Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Ловушка для инвестора.

До этого господин Громов подделал подпись номинального гендиректора ООО «Каролина» Дмитрия Никитина на фиктивных документах, обосновывающих наличие кредиторской задолженность «Лидер-Норда» перед этим ООО. Пристрастие гендиректора ЗАО «Советник» к имитации чужих подписей заставила представителей «БНП Париба Восток» обратиться в ОБЭП при УВД по Центральному району Санкт-Петербурга с заявлением о его привлечении к уголовной ответственности за подделку документов и, надо думать, правоохранительные ...
Дата: 29.06.2011 Копия в Google

2. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Скандальная история с мошенничеством в отношении российской «дочки» одной из крупнейших мировых банковских групп BNP Paribas — КБ «БНП Париба Восток», случившаяся в городе на Неве, заставляет предположить, что, принюхавшись к российскому бизнес-климату, у иностранных инвесторов по прежнему есть основания морщиться и зажимать носы.
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

3. Крупнейшие российские банки — 2013.

... В2 Строитель Астрахани, ПСК, ОАО В3 Суздальцев Андрей Б1 Т.А.Р.Г.Е.Т.Капитал, ИК, ООО Г1 Таранов Александр В1 Тарико Рустам В2 Татагролизинг, ОАО В3 Татнефть, ОАО Б3 Татфондбанк, АИКБ, ОАО В3 Тиунов Сергей Г1 ТКБ, ЗАО Б1 ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс, ОАО Б1 ТрансКредитБанк, ОАО А1 Траст, национальный банк, ОАО Г1 Траст, УК, ЗАО Г1 ТрейдВест, ООО Г1 ТФК, ООО Б2 УБРиР, ОАО Г3 Удальцов Владимир Г1 УкрСиббанк, ПАО (Украина) Б1 УРАЛСИБ, лизинговая компания, ООО В2 УРАЛСИБ, ОАО В1 УРАЛСИБ, СГ ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

4. Система СПАГ в лицах.

А нужно знать, что банк «Париба» активно кредитует российских нефтяников и металлургов.
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

5. Российский страховой бизнес — 2013.

... ООО Б3 Банк ВТБ, ОАО Г1 Банк ЗЕНИТ, ОАО Г2 Банк ЗЕНИТ Сочи, ЗАО Г3 Банк Москвы, ОАО Г1 Бекар-сервис, ООО Б1 БелИнгострах, ЗСАО (Белоруссия) Б1 Белросстрах, СК, ЗАО (Белоруссия) А2 БИН Страхование, ООО В2 Благосостояние, НПФ В3 БНП Париба Банк, ЗАО Г3 БНП Париба Восток, КБ, ООО Г3 Богданов Владимир В3 Васильев Сергей Г1 Вега, ООО Б1 Верхневолжская лизинговая компания, ООО В1 Вирмед, МСК, ООО Б2 Волга, РИА, ООО Г2 ВостСибЖАСО, ОАО В1 ВостСибМедЖАСО, ООО В1 ВостСибтранспроект, ЗАО В1 ВСК, СОАО А2 ...
Дата: 13.06.2013 Копия в Google

6. Крупнейшие российские банки — 2014.

... Г3 Башпромбанк, ОАО В1 Бекарев Андрей В1 БелВЭБ, банк, ОАО (Белоруссия) А3 Белгазпромбанк, ОАО (Белоруссия) А3 Беляев Вадим А1 Беляев Сергей Г1 Бесаев Антон Б1 Бикмаев Эльдар Г2 БИНБАНК, ОАО Г1 Благосостояние, НПФ Б1 БМ Банк, АО (Украина) Б2 БНП Париба, ЗАО Б1 БПС-Сбербанк, ОАО (Белоруссия) А1 Бродский Илья Б1 Валетов Ренат В3 Вдовин Андрей В2 Владимирский промышленный банк, ООО Г2 Власов Сергей В1 Внешпромбанк, ООО Г3 Возрождение, банк, ОАО В3 Восточный экспресс банк, ОАО В1 ВТБ 24, ЗАО А2 ВТБ ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

7. "Змей Горыныч" завис над Петербургом.

В собственности структур, подконтрольных «Ленстройматериалам», находилось 4 га, «КИТ финанс» вместе с «ТКБ БНП париба инвестмент партнерс» владели еще 19 га. Свои «феоды» были у «Строительного треста» — 4 га, RBI — 0,9 га, «Леонтьевского мыса» и др. В период неразберихи в Сосновке в руках новых собственников оказались огромные куски с коммуникациями и межквартальными дорогами.
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

8. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

В схеме перевода денег у вас были банки «Би-Эн-Пи Париба», «Сосьете Женераль», «Zurich Bank», а для денежного транзита вы пользовались услугами «Bank of New-York».
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

9. Российский банковский сектор-2006.

... Забайкальский, ОАО Б2 Банк Зенит, ОАО [20] В2 Банк кредитования малого бизнеса, ЗАО (КМБ-банк) [64] Б2 Банк Москвы, ОАО [6] А1 Банк Петрокоммерц, ОАО [17] А2 Банк Поволжский, ЗАО Б2 Банк Пурпе, ОАО БЗ Банк Русский стандарт, ЗАО [12] Б1 Банк Санкт-Петербург, ОАО [38] ВЗ Банк Северная казна, ОАО [67] Г1 Банк Сосьете Женераль Восток, ЗАО (БСЖВ)[46] A3 Банк СОЮЗ, ОАО [27] ВЗ Башпромбанк, ОАО A3 БИН-банк, ОАО [29] А1 БНП Париба, ЗАО [62] БЗ Борис Булочник Г1 Борис Казаков В1 БТА - Казань, ОАО (бывш ...
Дата: 23.05.2006 Копия в Google

10. Откуда у БАБа ангольская грусть.

Оплата была осуществлена нефтью, а сделка оформлена через целый ряд европейских банков во главе с парижским "Париба".
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

11. Справка о деятельности Михаила Ходорковского.

Как выяснилось, "Менатеп" и "Альфа-банк" совместно разрабатывали прибыльный проект продажи акций ЮКОСа иностранному нефтяному консорциуму "Триллер групп", финансирующемуся банками "Париба" и "Креди свисс - Фест Бостон".
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

12. Наш буржуин Марк Рич

Итак, WTM покупала «старую» нефть в огромных количествах на деньги, которые Марк Рич достал в знаменитом банке «Париба». Копия в Google