Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

661. Алмазы, лоббизм и инвестиции в чудо-машину.

Они же основатели и владельцы компании «Велес Капитал» (Это российская инвестиционная компания, которая активно занимается управлением частных и корпоративных инвестиций.
Упоминания о компании в сети датируются 2011 и 2020 годам: в первом случае речь про введение новых учредителей-граждан Мозамбика, а во втором — о выходе New Nations Capital из управления фирмой. Более ранних данных об открытии компании в сети нет.).
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

662. Виталию Соколовскому век "Благополучия" не видать.

... делу о мошенничестве, Кадр из видео: @clubbestinvest9456, Фото: yaekspert.ru Виталий Соколовский Одного из руководителя инвестиционного фонда «Благополучие», Виталия Соколовского, задержали в Москве по подозрению в нескольких эпизодах мошенничества в ...
Если про первого информации мало, то второй хорошо известен в узких кругах.
Дата: 12.09.2023 Копия в Google

663. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

По версии следствия, глава компании «Олимп» Екатерина Заборских пожертвовала церкви 130 миллионов рублей, собранных с дольщиков на строительство многоэтажного жилого дома; процесс продолжается.
Она заключила шесть договоров «Об оплате взносов и предоставления жилья» и «Об участии в хозяйственной деятельности по целевой потребительской инвестиционной программе» на сумму 3,4 млн рублей в 2013–2014 годах.
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

664. Андрею Мельниченко предъявили теневую сделку с Абызовым.

Но мы практически не видим мер по поддержке инвестиционного климата», — сказал РБК заведующий лабораторией анализа института финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов. СИБЭКО (Сибирская энергетическая компания) — основной поставщик ...
... на первом месте среди всех российских бизнесменов по оценке Forbes. Истцом в этих материалах заявлен заместитель генерального прокурора без указания фамилии. Ответчиками выступают сам Андрей Мельниченко, Хакасская сервисно-ремонтная компания и ...
Дата: 21.08.2023 Копия в Google

665. Засекреченный партнер Иван Егоров.

Так, сын Егорова Матвей в апреле 2023 года зарегистрировал британскую инвестиционную компанию Borealis Investment В Лондоне у семьи Егорова также есть квартира недалеко от Риджентс-парк, которую супруга бизнесмена Алла Рудковская приобрела в конце ...
Первая фирма получила в долгосрочную аренду ресторан «Золотой колос» на ВДНХ в Москве, вторая хотела приобрести виноградники в Краснодарском крае.
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

666. Армен Смбатян оставил Ереван без "Мира книг".

Следствие считает, что фигуранты дела в 2012 году представили правительству фиктивную инвестиционную программу «Мир книги» на 800 млн драмов (более $2 млн по текущему курсу) по строительству многофункционального комплекса.
"Sputnik-Армения", 31.07.2023, "В Ереване арестован бизнесмен, который проходит по делу Армена и Сергея Смбатянов": Суд первой инстанции в Ереване на заседании в понедельник арестовал предпринимателя А.П. — фигуранта уголовного дела, по которому ...
Дата: 31.07.2023 Копия в Google

667. Шахматная вилка Дворковичей: доходы здесь, жизнь там.

Наконец, в «Тетраэкономальянс» входит петербургская инвестиционная компания «Финконсалт» с большим запасом прочности (активы доходят почти до 20 млрд рублей), но тоже в настоящий момент убыточная — минус 400 млн рублей за прошлый год. Компания ...
Он хочет, как и на Первом канале два года назад, заниматься теле- и кинопроизводством, но не в режиме полной занятости — «для души».
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

668. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

Он держал один процент акций банка и 21 процент связанной с ним инвестиционной компании AmberStone Group (неизвестно, принадлежат ли ему акции сейчас).
Первая — это компании «Компонент», «Экобалт», «РусКомплекс», «Спецресурс», «Мегалайн».
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

669. Карим Масимов по секрету получил 18 лет.

Кроме того, на Наргизу Машурову оформлена калифорнийская компания TEMUJIN FOODS, специализирующейся в крупном кейтеринге, приготовлении и доставке еды. Брат Наргизы Машуровой, Назым Палташев, владеет инвестиционной консалтинговой компанией Altay ...
— Врезка К.ру @kzkelin, 08.01.2022 11:21: Масимов — единственный человек, у которого, как считается, до недавнего момента был доступ в подземный бункер на одном из объектов недвижимости первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в ...
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

670. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

... сложно связать актив или компанию с вами», — сказала Маира Мартини, эксперт Transparency International по проблеме нелегальных денежных потоков. Позже, все в том же 2005 году, Малофеев основал частную инвестиционную компанию Marshall Capital, которая ...
Перераспределение кредитов Через MeritServus Малофеев оформил череду кредитных соглашений между своими офшорными компаниями в первой половине 2015 года, когда в его отношении уже как минимум девять месяцев действовали санкции ЕС. А в 2016 году ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

671. "Инвитро" в тени Усманова.

