд рублей бюджетных средств, а также средств коммерческих организаций, которые выделялись по государственным контрактам и договорам.
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

15. Семейная "экосистема" Германа Грефа.

Однако после снятия дымовой завесы пиара, на который Сбербанк не жалеет денег, государственных денег, выясняется, что за счет банка его руководитель Герман Греф активно развивает семейный бизнес, а «Сбер» как экосистема пока не создал ни одного ...
Казалось бы, одно только полноценное кровное родство с главой крупнейшего госбанка России гарантирует его отпрыску полное отречение от ведения какой-либо серьезной коммерческой деятельности в пределах экономической видимости «Сбера».
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

16. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

... в Тверской райсуд Москвы с ходатайством об их аресте. Оснований отказать в этом суд не нашел и отправил обвиняемых в СИЗО на два месяца. Айрат Камалов "Реальное Время", 22.02.2021, "В Москве арестованы бывший глава «Тимер Банка» Камалов и экс-зампред ...
Основанием стал тот факт, что все долги перед ТФБ все три коммерческие фирмы якобы погасили.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

17. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

... совещания у министра связи и массовых коммуникаций России по поводу создания почтового банка. По своей форме РФПИ — это компания с государственным участием. В большинстве таких компаний, как правило, действует положение о защите коммерческой тайны ...
... выпуска из вуза, он стал заместителем генерального директора и начальником юридического управления самого крупного медиахолдинга страны — «Газпром-Медиа»: в него входят телеканалы НТВ, ТНТ, «Матч ТВ», радиостанции «Эхо Москвы», «Авторадио», «Юмор ФМ ...
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

18. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.

По словам Петровой, добавочный капитал может формироваться за счёт вклада в имущество ООО. Получается, власти Москвы могли передать деньги своей «внучке» именно по такой схеме, избежав необходимости разыгрывать тендеры. В «Профземресурсе» не ответили на вопросы «Открытых медиа» о цене техники для «Калуги» и об общей стоимости полигона. «В настоящее время часть запрашиваемой вами информации не может быть предоставлена, поскольку носит коммерческий характер и по условиям договоров с нашими ...
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

19. Дмитрий Ступин и Артем Овсянников увели сотни миллионов Промсвязьбанка.

Свои должности они передали совершенно далеким от коммерческой деятельности, да к тому же потерявшим паспорта людям". Узнав о проблемах "Арканады", все ее поставщики и кредиторы обратились с исками в арбитражные суды и в течение 2015 года получили в них положительные решения. Однако уже тогда стало ясно, что расплатиться по долгам группа компаний не сможет. Как следовало из отчета конкурсного управляющего "Арканады" Арбитражному суду Москвы, общая сумма требований к ней составляет 6,4 млрд руб ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

20. Путь "черного" Вдовина,

... и ликвидности АТБ. «Это позволило прекратить затраты «Азиатско-тихоокеанский банк» (ПАО) на поддержку ПАО М2М Прайвет Банк, предотвратить угрозу финансовой устойчивости материнского банка и усилить защиту интересов его кредиторов и вкладчиков ...
Через три года VMHY приобрела коммерческий банк на востоке страны — Азиатско-Тихоокеанскйи Банк (АТБ), а в 2006 году группа VMHY купила еще один банк — Национальный Банк Развития (НБР), который переименовали в М2М Private Bank.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google