Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Пермского банкира нашли на острове.

Объявленный в розыск экс-предправления "Экопромбанка" Андрей Туев оказался на Кипре Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 12.09.2016, Фото: ecoprombank.ru Пермского банкира нашли на острове Дмитрий Астахов Андрей Туев [...] Правоохранительные органы установили местонахождение бывшего председателя правления ОАО «Экопромбанк» Андрея Туева, объявленного в международный розыск.
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

262. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

Байло-младший обладал обширными коррупционными связями в правоохранительных органах Северо-Запада, что позволяло ему прикрывать деятельность отца по этому флангу.
Сейчас компетентные органы выясняют, каким образом комплект документов попал в «Новик».
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

263. Ответ Константина Пономарева.

Однако такой мотив существует у адвокатов ИКЕА, которые только в первом квартале 2016 г. подали восемь заявлений в правоохранительные органы Смоленской области о якобы совершенных мною преступлениях и даже о фиктивности моей регистрации в д. Аносово, одновременно с Танько А.В., который подал иск аналогичного содержания с требованием о признании недействительным моей регистрации в деревне Аносово.
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

264. Как клиентов "Алемара" и ЦМД развели на 3 млрд руб.

В прошлом году клиенты «Таск Квадро Секьюритиз» многократно обращались в компанию и пытались вернуть средства, но после того, как в январе этого года брокер отказал им вновь, они обратились в правоохранительные органы.
Дата: 15.07.2015 Копия в Google

265. Игра наперстков.

Новые акционеры, столкнувшись с требованиями кредиторов о взыскании активов «Ясенево» по долгам Киселева, вынуждены были такие требования урегулировать, но с мошенническими схемами начали разбираться через суды и правоохранительные органы. Итак, количество обращений в правоохранительные органы множится, все активы заложены, арестованы или уже под взысканием, все деньги проедены, новых не поступает, а долгов все больше, и за счет процентов, и за счет вновь выявляемых.
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

266. Имам Яралиев "увел" у РФ 201 га земли.

... РФ были направлены в следственные органы. Процессуальное решение по этим материалам следователям еще предстоит принять. Напомним, что в середине января в мэрии Дербента прошли обыски, в ходе которых силовиков интересовали документы по земельным вопросам. Имам Яралиев пока никак не прокомментировал возбуждение против него уголовного дела. Обвинение ему пока не предъявлено. «Вряд ли оно будет предъявлено и в ближайшие три дня,— сказал “Ъ” источник в правоохранительных органах,— поскольку впереди ...
Дата: 16.02.2015 Копия в Google

267. Как стать вдовой миллионера.

С этих денег, похоже, у Милюковых-Белоусовых появились первые их замки, дачи и т.д. Я завалила правоохранительные органы жалобами и…
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

268. Кредиты Сбербанка вложили в уголовные дела.

Структуры, близкие к Константину Вачевских, безвозвратно назанимали более 1,2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.09.2014, Фото: dp.ru Кредиты Сбербанка вложили в уголовные дела Олег Рубникович Константин Вачевских Как стало известно "Ъ", правоохранительные органы возбудили сразу несколько уголовных дел по факту хищения у Сбербанка более 1,2 млрд руб. Эта сумма была выдана в виде кредитов с 2004 по 2008 год коммерческим структурам, так или иначе связанным с бизнесменом ...
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

269. Руслан Костоев недоперестраховался на 65 млн руб.

Он напомнил, что несколько лет назад правоохранительные органы также выявили многомиллионные переплаты при закупке медоборудования (томограф стоимостью 185 млн руб. был куплен за 450 млн), однако никто из чиновников реального наказания за это пока так и не понес.
Дата: 04.07.2014 Копия в Google

270. Юрист пытался обогатиться на "Атоме".

Однако план юриста сорвался: руководство ОАО "НИЦ "Атом"" не только отказалось платить по векселю, но и, не найдя его следов в бухгалтерии НИЦ, обратилось в правоохранительные органы.
Дата: 05.06.2014 Копия в Google

271. Топ-менеджеры Мастер-банка обналичили кадры на 1 млрд руб.

"Однако оценить ее масштаб мы сейчас не можем, непосредственных обращений заемщиков с такой проблемой пока не поступало,— отметил он.— Тем не менее после изучения документальной базы банка мы собираемся написать заявление в правоохранительные органы".
Дата: 17.03.2014 Копия в Google

272. Олег Яковлев пожаловался Михаилу Фридману на альфа-отжим.

Яковлев — крупный заемщик и должник банка и с ним ведется текущая работа по взысканию задолженности в рамках законодательства, «идет уголовное разбирательство по его долгам — этим вопросом занимаются правоохранительные органы», сообщил представитель Альфа-банка.
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

273. Матвею Урину нашли новое дело.

Представители АСВ передали собранные материалы в правоохранительные органы, где смогли раскопать еще немало интересного.
Дата: 27.09.2013 Копия в Google

274. ФБР преследует хакеров — похитителей данных 160 млн кредиток.

Обычно американские правоохранительные органы стараются сохранить подобную информацию в тайне до начала официального судебного процесса.
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

275. СКР взялся за крабов с головы.

— Врезка К.ру] *** Свидетель Дремлюга скрылся от следствия Оригинал этого материала © PrimaMedia, 06.02.2013, Правоохранительные органы в Приморье накопили много вопросов к Дмитрию Дремлюге — газета, Фото: "КП" Дмитрий Дремлюга по некоторой информации уже стал свидетелем в уголовном деле, однако вручить повестку ему лично не получилось, предприниматель спешно покинул пределы страны, сообщается в четвертом выпуске газеты "Конкурент" от 5 февраля 2013 года.
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

276. Депутат Михеев накануне сдачи.

По версии Михеева, г-н Ананьев организовал «наезд» на него, привлекая для этого правоохранительные органы, суды и СМИ. Причем не только отечественные, но и зарубежные.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

277. Менеджерский офшор осваивает "дочку" "Газпрома".

А пока «Темрюкмортранс» проверяет уже не внутренний аудит во главе с Архиповым, а правоохранительные органы, заинтересовавшиеся коррупционными схемами вывода средств, выделенных на знаковые проекты газовой монополии.
Дата: 29.11.2012 Копия в Google

278. Тамбовским выписан испанский ордер.

Летом 2008 года правоохранительные органы Испании провели масштабную операцию "Тройка", в ходе которой были задержаны авторитетный бизнесмен Александр Малышев и люди из его близкого окружения, в том числе и бизнесмен Геннадий Петров и Леонид Христофоров.
Дата: 23.07.2012 Копия в Google

279. На контейнерах для ядерных отходов "распилили" треть.

... завышена, и передали материалы проверки в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело, а Вотяков и Беляев были уволены со своих постов. [Лента.Ру, 27.04.2012, "Росатом" потерял 150 миллионов рублей на контейнерах для радиоактивных отходов": Официальный представитель "Росатома" Сергей Новиков заявил "ИТАР-ТАСС", что обвиняемые топ-менеджеры были уволены в марте 2011 года. Он подчеркнул, что за 2011 год "Росатом" передал в правоохранительные органы 110 материалов служебных проверок и ...
Дата: 02.05.2012 Копия в Google

280. Растратчик по особым поручениям.

Следователь Вахитов сообщил, что в правоохранительные органы Австрии были направлены "конкретные вопросы с целью проверить показания, данные Раилем Сарбаевым", и хотя ответ пока не получен, по информации СКР, "эти показания подтверждения не получили".
Дата: 15.11.2011 Копия в Google