Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... Фридману, Кузмичеву, Хану фирм "КТФ Холдингз" (Гибралтар), "Краун Трейд энд Финанс" (Гибралтар), "Краун Коммодитиз" (Англия), "Истмаунт Пропертиз" (о-в Мэн), "Лампорт трейдинг" (о-в Мэн). Плужников Д.А. являлся должностным лицом фирм "Альфа Кэпитал Инвестментс" (БВИ), "КТФ Холдингз" (Гибралтар), "Краун Коммодитиз" (Англия), "Краун Трейд энд Финанс" (Гибралтар), "Краун Трейд энд Финанс" (БВИ), "Новый Петролеум Финанс" (Кипр), "Фулбрук" (о-в Мэн), "Рэдхилл" (о-в Мэн), "Ватфорд" (о-в Мэн ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

2. Арье Л. Гелер.

А компания «Юкос Петролеум» прибилась к «Роснефти» и «Славнефти», потому как основной учредитель ЮКОС давно уже покинул болгарский рынок, не забыв при этом отказаться от болгарской «дочки».
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

3. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

Холдинг «АЛМЭКС» имеет около 90 дочерних компаний, владеющих и управляющих активами в сфере добычи и трейдинга энергоносителей, горно-металлургического комплекса, промышленного строительства, инжиниринга.
*** 10. Евгений Фельд $730 000 000 Источник: инвестиции, финансы, девелопмент, авиация Возраст: 56 Президент ТОО «Меридиан Петролеум», дочерней компании Meridian Capital Limited.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

4. Нефтетрейдер "прозрачной воды".

... в настоящее время — в ликвидации), «Клиарлейк Шиппинг» (Clearlake Shipping Ltd), «Клиарлейк инвест» (Clearlake Invest Ltd), «Уотервей Петролеум» (Waterway Petroleum Ltd), «Меервинд» (Meerwind AB) и «Алексия Шиппинг» (Alexia Shipping AB OY) (см. схему ...
Пресса присвоила Ричу звание первопроходца «трейдинга на войне»: когда трейдер получает от стран, находящихся в кризисе, право на перепродажу их нефти.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

5. Отзыв аудиторских заключений.

... в том числе, но не ограничиваясь перечисленными ниже вопросами: Во время проведения нами аудиторских проверок руководство Компании многократно заявляло нам, что Компания и компании, которым экспортировались существенные объемы сырой нефти и нефтепродуктов, а именно «Behles Petroleum S.A.» («Белес Петролеум С.А.), «Baltic Petroleum Trading Limited» («Балтик Петролеум Трейдинг Лимитед») и «South Petroleum Limited» («Cayc Петролеум Лимитед») (далее совместно - «ББС»), не были аффилированными лицами ...
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

6. Правда об олигархах. Дело Абрамовича.

…Транспортировка нефти шла через две посреднические фирмы: "Белка Трейдинг" и "Ист-Ост Петролеум Компани".
Дата: 11.10.2005 Копия в Google

7. Досье

Основная мошенническая транспортировка нефти шла через его компании "Белка Трейдинг" и "Ист-Ост Петролеум Компани".
Дата: 23.12.2002 Копия в Google

8. АО "Сибнефть"

Основная мошенническая транспортировка нефти шла через его компании "Белка Трейдинг" и "Ист-Ост Петролеум Компани".
Дата: 18.01.2000 Копия в Google

9. Пугачева уличили в мошенничестве.

«Бритиш петролеум»?
... Сергея Пугачева), а 5% — «Торговому Дому-М трейдинг». Руководителем «Торгового Дома-М трейдинг» является А.А. Новиков – это еще один член совета директоров Межпромбанка. Учредителем «Торгового Дома-М трейдинг» является – на 95% — ООО «Юнитемп», а его ...
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

10. Суханова отправили по пути Голдовского.

Далее "Slavneft Belgium N.V." реализует этот товар своему зарубежному посреднику ("Сибнефть Ойл Трейдинг") с минимальной наценкой. Впоследствии зарубежный посредник продает нефтепродукты конечным покупателям ("Шелл, "Бритиш Петролеум", "Аполло", "Гленкор" и т.д.) по реальным рыночным ценам.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

11. Наш буржуин Марк Рич

В 1954 году он отправился на собеседование к легендарному Людвигу Джессельсону, возглавлявшему отдел трейдинга металлами в знаменитой по тем временам конторе Philipp Brothers.
Это «Эксон», «Шелл», «Бритиш Петролеум», «Галф», «Тексако», «Мобил» и СОКАЛ. Копия в Google