Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Елена Меньшикова "обнесла" Балтийский банк для его экс-владельца.

Дата: 06.07.2018 Копия в Google

2. Андрей Исаев разыскивается за активы.

В результате недвижимость была продана по заниженной стоимости ЗАО ПАН, которое, по версии следствия, полностью контролировалось Андреем Исаевым.
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

3. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

... 6. Этот же адрес указан как контакт на сайте юридической компании Studhalter Rechsanwalte (сайт на трех языках, включая русский), которая, по собственным данным, оказывает услуги в том числе family office, оформления трастов и наследования имущества ...
Пан или пропал К началу 2008 г. российские активы были на пике стоимости.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

4. Олег Шигаев выводил кредитами.

Сначала банк расторг договор с ПАН на доверительное управление зданием БЦ "Северная столица", которое тут же было продано аффилированным с банком структурам. Тогда же в суд поступил иск банка к УК о взыскании с последней 262 млн рублей. В рамках этого иска Балтийский банк потребовал наложить арест на счета ПАН в Балтийском банке, с которых, по утверждению банкиров, предпринимаются попытки вывода средств. Затем уже со стороны принадлежащей Андрею Исаеву УК "ПАН–траст" в арбитраж поступил иск к ...
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

5. Организованная правящая группировка Jysan.

... опального экс-главы КНБ Карима Масимова по работе в правительстве во времена его премьерства — Ербол Орынбаев и Аслан Саринжипов наряду с Евгением Паном, играющим видную роль в управлении финансово-инвестиционным хозяйством холдинга «Назарбаев фонда ...
Ее империя, оцениваемая Forbes в $595 млн, скрыта в невероятно сложной системе офшорных компаний, фондов и трастов.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google