По данным собеседника, знакомого с ходом переговоров, интерес к активу проявляет инвестиционная группа Kismet Capital Group, компания заинтересована в получении стопроцентной доли актива. В настоящее время головная компания ООО «Инвитро» принадлежит ...
В первую очередь, Таврин действует в интересах своего шефа Алишера Усманова, благодаря которому только и поднялся на вершины бизнеса.
Дата: 01.03.2023 Копия в Google

672. Дутые миллиардеры Адани.

... Images, news18.com Джон Хаятт, Джакомо Тоньини Гаутама Адани В конце января американская инвестиционно-исследовательская компания Hindenburg Research опубликовала расследование на 106 страницах о конгломерате Adani Group, принадлежащем одному из ...
По сведениям инвестиционного интернет-счетчика Trendlyne, никаких других ценных бумаг в распоряжении Afro Asia Trade and Investments и Worldwide Emerging Market Holding Ltd. нет. Это означает, что кредит Pinnacle Trade and Investment по сути ...
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

673. Трасты детям, не игрушки.

[...] В конце мая Абрамович перестал быть владельцем лондонского клуба «Челси», он перешел консорциуму, куда входят американские бизнесмены Тодд Боэли и Марк Уолтер, швейцарский миллиардер Хансйорг Висс и инвестиционная компания Clearlake Capital.
Всего у предпринимателя семь детей: в первом браке у бизнесмена детей не было, во втором родилось пятеро, от третьего — еще двое.
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

674. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

Наши собеседники указывали, что, как и в случае с Finiko, реальную инвестиционную деятельности компания не вела.
Если экстрадиция Чечулина в Россию все же произойдет, это станет первой победой силовиков, которые расследуют массовые дела о новых финансовых пирамидах.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

675. "Мы просто, черт возьми, нелегальны".

... встречи с основателем компании Трэвисом Калаником, он тоже не участвовал в инвестиции в Uber и лоббировании его интересов, утверждает предприниматель. Представитель LetterOne заявил WP, что инвестиционная компания лоббированием не занималась ...
Первую встречу главный лоббист Uber в Европе Марк Макганн описал как «потрясающую»: на ней Макрон, в частности, выразил желание помочь обойти новый законопроект, который бы сильно ограничил деятельность Uber.
Дата: 12.07.2022 Копия в Google

676. Евгения Целикова потянули за кабель.

Следствие видит, что «Петрохолод», которым руководит Еремин, через бывшего мальтийского собственника и компанию «Европром» подконтрольно Камилу Магеррамову. Кроме того, Еремин работал в ООО «Инвестиционная компания "Лига"», где Магеррамов вообще был ...
Известно, что первая занимала должность начальника сметно-договорного отдела в одной из подрядных организаций "Водоканала", ООО "Строительная компания "Нострум".
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

677. Иноактивы клана Андрея Воробьева.

... в Украине завод в Подмосковье закрылся, а компания объявила бойкот России. Как любопытному и открытому миру человеку, получающему кайф от экзотических стран, Воробьеву едва ли нравится происходящее с инвестиционной точки зрения, полагает его знакомый ...
... расследованиям дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова. Максим Воробьев с супругой купили квартиру в этом же историческом комплексе в 2011 году за 12 миллионов евро, оформив ее на свою французскую компанию (Sci Marechal Maunoury 1, под ...
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

678. Закостенелые тайны ЮКОСа.

Голубович всегда дистанцировал "Русских инвесторов" от нефтяной компании, но даже в деле "ЮКОС против РФ" есть свидетельства об истинной природе инвестиционной компании Голубовича в нулевых: "Еще одна офшорная компания — кипрская Wilk Enterprises ...
В первой части расследования мы рассказали о бизнес-проектах и судебных процессах Алексея Голубовича в 2010–2022 годах, в которых не только маячили тени экс-коллег по ЮКОСу (например, Михаила Ходорковского, Леонида Невзлина и Юрия Бейлина), но и ...
Дата: 31.03.2022 Копия в Google

679. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

... компания Nacala Worldwide объявила о продаже инвестиционной холдинговой компании EEII, которая принадлежит Gehold. Компания EEII владеет долей в "Газпроме", но в начале этого года продала свои украинские доли, а также доли в британской компании KAZ ...
Например, эта вилла находится на первой линии моря.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

680. Внешнее управление Россией.

Зачем они Кремлю — рассказывает LIGA.net В конце июня экс-премьер Франции Франсуа Фийон вошел в совет директоров российской компании Зарубежнефть. [...] Но Фийон не одинок в своем желании работать на Россию. Есть множество бывших европейских политиков и чиновников, которые нашли работу в РФ. И их услуги недешево обходятся Кремлю: например, один иностранный член совета директоров Роснефти получает от $500 000 до $600 000 в год. А годовая зарплата экс-канцлера Шредера в руководстве первого ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google