Ранее Vitol призналась в даче взяток в Эквадоре, Мексике и Бразилии за последние 15 лет. Братья Пере, Ханст и Ариас также признали вину. Разговоры из прослушки Агилара и братьев Пере позволяют предположить, что схемы взяточничества были частью стандартной операционной практики Vitol.
Дата: 22.03.2024
Копия в Google
[ИА "РБК", 01.11.2018, "Прибавили к "Сумме": в деле Магомедовых появились угрозы и еще ?300 млн": В результате выемок и обысков, которые прошли в связанных с «Суммой» компаниях (а также в благотворительном фонде «Пери» Зиявудина Магомедова), следствие установило, что братья фактически владеют дорогостоящей недвижимостью, зарегистрированной на других физических и юридических лиц, в том числе в Лихтенштейне, на Мальте и Кипре.
Дата: 02.11.2018
Копия в Google
Согласно легендам, Владимир Кумарин приехал в Петербург в конце 80-х, сколотил бригаду, и та от охраны "наперсточников" плавно пере шла к рэкету, "крышеванию".
Дата: 23.06.2005
Копия в Google
Суммы Фамилия, имя, отчество; должность; номер лицевого счета № платеж- ного поручения Дата пере- числения Начислено по решению Правления Компании Удер- жано налогов Cуммы перечис- ленных денежных средств $$ Курс Руб ПФ 1% ПН,3.5% Лисин Ю.В., заместитель Председателя Правления Компании л/с №42301810338000202154 3603 10899 330000 25-29 8345700 83457.0 2891785-05 5370457 Смирнов В.К., начальник Департамента финансов; л/с №4230180138000202150 3605 10/08/99 330000 25-29 8345700 83457.0 2891785-05 ...
Дата: 18.02.2000
Копия в Google