В дальнейшем €172,5 млн были потрачены на приобретение облигаций Германии, а еще €88 млн переведены на счета офшоров в кипрский филиал Промсвязьбанка и латвийский Rigensis Bank AS. Отметим, что данные действия господина Абызова в рамках уголовного дела Следственный комитет РФ (СКР) признал отмыванием.
Дата: 21.10.2020
Копия в Google
Сын бывшего губернатора Иркутской области Левченко уже под следствием, а отец следующий?": Судя по всему, у "Звезды" вообще не было свободных денег для работ — бизнесмены получили в Промсвязьбанке, опорном банке российской оборонки, гарантии на 173 миллиона рублей.
Дата: 29.09.2020
Копия в Google
ИА "РБК", 06.07.2020, "Кипр проверит «золотые паспорта» братьев Ананьевых": Власти Кипра пересматривают решение о выдаче «золотых паспортов» бывшим совладельцам Промсвязьбанка (ПСБ) Алексею и Дмитрию Ананьевым, сообщил РБК директор департамента международных финансовых институтов и финансового управления Минфина Кипра Кириакос Какурис.
Дата: 07.09.2020
Копия в Google
Ряд сделок, заключенных связанными с ним лицами, обжалуется в суде, в том числе сделка 2016 года с переводом 224 млн руб. со счета предпринимателя в «Промсвязьбанке» в итальянский Veneto Banca.
Дата: 22.07.2020
Копия в Google
К слову, госпожа Кокерилл уже рассматривала резонансные дела с участием россиян, например, претензии иностранных инвесторов к бывшим владельцам «Промсвязьбанка» Дмитрию и Алексею Ананьевым, а также спор вокруг «Трёхгорной мануфактуры».
Дата: 11.02.2020
Копия в Google
Также в реестр включены долги перед Райффайзенбанком (420,1 млн руб.), Промсвязьбанком (1,7 млрд руб.), «Юникредит банком» (434,3 млн руб.), ООО «Аквамарин» (1,4 млрд руб.) и ООО «Пулковская торговая компания» (904 млн руб.).
Дата: 29.07.2016
Копия в Google
... 3 Вадим Беляев Председатель совета директоров «Открытие Холдинг» ФК «Открытие», Банк «Открытие» 23,42 4 Роман Авдеев Член наблюдательного совета Московский кредитный банк 21,68 5 Алексей Ананьев Председатель совета директоров Промсвязьбанк 16,79 6 Дмитрий Ананьев Совладелец Промсвязьбанк 16,78 7 Олег Тиньков Председатель совета директоров Банк «Тинькофф Кредитные Системы» 15,17 8 Николай Цветков Член наблюдательного совета, советник председателя правления Банк «Уралсиб» 14,05 9 Николай Шамалов ...
Дата: 02.09.2014
Копия в Google
С поста Гречмана сняли в январе 2010-го, а в сентябре того же года он стал советником управляющего томским филиалом Промсвязьбанка (хозяева — близкие к власти «православные банкиры» братья Ананьевы).
Дата: 21.11.2013
Копия в Google
В 2012 году Ананьев оказался на 50-м месте в списке богатейших бизнесменов по версии журнала Forbes, являясь совладельцем Промсвязьбанка.
Дата: 15.04.2013
Копия в Google
Николай Токарев перевел расчеты в банк «Россия», Газпромбанк, национальный банк «Траст», Промсвязьбанк, «Банк Сосьете Женераль Восток», Новикомбанк и Металлинвестбанк.
Дата: 23.12.2010
Копия в Google
Он может часами говорить о денежном обращении и процентных ставках, но, как только речь заходит о его совместном с братом бизнесе (Промсвязьбанке и группе «Промсвязькапитал»), сразу уходит от разговора.
Дата: 26.07.2010
Копия в Google
По словам начальника управления разработки кредитных продуктов Промсвязьбанка Сергея Крисько, "появление на черном рынке баз заемщиков может поставить банки перед дилеммой, воспользоваться платной услугой по предоставлению информации о заемщике в БКИ или приобрести базы, ограничив, таким образом, запросы банков в БКИ".
Дата: 12.12.2006
Копия в Google
И именно в этот дом сын главы УДП Антон Колпаков заказывает доставку еды. Работает он, к слову, в «Промсвязьбанке» под руководством Петра Фрадкова — брата заместителя Колпакова-старшего в Кремле.
Дата: 23.03.2023
Копия в Google
Также менеджеров «Траста» уличили в том, что они, добиваясь банкротства «Русской лесной группы», долги которой достались госбанку после санации «Промсвязьбанка», предоставляют правоохранительным органам «ложные сведения, явно искажая факты».
Дата: 20.12.2019
Копия в Google
На причастность к коррупционной схеме, по данным источников “Ъ”, проверяется совладелец IT-интегратора Алексей Ананьев (бывший совладелец Промсвязьбанка, брат покинувшего Россию Дмитрия Ананьева).
Дата: 12.07.2019
Копия в Google
Офшорные патриоты У парка «Патриот» есть Попечительский совет, в который входят представители политической и деловой элиты, в т.ч. врио губернатора Петербурга Александр Беглов, президент «Сбербанка» Герман Греф, председатель «Промсвязьбанка» Петр Фрадков, сенатор Виктор Озеров, министр Владимир Мединский.
Дата: 25.04.2019
Копия в Google