Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Большая евразийская "стирка".

Теперь правление банка состоит из пяти граждан РФ и одного представителя Казахстана, что позволяет более оперативно и без лишних согласований, на которые уходило много времени, принимать решения.
Предполагается, что бывший генеральный директор Genius Management Limited, гражданин Панамы и Латвии Eric Vanagelis (который управлял еще 318-ю компаниями в Новой Зеландии) участвовал в переводе отмытых средств из России.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

2. Грязные миллиарды в HSBC.

Многие счета принадлежали компаниям из оффшорных налоговых оазисов, таких как Британские Виргинские острова, Панама и далекий тихоокеанский остров Ниуэ, а не владельцам денежных средств.
New York Times в 2008 году сообщила, что Джустра внес пожертвование на счет Фонда Клинтона вскоре после того, как Билл Клинтон в 2005 году съездил вместе с ним в Казахстан.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

3. "Необоснованное богатство" семьи экс-президента Казахстана.

"Необоснованное богатство" семьи экс-президента Казахстана Арестованы два дома и квартира в Лондоне Дариги Назарбаевой, ее сына Нурали Алиева с женой, купленные более чем за $100 млн Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 10.03.2020, Дочь и ...
Тень покойного отца Недвижимость оформлена на три офшора, зарегистрированных на Нидерландских Антильских островах, в Панаме и на британской заморской территории Ангилья.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

4. Офшор, еще офшор!

... PLC с Сейшельских островов (документы подписаны тамошним аборигеном Вячеславом Ракчеевым) и Reimond Trading and Inv. SA из Панамы, официальный руководитель которой, некий израильский гражданин по фамилии Мор, нанял на должность директора все того же ...
... трубопроводного консорциума (два других – Россия и Казахстан). К слову, предварительная договоренность об этом была достигнута в ходе личной дружеской беседы, когда премьер-министр суверенного Казахстана Сергей Терещенко и министр нефтегазовой ...
Дата: 21.05.2003 Копия в Google

5. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

Фирма была зарегистрирована двумя офшорными компаниями, зарегистрированными на Британских Виргинских острова и в Панаме, но в 2011 году они были распущены.
... Адоньев, известный широкой общественности также как спонсор «Новой Газеты», избирательной кампании Собчак и фильма «Дау», был арестован в США еще в 1998 году, после того как организовал мошенническую схему с поставкой кубинского сахара в Казахстан ...
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

6. СОРМ на экспорт.

Авторы Red Web обнаружили факты поставок СОРМ-решений из России в Узбекистан и Казахстан.
Мария Пилар Хуртадо бежала из страны и получила убежище в Панаме.
Дата: 22.03.2016 Копия в Google

7. Офшоры для первых лиц.

Офшоры для первых лиц Президент Азербайджана Алиев, экс-президент Казахстана Назарбаев, премьер Чехии Бабиш Оригинал этого материала © OCCRP, 03.10.2021, Почти $700 млн лондонской недвижимости Алиевых, 39 кинотеатров Константина Эрнста, платежи для ...
В частности, Гвардиола создал офшорную кампанию в Панаме, которая, в свою очередь, открыла счет в банке Андорры, куда попали деньги, заработанные будущим тренером в последние годы карьеры игрока.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

8. Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения".

Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения" Британский суд снял арест с лондонской недвижимости на ?85 млн дочери и внука экс-президента Казахстана Оригинал этого материала © "Радио Азаттык", 09.04.2020 ...
В настоящее время владельцем на бумаге выступает Tropicana Assets Foundation, зарегистрированная в Панаме.
Дата: 10.04.2020 Копия в Google

9. Война за наследство олигарха Патаркацишвили.

Зельцер представлял интересы Джозефа Кея. Из Лондона Зельцер должен был лететь в Казахстан.
Бадри, как многие бизнесмены постсоветского пространства, прятал свое имя, уводил деньги в офшорные и трастовые компании, регистрировал фирмы на подставных лиц — на Кипре, в Панаме, в Нидерландах, на Каймановых островах.
Дата: 09.12.2009 Копия в Google

10. Московский тыл Алексея Дюмина.

По данным казахстанского Forbes, в 2015 году он был на девятом месте в списке самых богатых людей Казахстана с капиталом в 701 миллион долларов.
Компания с таким названием зарегистрирована в Панаме.
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

11. "Панамский архив" "вытек" в интернет.

[…] Для сравнения: с Украиной связаны менее 500 offshore entities и менее 650 officers, с Францией — менее 300 offshore entities, с Германией — менее 200. Зато у США оба показателя сравнимы с российскими; а ведь следует помнить, что Панама не ...
Помимо Порошенко, Гуннлёгссона, людей из окружения Путина, фигурантами стали дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева, внук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, экс-президент Аргентины Маурисио Макри и многие другие.
Дата: 10.05.2016 Копия в Google

12. Банкформирование "Альфа-Групп".

Самотлор по цене гостиницы "Москва" Если кто-либо попытается вынести из частного магазина без оплаты, или лишь частично - для "панамы" - оплатив какой-либо товар, его ждут суд и тюремные нары.
Вот, например, недавно возглавляемая Виктором Христенко межведомственная комиссия по ходатайству министра энергетики Юсуфова вновь, после недолгого запрета, разрешила "ТНК" по сути контрабандные поставки нефти в Казахстан.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

13. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

«Isofert Trading INC», «Transchem Internetional INC» (Панама), «EMM Arab Systems Ltd» (Кипр) использовались для расчетов с китайской стороной.
Прямое давление со стороны США на госорганизации России, Украины или, например, Казахстана, работающие в деликатной сфере ВТС, было, очевидно, невозможно.
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

14. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый План Назарбаева закрыть глаза американской фемиде в обмен на участие Казахстана в антиталибской коалиции бесславно провалился.
Пример такого обвинения в недавней истории американского правосудия имеется: в штате Флорида был осужден и заключен в тюрьму президент Панамы генерал Нариега.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

15. Самообладание ЛУКойла.

Стратегическая, надо сказать, задача, учитывая интерес сопредельных государств: Азербайджана, Туркмении, Казахстана, Ирана.
«Дальние родственники» обнаруживаются на Сейшельских островах — Elliott Inv. PLC (документы подписывал знатный сейшелец Вячеслав Ракчеев) и в Панаме — Reimond Trading and Inv. SA. Именно эти компании дают деньги «Хазойлу» на «Каспийский проект ...
Дата: 16.01.2001 Копия в Google

16. Глобализация российских ОПГ

Ранее появилась информация, что Лучанский мог быть замешан в поставке 27 тыс. пулеметов российского производства, 5 тыс. пистолетов чешского производства и семи миллионов комплектов боеприпасов, перехваченных на пути из Панамы в Хорватию.
В результате государственный департамент США (State Department) оказал нажим на Экспортно-импортный банк США (U.S. Export-Import Bank) с тем, чтобы тот не выдавал кредита, который финансировал бы совместное предприятие в Казахстане крупнейшей ... Копия в Google