Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Рыболовлев взял жену в кольцо.

[...] Чтобы еще больше запутать схему, на Виргинских островах были зарегистрированы компании Treehouse Capital, Xitrans Finance, на Панаме Destriero Investment, Aquagem Investment и в Люксембурге DR Holdings.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

102. Большая пайка Егора Борисова,

Финансирование очередной «панамы» пойдет через старый добрый РИК и его дочку «РИК-Финас», которые как мы знаем, умеют извлекать пользу из бюджетных средств.
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

103. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

Накануне продажи банка группе Урина появилась информация о том, что конечными бенефициарами Славянского банка стали граждане Панамы и Кипра — Мануэль Каррера Лопес, Иван Антонио Молино Альварес, Генри Александр Розас Моралес, Ульпиано Кальдерон Морено, Диего Ясинто Батиста Вальдес и Родула Маликкиду.
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

104. Пальма-матер.

С 1998 по 2007 год по многочисленным банковским счетам, которые контролировал адвокат, прошли более 16 миллионов евро из Панамы, Латвии, Швейцарии, Великобритании, Виргинских островов и России.
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

105. Неприличные данные.

Домен radarix.com зарегистрирован на имя жителя Панамы Мануэля Каррера Лопеса и расположен на американских серверах (штаты Миссури и Калифорния).
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

106. "Эльдорадо" проверяли по методике, отработанной на ЮКОСе.

Бытовая техника либо закупалась в компаниях, зарегистрированных в американском штате Делавэр и в Панаме (офшорные зоны), либо собиралась из запчастей в свободной экономической зоне в Калининградской области.
Дата: 18.03.2008 Копия в Google

107. Испанская находка.

Семен Юдкович, которого многие склонны считать одним из восьми лидеров солнцевской группировки, имеет крепкие позиции в Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Израиле, Лихтенштейне, Кипре, Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре, Панаме и США. По всему миру разбросано, по данным Интерпола, около 1700 «солнцевских».
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

108. Кандидаты в президенты США ворошат военное прошлое друг друга.

При этом он поддерживал военные операции в Афганистане, Косове, Сомали, Гаити и Панаме.
Дата: 28.04.2004 Копия в Google

109. Офшор, еще офшор!

Кредиты на покупку вышки (около $30 млн.) тоже берут у «родственников» (иностранных опять же партнеров зарубежного инвестора), трастовых дочерних компаний ЛУКОЙЛа – Elliott Inv. PLC с Сейшельских островов (документы подписаны тамошним аборигеном Вячеславом Ракчеевым) и Reimond Trading and Inv. SA из Панамы, официальный руководитель которой, некий израильский гражданин по фамилии Мор, нанял на должность директора все того же Виталия Шмидта, вице-президента ЛУКОЙЛа, одного из самых богатых людей ...
Дата: 21.05.2003 Копия в Google

110. Лазаренко может сесть лет на пятьсот.

Шесть домов и фальшивые накладные Один новый эпизод касается аферы, которую Лазаренко будто бы провернул, уже будучи премьером, при помощи компании GHP, зарегистированной 14 июня 1996 года в Панаме и контролировавшейся им самим и - по доверенности - Петром Кириченко.
Дата: 27.07.2001 Копия в Google

111. Российская версия "омерты".

В этих материалах описана сеть оффшоров и банковских переводов, география которых - от швейцарского курорта Лугано до Панамы, Кипра, Багамских островов и Британского острова Мэн. Информация конфиденциальна, но историю можно восстановить, благодаря документам, переданным властями Швейцарии в американские суды, по документам компаний, по интервью со следователями, юристами и другими осведомленными источниками.
Дата: 25.07.2001 Копия в Google

112. Самообладание ЛУКойла.

«Дальние родственники» обнаруживаются на Сейшельских островах — Elliott Inv. PLC (документы подписывал знатный сейшелец Вячеслав Ракчеев) и в Панаме — Reimond Trading and Inv. SA. Именно эти компании дают деньги «Хазойлу» на «Каспийский проект» (только по имеющимся в редакции документам — примерно по 17 млн долларов каждая) и становятся теми самыми «уважаемыми иностранными портфельными инвесторами», которые помогают другому «уважаемому иностранному портфельному инвестору» — «Хазойлу» — освоить ...
Дата: 16.01.2001 Копия в Google

113. Под крылом Геннадия Тимченко.

По данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), среди ее владельцев были связанная с Тимченко Brintamos Group и Mischositos Investment из Панамы.
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

114. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

Фирма была зарегистрирована двумя офшорными компаниями, зарегистрированными на Британских Виргинских острова и в Панаме, но в 2011 году они были распущены.
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

115. "То ли это Сечин лапшу на уши президенту вешает, то ли они вдвоем в доле".

Когда-то это называли «панамой», такие проекты.
Дата: 01.07.2021 Копия в Google

116. "Прачечная" банды решал.

Так, за Ozema I Brizas числятся апартаменты на местном курорте Bala Beach и в одной из центральных высоток Панамы.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

117. Эстонский связной Игоря Сечина.

Журналистское расследование показало, что в 2014 году Gazprombank (Switzerland) Ltd открыл счет зарегистрированной в Панаме компании International Media Overseas (IMO), собственником которой значился друг молодости Путина музыкант Сергей Ролдугин.
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

118. Операция "Сулугуни".

Владельцем этого самолета является оффшорная компания из Панамы Sky Center Holding Corp., которая принадлежит (барабанная дробь) Петру Алексеевичу Порошенку", — написал Луценко.
Дата: 13.02.2018 Копия в Google

119. СОРМ на экспорт.

Мария Пилар Хуртадо бежала из страны и получила убежище в Панаме.
Дата: 22.03.2016 Копия в Google

120. Ильхам Алиев взял трубку.

Менее чем через месяц после сделки саму Cenay Iletisim приобрели две компании из Панамы.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google